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證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2025-011

福建圣農發展股份有限公司

關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技

（集團）有限公司

54%股權暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

● 為進一步整合福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“圣農”或“受讓方”）現有資源，提升公司市場占有率與行業綜合競爭力，穩固市場地位，公司擬以自有資金或合法自籌資金通過現金支付的方式，收購德弘鈺璽（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“德弘鈺璽”或“轉讓方一”）、Ancient Steel (HK) Limited（以下簡稱“Ancient Steel”或“轉讓方二”）、廖俊杰先生（以下簡稱“廖俊杰先生”或“轉讓方三”，與轉讓方一、轉讓方二合稱為“轉讓方”）持有的安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司（以下簡稱“太陽谷”或“標的公司”）合計54%股權（以下簡稱“本次交易”、“本次股權轉讓”或“本次收購”）。本次收購完成后，公司將持有太陽谷100%股權，太陽谷將納入公司合并財務報表的合并范圍，轉讓方將不再持有太陽谷的任何股權。

● 公司已于2024年12月20日披露《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-075），鑒于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相關的審計、評估工作已于近期完成，因此公司于2025年4月3日召開第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第五次會議及第七屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議，前述會議審議通過了《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的議案》。

● 本次交易中的轉讓方三廖俊杰先生系現任公司董事、副總經理兼董事會秘書并持有公司股票59,000股，屬于公司的關聯自然人，因此本次交易涉及關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

● 本次交易尚需提交公司股東大會審議，本次交易能否取得公司股東大會的批準以及能否最終完成、最終完成的時間等尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

● 本次交易是根據公司戰略發展需要做出的審慎決策，將對公司長遠發展產生積極影響，但標的公司的經營可能面臨宏觀經濟、行業環境、法律法規、產業政策、市場變化等諸多因素的影響，存在一定的市場風險、政策風險、經營風險、管理風險等。公司將密切關注標的公司的經營情況及外部環境變化，積極防范和應對上述風險，并將按照相關法律、法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、本次股權轉讓暨關聯交易概述

（一）本次股權轉讓暨關聯交易的基本情況

公司于2024年12月18日召開的第七屆董事會第五次會議、第七屆監事會第四次會議及第七屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審議通過了《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的議案》，具體內容詳見公司于2024年12月20日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-075）。

鑒于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相關的審計、評估工作已于近期完成，公司于2025年4月3日召開第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第五次會議及第七屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議，前述會議審議通過了《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的議案》。為進一步整合公司現有資源，提升公司市場占有率與行業綜合競爭力，穩固市場地位，公司擬以自有資金或合法自籌資金，收購德弘鈺璽、Ancient Steel及廖俊杰先生持有的太陽谷54%股權，轉讓總價款為112,590.0000萬元。其中德弘鈺璽、Ancient Steel及廖俊杰先生分別持有太陽谷31.73%、19.27%、3.00%的股權，轉讓價款分別為人民幣66,146.8341萬元、人民幣40,188.1659萬元、人民幣6,255.0000萬元。同日，公司與轉讓方及標的公司簽署了《補充協議》。

本次交易完成后，公司將持有標的公司100%的股權，且標的公司將納入公司合并財務報表的合并范圍，轉讓方德弘鈺璽、Ancient Steel和廖俊杰先生則不再持有標的公司的任何股權。

（二）本次交易涉及公司與關聯方之間的關聯交易

本次交易的轉讓方三廖俊杰先生現任公司董事、副總經理兼董事會秘書并持有公司股票59,000股，屬于公司的關聯自然人，因此本次交易涉及關聯交易。

（三）審批程序

本次交易已經公司第七屆董事會第五次會議及第七次會議審議通過，關聯董事廖俊杰先生均已回避表決，由八位無關聯關系董事審議并獲得一致同意。獨立董事專門會議已審議通過了本次交易相關議案，并發表了同意的意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2024年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易（2025年修訂）》和《公司章程》等有關規定，本次交易尚需提交公司股東大會審議，與本次交易有利害關系的關聯股東在股東大會上應當回避表決。

本次交易已取得國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執二審查決定〔2025〕91號），根據該決定書，國家市場監督管理總局決定對公司收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司股權案不實施進一步審查，公司可以實施集中。

（四）本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組

經測算，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

二、交易對手/關聯方的基本情況介紹

（一）交易對手/關聯方的基本情況

1.德弘鈺璽的基本情況

截至本公告披露日，德弘鈺璽的基本情況如下：

（1）企業名稱：德弘鈺璽（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）

（2）企業性質：有限合伙企業

（3）主要經營場所：天津濱海高新區塘沽海洋科技園寧海路872號文峰大廈1210室（天津錦信商務秘書有限公司托管第0480號）

（4）執行事務合伙人：蘇州德弘祥遠管理咨詢合伙企業（有限合伙）（委派代表：王瑋）

（5）認繳出資額總額：71,235萬元人民幣

（6）統一社會信用代碼：91120193MA820X5F8E

（7）經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（8）出資結構：蘇州德弘祥遠管理咨詢合伙企業（有限合伙）的出資比例為0.014%，德弘鈺達（天津）企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）的出資比例為99.986%。

（9）實際控制人：德弘鈺璽系德弘資本（DCP Capital）所管理的基金的投資平臺。德弘資本（DCP Capital）是一家知名的國際性私募股權投資機構。

（10）與公司的關系：德弘鈺璽與公司不存在關聯關系，亦不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

