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證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2025-012

貝因美股份有限公司

第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)由貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)謝宏先生召集和主持，會(huì)議通知于2025年3月10日以郵件方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2025年3月13日召開，采用現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行召開、表決。

3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

4、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)年產(chǎn)3000噸營(yíng)養(yǎng)米粉項(xiàng)目的議案》。

議案的具體內(nèi)容詳見公司2025年3月14日披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司投資建設(shè)年產(chǎn)3000噸營(yíng)養(yǎng)米粉項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2025-014）。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案審議通過。

2、審議通過了《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的議案》。

議案的具體內(nèi)容詳見公司2025年3月14日披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的公告》（公告編號(hào)：2025-015）。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過，并同意提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案審議通過。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

貝因美股份有限公司

董事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2025-013

貝因美股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)由貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)主席鮑晨女士召集和主持，會(huì)議通知于2025年3月10日以郵件方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)于2025年3月13日召開，采用現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行召開、表決。

3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。董事會(huì)秘書列席會(huì)議。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議了《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留份額的分配及名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表了書面審核意見：

（1）公司本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的實(shí)施有利于促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展；

（2）公司審議本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的情形。

（3）公司不存在向員工持股計(jì)劃預(yù)留份額擬定的持有人提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。員工持股計(jì)劃由公司自主決定，員工自愿參加，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加公司本次員工持股計(jì)劃的情形。

（4）公司本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合本次員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。

綜上，我們一致認(rèn)為本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配事項(xiàng)不會(huì)損害公司及其全體股東的利益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

議案的具體內(nèi)容詳見公司2025年3月14日披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的公告》（公告編號(hào)：2025-015）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

貝因美股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2025-014

貝因美股份有限公司關(guān)于子公司投資建設(shè)

年產(chǎn)3000噸營(yíng)養(yǎng)米粉項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資項(xiàng)目概述

貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年3月13日召開了第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)年產(chǎn)3000噸營(yíng)養(yǎng)米粉項(xiàng)目的議案》，為進(jìn)一步夯實(shí)主業(yè)，保持及擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升可持續(xù)發(fā)展能力，公司全資子公司宜昌貝因美食品科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜昌基地”）擬投資建設(shè)“年產(chǎn)3000噸濕法米粉生產(chǎn)線及配套云倉(cāng)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資額共計(jì)8000萬元，最終投資金額以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投入為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理該項(xiàng)目相關(guān)各項(xiàng)具體工作。本次投資事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)3000噸營(yíng)養(yǎng)米粉項(xiàng)目；

2、項(xiàng)目實(shí)施主體：宜昌貝因美食品科技有限公司；

3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：宜昌貝因美食品科技有限公司園區(qū)；

4、項(xiàng)目投資金額：預(yù)計(jì)不超過8000萬元，最終投資金額以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投入為準(zhǔn)；

5、資金來源：自有資金或自籌資金，后續(xù)如需改變資金來源，將根據(jù)規(guī)定履行相應(yīng)審批程序；

6、項(xiàng)目建設(shè)周期：預(yù)計(jì)15個(gè)月，具體建設(shè)周期以項(xiàng)目基礎(chǔ)全面動(dòng)工開始計(jì)算。

7、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新建廠房、購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備，引進(jìn)智能信息化系統(tǒng)，從而搭建國(guó)