根據最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”的查詢結果，德弘鈺璽不是失信被執行人。

2.Ancient Steel （HK） Limited的基本情況

截至本公告披露日，Ancient Steel的基本情況如下：

（1）企業名稱：Ancient Steel （HK） Limited

（2）企業性質：有限公司

（3）注冊地址：香港灣仔港灣道18號中環廣場3806號

（4）董事：蕭亦玹、王瑋、Samit GHOSH

（5）股本總額：1港元

（6）公司編號：3008930

（7）主營業務：投資控股

（8）股權結構：Agate Steel Limited持股100%

（9）實際控制人：Ancient Steel系德弘資本（DCP Capital）所管理的基金的投資平臺。德弘資本（DCP Capital）是一家知名的國際性私募股權投資機構。

（10）與公司的關系：Ancient Steel與公司不存在關聯關系，亦不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

根據最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”的查詢結果，Ancient Steel不是失信被執行人。

3.廖俊杰先生的基本情況

截至本公告披露日，廖俊杰先生的基本情況如下：

（1）《中華人民共和國居民身份證》號碼：350723********0035

（2）地址：福建省光澤縣十里鋪圣農總部辦公大樓

（3）與公司的關系：廖俊杰先生現任公司董事、副總經理兼董事會秘書，并持有公司股票59,000股。

根據最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”的查詢結果，廖俊杰先生不是失信被執行人。

（二）其他說明

除前文所述的廖俊杰先生與公司之間存在的關聯關系外，各交易對手方與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，亦不存在其他可能或者已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

三、擬收購標的的基本情況

（一）標的資產概況

本次交易的標的資產為太陽谷54.00%的股權。截至本公告披露日，本次交易涉及的標的公司54.00%的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在損害標的公司利益的重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結等司法措施。標的公司也不存在為他人提供擔保、財務資助等情況。

（二）標的公司情況

1.標的公司的基本情況

截至本公告披露日，標的公司的基本情況如下：

（1）公司名稱：安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司（原名為“安徽太陽谷食品科技有限公司”，已于2024年8月5日更為現名）

（2）公司類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

（3）住所：安徽省滁州市來安縣經濟開發區中央大道33號

（4）法定代表人：陳冕

（5）注冊資本：57,406.26503萬元人民幣

（6）成立日期：2023年6月26日

（7）營業期限：長期

（8）統一社會信用代碼：91341122MA8QLMR95H

（9）經營范圍：一般項目：畜禽委托飼養管理服務；智能農業管理；農業專業及輔助性活動；畜禽收購；畜牧專業及輔助性活動；初級農產品收購；食用農產品批發；食用農產品零售；農副產品銷售；農業科學研究和試驗發展；國內貿易代理；食品進出口；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

（10）本次交易前，標的公司各方股東的認繳及實繳出資、股權結構情況如下：

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本次交易完成后，公司將持有標的公司100%的股權，且標的公司將納入公司合并財務報表范圍。

2.標的資產歷史沿革

太陽谷是德弘鈺璽、德弘鈺達（天津）企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“德弘鈺達”）共同出資組建的有限責任公司，于2023年6月26日成立，成立時的注冊資本為60,000萬元人民幣，其中：德弘鈺璽認繳出資額59,400萬元人民幣，德弘鈺達認繳出資額600萬元人民幣。太陽谷成立時的股權結構如下：

■

2023年7-8月，太陽谷向嘉吉投資（中國）有限公司收購了其持有的太陽谷食品（安徽）有限公司（原名為“嘉吉動物蛋白（安徽）有限公司”，已于2023年8月2日更為現名）100%股權、太陽谷食品（滁州）有限公司（原名為“嘉吉蛋白營養科技（滁州）有限公司”，已于2023年7月31日更為現名）100%股權及太陽谷食品（明光）有限公司（原名為“嘉吉動物蛋白（明光）有限公司”，已于2023年7月31日更為現名）100%股權。

2023年9月，經股東會決議，太陽谷增加注冊資本至人民幣71,065.00萬元，其中59,400.00萬元由德弘鈺璽認繳，11,065.00萬元由 Ancient Steel認繳，600.00萬元德弘鈺達認繳。該次增資后，太陽谷的股權結構如下：

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2023年11月，圣農及廖俊杰先生決定對太陽谷進行參股投資并合計受讓太陽谷約49%股權（具體內容詳見公司于2023年11月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-082））。2024年2月，太陽谷股東會決議批準了該等交易，交易完成后，太陽谷注冊資本仍為人民幣71,065.00萬元，其股權結構如下：

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2024年9月，經股東會決議，太陽谷減少注冊資本至人民幣57,406.26503萬元，其中：德弘鈺璽減少出資6,965.954836萬元，圣農減少出資6,283.018085萬元，廖俊杰減少出資409.762049萬元。該次減資后，其股權結構如下：

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3.標的公司的業務基本情況

（1）主要業務模式和盈利模式

太陽谷及旗下子公司（包括太陽谷食品（安徽）有限公司、太陽谷食品（滁州）有限公司及太陽谷食品（明光）有限公司，下同）構建了集飼料生產、種雞繁育、雛雞孵化、肉雞養殖、屠宰初加工及深加工于一體的完整產業鏈體系。其業務范圍從上游父母代種雞養殖延伸至商品代白羽肉雞的標準化養殖、現代化屠宰及高附加值食品深加工，實現了白羽肉雞全產業鏈覆蓋，形成集約化、規模化的產業協同優勢。產品主要是以白羽肉雞為原材料生產的一系列產品，包括白肉、調理品及深加工的熟食。截止2024年12月31日，太陽谷及旗下子公司有10個種雞養殖場、1個孵化場、21個肉雞養殖場、1個飼料廠，肉雞年產能達到6,500萬羽，食品加工能力達到9萬噸/年。

標的公司的三家子公司地處長江三角洲區域，并已成立多年，積累了豐富的行業經驗，具備成熟、穩定的白羽肉雞經營能力，在行業內，這些公司享有良好的聲譽，憑借其高品質的產品和專業的服務，成為眾多知名餐飲及供應鏈企業的供應商。

（2）客戶集中度及關聯交易情況

2024年前五大客戶情況如下：

單位：人民幣萬元

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標的公司與其前五大客戶不存在任何關聯關系。

此外，截至2024年12月31日，標的公司已向德弘鈺璽、圣農及廖俊杰先生完成其所持有的全部標的公司可轉股債權之清償，相關清償義務已履行完畢；且標的公司現存日常性關聯交易僅限標的公司向圣農采購熟食、凍品及雞苗等產品，不存在其他日常性關聯交易。與圣農的關聯交易情況見本節“8.太陽谷與公司及其并表范圍內子公司往來情況說明”。

4.關于現有股東的優先購買權

本次交易是在標的公司現有股東之間進行股權轉讓，根據《中華人民共和國公司法》及標的公司章程的規定，針對本次交易，標的公司各股東均不享有優先購買權。標的公司的另外三個股東（包括德弘鈺璽、Ancient Steel和廖俊杰先生）均已同意將其所持有的標的公司股權全部轉讓給公司。

5.標的公司最近一年及最近一期的主要財務數據/指標（合并報表口徑）

單位：人民幣萬元

■

注：

1、由于標的公司成立于2023年6月26日,因此2023年12月31日/2023年度的財務數據為模擬合并口徑（未經審計）；

2、標的公司2024年度財務報告已經具備從事證券期貨相關業務資格的安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見《審計報告》[安永華明（2025）審字第80003398_A01號]；

3、截至2024年12月31日，標的公司的資產總額中，主要包括能夠快速變現的貨幣資金、存貨以及應收款項（涵蓋應收賬款、預付賬款及其他應收款）等資產，三項合計金額121,771.73萬元，具體包括貨幣資金57,139.84萬元、存貨32,834.07萬元、應收賬款總額31,797.83萬元；標的公司凈營運資金為60,366.65萬元；

4、自2023年下半年至今，標的公司管理層通過實施產業賦能和精益化管理，推動太陽谷管理效率及成本管控能力得到明顯提升。較2023年全年情況，標的公司白羽雞出欄規模大幅提升29%，且通過精益生產帶來綜合造肉以及加工成本優化15-20%；同時，標的公司深加工業務迅速發展，尤其 “太陽谷”品牌產品銷售量在零售渠道提升80%以上，大幅提升標的公司盈利能力，使得太陽谷2024年經營業績取得了較為顯著的提升，2024年全年實現凈利潤17,291.98萬元，2024年經營活動產生的現金流量凈額為22,855.72萬元，極大的縮短了公司培育太陽谷的時間周期。

6.標的公司章程或其他文件中是否存在法律法規之外其他限制股東權利的條款

本次交易完成后，標的公司將成為公司100%持股的子公司，標的公司章程及其他相關文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

7.標的公司是否為失信被執行人

根據最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”的查詢結果，標的公司不是失信被執行人。

8.太陽谷與公司及其并表范圍內子公司往來情況說明

（1）公司不存在為太陽谷提供擔保、財務資助、委托太陽谷理財，以及其他太陽谷占用公司資金的情況。

（2）太陽谷與公司及其并表范圍內子公司2024年1-12月份累計發生關聯交易情況：公司分別于2024年3月27日、2024年4月17日召開第六屆董事會第二十六次會議和2023年度股東大會，審議并通過了《關于預計公司及下屬子公司2024年度關聯交易的議案》。2024年度，太陽谷向公司采購熟食、凍品及雞苗等產品金額合計5,054.16萬元（未經審計），2025年初至本公告披露日太陽谷向公司采購熟食、凍品及雞苗等產品金額合計1,334.33萬元（未經審計）。

本次交易完成后，太陽谷將成為公司全資子公司，因此將減少公司與關聯方之間的關聯交易。

9.太陽谷與交易對手方及其關聯方經營性往來情況

（1）太陽谷與德弘鈺璽/轉讓方一及Ancient Steel/轉讓方二，不存在經營性往來情況，本次交易完成后太陽谷亦不存在以經營性資金往來的形式為德弘鈺璽/轉讓方一及Ancient Steel/轉讓方二提供財務資助的情形。

（2）太陽谷與廖俊杰先生/轉讓方三，不存在經營性往來情況，本次交易完成后太陽谷亦不存在以經營性資金往來的形式為廖俊杰先生/轉讓方三提供財務資助的情形。

四、本次關聯交易的定價政策及定價依據

（一）本次關聯交易的定價及公平合理性說明

本次交易由公司委托廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司（該資產評估機構已在財政部和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）備案，具備從事證券服務業務資格）（以下簡稱“評估機構”或“廈門嘉學”）對標的公司截至2024年12月31日（評估基準日）止的股東全部權益價值進行評估。

廈門嘉學采用市場法和收益法對標的公司進行了評估，最終確定評估價值，并出具了《安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》[嘉學評估評報字〔2025〕8220006號]（以下簡稱“評估報告”）。根據評估報告，截至評估基準日2024年12月31日，選取收益法評估結果作為最終評估結論，標的公司的股東全部權益價值為人民幣208,600.00萬元。本次交易的標的股權價值為上述價值的54%，即人民幣112,644.00萬元。

本次交易以評估值為定價基礎，經交易各方在綜合考慮標的公司的資產狀況、財務狀況、業務情況、未來業務發展前景等因素的基礎上，基于客觀公正、平等自愿、價格公允的原則經協商后確定本次交易總價格為人民幣112,590萬元，不存在有失公允或者損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（二）本次關聯交易定價的合理性分析

本次交易定價高于標的公司賬面凈資產主要系資產評估增值所致，根據評估報告，廈門嘉學在本次評估中采用收益法與市場法進行評估，最終選取收益法評估結果作為最終評估結論，有關參數、評估依據等信息如下：

1、模型選取

本項目選用企業自由現金流量折現模型，即以企業自由現金流為收益口徑進行折現求取企業整體價值，在此基礎上減去付息債務的價值，得到股東全部權益價值。若太陽谷于評估基準日存在非經營性資產、溢余資產和非經營性負債，還應加計非經營性資產、溢余資產和非經營性負債凈額。具體計算公式如下：

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2、收益年限與詳細預測期的確定

1）收益年限

本次評估采用持續經營假設，即假設企業將無限期持續經營。因此，收益年限為無限年期。

2）收益期的劃分

考慮到企業在收益期的不同階段其經營狀況和收益水平會不斷變化并呈現不同的階段性特點，需要將企業收益期劃分為詳細預測期和穩定期。詳細預測期是指從評估基準日到企業達到穩定狀態的收益期限，在詳細預測期對企業收益逐年進行預測。穩定期是指從企業達到穩定狀態開始直至企業收益結束日的期間。

在對被評估單位產品或者服務的剩余經濟壽命以及替代產品或者服務的研發情況、收入結構、成本結構、資本結構、資本性支出、營運資金、投資收益和風險水平等綜合分析的基礎上，結合宏觀政策、行業周期及其他影響企業進入穩定期的因素，確定被評估單位詳細預測期為2025年1月1日至2029年12月31日。

3、收入預測

對營業收入的預測，采用因素分解推斷法。太陽谷主營業務收入構成與圣農類似，主要包括白羽肉雞初加工、深加工等板塊。初加工板塊對活雞進行屠宰、整理和基本分割；深加工以初加工產品為基礎，通過腌制、調味、制作、冷凍等工藝，提高產品附加值，主要滿足消費者的便捷需求。根據太陽谷過往歷史，產品產出率較為穩定，理論上一只雞平均可以分割出的各部位雞肉具有一定穩定性，根據歷史產出率，對初加工部分各部位的產、銷量進行預測；深加工類產品除了企業自產的部分外，被評估單位還會外采原料進行進一步加工，未來年度根據太陽谷的加工計劃，對深加工部分的產、銷量進行預測。同時，太陽谷憑借其高品質的產品和專業的服務，成為眾多知名餐飲及供應鏈企業的供應商，產品價格具備一定穩定性。綜上考慮，對太陽谷從2025年1月1日至2029年12月31日詳細預測期的營業收入進行預測。

4、折現率的選取

本項目選用的收益法評估模型為企業自由現金流量折現模型，折現率應與收益口徑保持一致，因此，應采用加權平均資本成本計算折現率，具體過程如下：

1）股權資本成本

采用資本資產定價模型測算股權資本成本，計算公式為：

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（1）無風險報酬率

經查詢中國債券信息網，評估基準日已發行的剩余期限為十年期國債到期收益率的平均水平為1.6752%。

（2）■系數

本項目中，通過在公開交易市場中選擇與被評估單位類似的公司作為可比公司，用可比公司的■系數并經一定的調整后間接地得出被評估單位的■系數，經計算，太陽谷預測期的系數如下表：

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（3）市場風險溢價

基于我國股市波動特征的考慮，我們通過Wind資訊獲取了2010年至2024年“滬深300”指數每年年底的成分股及其數據，選取其中上市時間在10年及以上的成分股，計算股票市場收益率的幾何平均值，作為該年度的市場期望收益率。再將各年度市場期望收益率的平均值，作為市場期望收益率。經計算，2010年至2024年市場期望收益率的平均值為9.85%。

以每年的國債到期收益率作為該年度的無風險收益率。國債的選擇標準是每年年末距國債到期日剩余年限10年，以選定的國債到期收益率的平均值作為每年年末的無風險收益率。經計算，2010年至2024年剩余年限10年的國債到期收益率的平均值為3.21%。

將市場期望收益率減去無風險收益率，得出市場風險溢價為6.64%。

（4）企業特定風險調整系數

企業特定風險調整系數是衡量被評估單位與可比上市公司風險差異的一個指標。本次評估，將被評估單位的企業特定風險調整系數進一步細化為規模溢價和企業其他特定風險溢價。

①規模溢價

規模溢價基于其與總資產的自然對數和總資產報酬率ROA進行二元一次線性回歸分析，得到下列回歸方程：

RPS=3.73%-0.717%×LN(S)-0.267%×ROA

式中：

RPS：公司規模超額收益率；

S：公司總資產賬面值（按億元單位計算）；

ROA：總資產報酬率；

Ln：自然對數。

根據上述回歸方程，將被評估單位的總資產賬面價值以及按此總資產計算的被評估單位的總資產報酬率分別代入上述回歸方程，得出被評估單位的規模超額收益率為1.68%。

②企業其他特定風險溢價

本次評估，企業其他特定風險主要為經營特別風險，具體指公司經營因素導致公司盈利水平變化，從而使投資者預期收益下降的可能。經營特別風險主要受公司本身的管理水平、技術能力、經營方向、產品結構等內部因素影響。一般認為，上市公司在公司治理結構和公司治理環境方面優于非上市公司，與作為上市公司的對比公司而言，被評估單位在治理結構等方面存在管理水平、技術能力上的風險。

因此，被評估單位的企業其他特定風險超額收益率按1.00%進行估計。

③企業特定風險調整系數的確定

企業特定風險調整系數=規模超額收益率+企業其他特定風險超額收益率=2.68%

（5）股權資本成本

綜合上述過程，采用資本資產定價模型測算的股權資本成本結果如下：

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2）債務資本成本

被評估單位評估基準日的債務資本成本率為1.05%，基本反映了被評估單位的信用級別及其客觀融資成本。因此，債務資本成本率按1.05%擬定。

3）加權平均資本成本

加權平均資本成本（WACC）是指將企業來自于各種渠道的資本成本，按照各自在總資本中的比重進行加權平均。加權平均資本成本的計算公式為：

■

在計算資本結構過程中，權益資本和債務資本的價值指市場價值。評估企業股權價值的過程中需要確定資本結構，而確定資本結構的前提又要知曉企業股權價值，因此，資本結構與企業股權價值互為條件，形成循環推導問題。對該循環推導問題，通過迭代法進行解決。

通過上述方法，被評估單位詳細預測期的加權平均資本成本如下表：

■

標的公司旗下三家子公司扎根長江三角洲區域多年，依托深厚的行業積淀形成了成熟穩定的白羽肉雞全產業鏈經營能力，憑借高品質產品與專業化服務，不僅成為多家知名餐飲及供應鏈企業的核心供應商，其品牌產品在零售渠道亦建立了良好口碑，彰顯出可持續的市場競爭力。與此同時，管理層通過系統性產業賦能與精益化管理實踐，顯著提升了運營效率與成本管控水平，為盈利能力的持續優化奠定了堅實基礎。鑒于標的公司已形成穩定的客戶體系、顯著的品牌溢價能力及可量化的管理效能改善，其未來收益預期具備較高可預測性與增長韌性，采用收益法評估能夠充分反映該標的的價值。

五、交易協議的主要內容

公司與轉讓方、標的公司就本次交易簽署的協議包括各方于2024年12月18日簽署的《股權轉讓協議》（公司在2024年12月20日披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-075）中初次披露）以及各方于2025年4月3日簽署的《補充協議》。在上述兩份協議中，安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司簡稱為“標的公司”，德弘鈺璽（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）簡稱為“德弘鈺璽”或“轉讓方一”，Ancient Steel （HK） Limited簡稱為“轉讓方二”，廖俊杰先生簡稱為“廖俊杰”或“轉讓方三”，轉讓方三與轉讓方一、轉讓方二合稱“轉讓方”，福建圣農發展股份有限公司簡稱為“圣農”或“受讓方”。以上協議簽署方合稱為“各方”，單獨稱為“一方”。

（一）《股權轉讓協議》的主要內容如下：

1.股權轉讓

根據本協議條款并在遵守本協議條件的前提下，在交割時轉讓方一、轉讓方二和轉讓方三應分別向受讓方轉讓不存在任何負擔的人民幣18,212.195164萬元、11,065萬元、1,722.187951萬元的標的公司出資額暨股權（合稱“出售股權”）。自交割日起，標的公司以前全部年度的全部所有者權益由標的公司交割日起的股東享有。自本協議簽署日起至本次股權轉讓的交割日止，各方不對標的公司的未分配利潤、盈余公積、資本公積等留存收益進行任何形式的分配。

2.股權轉讓價款

各方同意，由標的公司聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所（即該會計師事務所需具備從事證券期貨相關業務的資格）對標的公司2024年度合并財務報告（包括合并財務報表及附注）進行審計并出具審計報告（“2024年審計報告”）；由受讓方聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的資產評估機構（即該資產評估機構需具備從事證券期貨相關業務的資格）對標的公司截至2024年12月31日（“評估基準日”）的股東全部權益價值進行評估并出具評估報告（“評估報告”）。標的公司和受讓方應促使2024年審計報告和評估報告不晚于2025年3月31日出具。

各方同意參考評估報告載明的標的公司股東全部權益價值，友好協商確定本次股權轉讓的轉讓價款（合稱或單稱“股權轉讓價款”），在標的公司2024年合并經審計的凈利潤（“預計凈利潤”，指合并利潤表列報的歸屬于母公司所有者的凈利潤）不低于人民幣1.7億元的前提下，股權轉讓價款總額最低不低于轉讓方按其本次擬轉讓的標的公司股權比例可享有的預計凈利潤的12倍（“下限”）且最高不超過人民幣112,590萬元（“上限”），并按各轉讓方各自擬轉讓的標的公司股權比例的相對比例計算各轉讓方應收取的股權轉讓價款數額。

在標的公司2024年審計報告及評估報告正式出具后，各方將按照前述約定協商確定股權轉讓價款的最終金額并達成本協議的補充協議，受讓方將召開董事會審議批準補充協議并發出關于審議本次交易的股東大會通知。

3.股權轉讓價款的支付

受讓方應當按照以下約定分三期將股權轉讓價款以即時可用的人民幣資金電匯至轉讓方的賬戶：

(a)首期股權轉讓價款：于(i)2025年7月1日或(ii)標的公司和轉讓方履行交割義務的條件獲得滿足或被相應豁免之日（以孰晚之日為準）（“首期價款支付日”），受讓方應向轉讓方一、轉讓方二及轉讓方三分別支付其各自股權轉讓價款的50%。

(b)二期股權轉讓價款：于(i)2025年8月1日或(ii)標的公司和轉讓方履行交割義務的條件獲得滿足或被相應豁免之日（以孰晚之日為準），受讓方應向轉讓方一、轉讓方二及轉讓方三分別支付其各自股權轉讓價款的25%。

(c)三期股權轉讓價款：于(i)2025年9月1日或(ii)標的公司和轉讓方履行交割義務的條件獲得滿足或被相應豁免之日（以孰晚之日為準），受讓方應向轉讓方一、轉讓方二及轉讓方三分別支付其各自股權轉讓價款的25%。

4.交割及支付股權轉讓價款的條件

標的公司、各轉讓方及受讓方完成本協議項下擬議交易受限于若干交割條件，除慣常的交割條件外，交割條件還包括：

(a)反壟斷審查。本次股權轉讓已經通過市場監管總局或其他具有相關審查權限的政府部門的經營者集中審查；

(b)標的公司聘請的會計師事務所已對標的公司2024年度合并財務報告進行了審計并出具了標準無保留意見的審計報告，且標的公司2024年合并經審計的凈利潤不低于人民幣1.7億元；及

(c)批準和同意。受讓方已就本次股權轉讓取得了受讓方股東大會、董事會的批準，并已按照法律法規或其他適用的規則履行了信息披露的義務。

5.交割

在遵守本協議各項條款和條件的前提下，在本協議載明的各方履行交割義務的所有先決條件被證明滿足或被豁免之后第七個營業日，或受讓方與標的公司和轉讓方一致書面同意的其他時間或其他日期，標的公司應向登記機關提交關于本次股權轉讓的變更登記、修改后公司章程的備案及相關董事/高級管理人員變更備案申請，并取得登記機關向標的公司出具的新的營業執照（如有）和同意變更登記/備案通知文件（完成前述工商變更登記/備案之日為“交割日”）。標的公司應于交割日注銷各轉讓方的出資證明書并向受讓方簽發新的出資證明書、并相應修改標的公司股東名冊中有關股東及其出資額的記載。交割完成后，標的公司由受讓方自行運營，轉讓方不對交割后的標的公司運營活動承擔責任。

6.標的公司在過渡期間的經營成果歸屬

(a)標的公司截至評估基準日止的滾存未分配利潤，作為標的公司估值的不可分割的組成部分，在交割日后全部歸受讓方享有。

(b)在交割日后，自評估基準日起至交割日止標的公司的全部經營成果，歸屬于受讓方。

7.違約責任及賠償

任何一方違反或沒有履行其在本協議中的陳述、聲明、保證、承諾、義務或責任，即構成違約行為，守約方有權中止或延遲履行其在本協議項下的義務。任何一方違反或沒有適當履行本協議，致使其他方承擔任何費用、責任或蒙受任何損失，違約方應根據本協議的相關規定，就守約方上述任何損失全額賠償守約方，并使得守約方免受任何損害。

8.協議的終止

在下列任一情況下，本協議可以在交割日之前的任何時候被終止：

(a)如果在本協議簽署日起365天內未發生交割，則任一轉讓方及受讓方可終止本協議；但是如果在該日或之前未發生交割是由于任何一方未履行其在本協議項下的任何義務所造成或導致的，則該方無權根據本項終止本協議；

(b)如任何政府部門發布命令、法令或裁定、或采取任何其他行動，限制、阻止或以其他方式禁止本協議項下擬議之交易，且該等命令、法令、裁定或其他行動為最終的且不可申請復議、起訴或上訴，則任一轉讓方或受讓方均可終止本協議；或

(c)經各方書面一致同意終止本協議。

轉讓方行使本條款項下的終止權時，轉讓方作出的終止的決定對標的公司有約束力。為免疑義，如任一轉讓方根據上述條款而終止本協議的，該等終止僅對主張終止的該轉讓方生效，不影響本協議在其他各方之間的效力。

9.協議的生效及修訂

本協議自各方或其授權代表簽字并加蓋公章（如適用）之日起生效。本協議部分條款的履行應根據本協議相關規定事先取得受讓方董事會、監事會、獨立董事專門會議及股東大會的批準。

對本協議的修訂僅得由各方以書面方式作出并在各方或其授權代表簽字并加蓋公章（如適用）后生效。

（二）《補充協議》的主要內容如下：

1.各方在此確認：股權轉讓協議項下的股權轉讓價款總額為人民幣112,590萬元。其中，受讓方應向轉讓方一支付的股權轉讓價款為人民幣66,146.8341萬元，受讓方應向轉讓方二支付的股權轉讓價款為人民幣40,188.1659萬元，受讓方應向轉讓方三支付的股權轉讓價款為人民幣6,255.0000萬元。

2.本補充協議自生效之日起，應視為股權轉讓協議的一部分。

3.本補充協議之約定與股權轉讓協議之約定不一致的，應以本補充協議之約定為準；本補充協議未盡事宜，以股權轉讓協議約定為準。本補充協議涉及對股權轉讓協議的相關條文進行引用的，若該等條文順序有所調整，則應以調整后的相關條款為準。除非本補充協議的條款另有規定，否則本補充協議中使用的術語與股權轉讓協議中定義和使用的術語具有相同含義。

4.本補充協議應自各方適當簽署之日起生效。

5.若股權轉讓協議被相關方依據股權轉讓協議相關約定解除或終止，則本補充協議在相關方間相應解除或終止。

六、涉及本次交易的其他安排

1.轉讓方一、轉讓方二向標的公司提名/委派的相關董事應在交割日前辭任其在標的公司的職務。除此之外，本次交易不涉及標的公司人員安置、土地租賃、債務重組等情況。

2.本次交易完成后，標的公司將成為公司的全資子公司并納入公司合并財務報表范圍。

3.公司本次收購標的公司股權的資金來源為公司自有資金或合法自籌資金。

七、本次交易的目的、存在的風險及對公司的影響

（一）本次交易的目的及對公司的影響

2024年以來，國務院及中國證監會等有關部門陸續出臺了一系列政策文件，鼓勵上市公司開展市場化并購重組，包括2024年3月中國證監會發布的《關于加強上市公司監管的意見（試行）》明確“支持上市公司通過并購重組提升投資價值。……鼓勵上市公司綜合運用股份、現金、定向可轉債等工具實施并購重組、注入優質資產”，2024年4月國務院發布的《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》明確“鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用并購重組、股權激勵等方式提高發展質量”，2024年9月中國證監會發布的《中國證監會關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》明確“支持傳統行業上市公司并購同行業或上下游資產，加大資源整合，合理提升產業集中度”，2025年2月中國證監會發布的《關于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》進一步強調“實施好《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，多措并舉活躍并購重組市場”。

同時，2021年10月農業農村部印發的《關于促進農業產業化龍頭企業做大做強的意見》明確“做強一批具有國際影響力的頭部龍頭企業。圍繞‘國之大者’，在糧棉油糖、肉蛋奶、種業等關系國計民生的重要行業，引導一批經濟規模大、市場競爭力強的大型龍頭企業，采取兼并重組、股份合作、資產轉讓等方式，組建大型企業集團，培育一批頭部企業，在引領農業農村現代化發展方向、保障國家糧食安全和重要農產品有效供給中發揮關鍵作用”。

基于上述政策背景，并立足于公司“十四五規劃”養殖板塊白羽肉雞產能目標，以及確定主要通過收購兼并的方式擴增公司產能，因此公司前期先投資參股標的公司，用以篩選、儲備和孵化優質的并購標的，化解公司在投資控股前的培育風險，待條件成熟后再將優質并購標的資產完整注入公司。本次交易有利于公司完善業務的區域布局，實現在長江三角洲區域布點，為公司實施產業鏈擴張創造有利條件，提高公司核心競爭力。

本次交易完成后，公司將直接持有標的公司100%的股權，公司將進一步降低標的公司資金使用成本，充分發揮資源的協同效應，有利于公司進一步做大做強全產業鏈，提升公司市場占有率與競爭力。

本次交易完成后，公司對在本次交易前已持有的太陽谷46%股權的長期股權投資核算方法于購買日由權益法轉換為成本法，結合評估報告的結果并根據企業會計準則的相關規定，預計該長期股權投資核算方法變更事項將產生投資收益，會對公司2025年的非經常性損益產生一定影響。本次交易完成后，標的公司將成為公司的全資子公司并納入公司合并財務報表范圍，若公司對標的公司的業務整合進展順利，預計對公司未來營業收入、利潤總額等將會有所提升。

（二）存在的風險

1.交易確定性風險

本次交易尚需提交公司股東大會審議，并需在公司股東大會審議通過后方能實施。本次交易能否順利實施以及最終實施完成的時間等事項存在不確定性。公司將按照相關法律、法規的規定和要求，對本次交易后續進展依法履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

2.其他風險

在本次交易實施完成后，標的公司在經營過程中，可能面臨宏觀經濟、行業環境、法律法規、產業政策、市場變化等諸多因素的影響，存在一定的市場風險、政策風險、經營風險、管理風險等。公司將密切關注標的公司的經營情況及外部環境變化，積極防范和應對上述風險，并將按照相關法律、法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

八、公司與關聯人累計發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至本公告披露日，公司與關聯自然人廖俊杰先生之間除因其任職公司董事、副總經理、董事會秘書所發生的支付薪酬福利以及共同投資標的公司的關聯交易外，未發生其他關聯交易；2024年度，太陽谷向公司采購熟食、凍品及雞苗等產品金額合計5,054.16萬元（未經審計），本年年初至本公告披露日，公司與參股公司太陽谷（公司現持有其46%的股權）之間除因投資標的公司而發生的關聯交易外，累計發生的各類關聯交易的總金額為1,334.33萬元（未經審計）。

九、獨立董事專門會議

公司于2025年4月3日召開第七屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議，審議通過了《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的議案》，表決結果為：3票贊成，0票反對，0票棄權。公司獨立董事經認真審核相關材料，并進行充分論證后，認為：

1.本次交易有利于公司完善業務的區域布局，實現在長江三角洲區域布點，為公司實施產業鏈擴張創造有利條件，提高企業核心競爭力。因此實施本次交易有其必要性，符合公司整體利益。

2.公司就本次交易與交易對方及標的公司于2024年12月18日簽署的《股權轉讓協議》以及于2025年4月3日簽署的《補充協議》的內容及形式符合相關法律、法規的規定，交易定價公允、合理，不存在有失公允或者損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

3.因本次交易的交易對手方之一廖俊杰先生現任公司董事、副總經理兼董事會秘書并持有公司股票59,000股，其屬于公司的關聯自然人，本次交易涉及關聯交易，在公司董事會審議上述關聯交易事項時，關聯董事應當按規定回避表決。

基于上述，我們同意本次交易，并同意將《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

十、備查文件

1.公司第七屆董事會第七次會議決議；

2.公司第七屆監事會第五次會議決議；

3.公司第七屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議決議；

4.《股權轉讓協議》及《補充協議》；

5.安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司審計報告》[安永華明（2025）審字第80003398_A01號]；

6.廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司出具的《安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》[嘉學評估評報字〔2025〕8220006號]；

7.《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》[反執二審查決定〔2025〕91號]；

8.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建圣農發展股份有限公司

董 事 會

二〇二五年四月四日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2025-010

福建圣農發展股份有限公司

第七屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議于2025年4月3日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以現場會議方式召開。本次會議通知已于2025年3月31日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事，本次會議由公司監事會主席張玉勛先生主持。應參加會議監事三人，實際參加會議監事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《福建圣農發展股份有限公司章程》的有關規定。

經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式審議通過《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的議案》。表決結果為：3票贊成，0票反對，0票棄權。

公司已于2024年12月18日召開的第七屆董事會第五次會議、第七屆監事會第四次會議及第七屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審議通過了《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的議案》，具體內容詳見公司于2024年12月20日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-075）。

鑒于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相關的審計、評估工作已于近期完成，公司監事會認為：本次交易的定價基于廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司所出具的《安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》[嘉學評估評報字〔2025〕8220006號]，定價公平合理，遵循一般的商業原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次交易有助于提升公司市場占有率與行業綜合競爭力，穩固市場地位，本次收購完成后，公司將持有安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司100%股權，太陽谷將納入公司合并財務報表的合并范圍，轉讓方將不再持有太陽谷的任何股權。

具體內容詳見公司于2025年4月4日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2025-011）。

特此公告。

福建圣農發展股份有限公司

監 事 會

二〇二五年四月四日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2025-009

福建圣農發展股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2025年4月3日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以通訊和現場會議相結合的方式召開，本次會議由公司董事長傅光明先生召集并主持，會議通知已于2025年3月31日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《福建圣農發展股份有限公司章程》的有關規定。

經與會董事審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

一、本次會議在關聯董事廖俊杰先生回避表決的情況下，由出席會議的其余八位無關聯關系董事審議通過《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的議案》。表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。

公司已于2024年12月18日召開的第七屆董事會第五次會議、第七屆監事會第四次會議及第七屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審議通過了《關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的議案》，具體內容詳見公司于2024年12月20日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司部分股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-075）。

鑒于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相關的審計、評估工作已于近期完成，公司再次召開董事會審議并通過該交易事項。為進一步整合公司現有資源，提升公司市場占有率與行業綜合競爭力，穩固市場地位，公司擬以自有資金或合法自籌資金通過現金支付的方式，收購德弘鈺璽（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）、Ancient Steel (HK) Limited、廖俊杰先生持有的安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司（以下簡稱“太陽谷”）合計54%股權（以下簡稱“本次交易”），股權轉讓總價款為112,590.0000萬元。本次交易完成后，公司將持有太陽谷100%股權，太陽谷將納入公司合并財務報表的合并范圍，轉讓方將不再持有太陽谷的任何股權。

具體內容詳見公司于2025年4月4日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司擬收購安徽太陽谷食品科技（集團）有限公司54%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2025-011）。

本議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

二、審議通過了《關于暫不召開股東大會的議案》。表決結果為：9票贊成，0票反對，0票棄權。

鑒于公司將于2025年4月12日披露公司2024年年度報告，屆時將同時發出關于召開2024年度股東大會的通知，公司董事會經審慎考慮，為提升會議效率，擬暫不召開股東大會審議本次交易相關事項，并擬將相關事項提交至2024年度股東大會進行審議。

特此公告。

福建圣農發展股份有限公司

董 事 會

二〇二五年四月四日

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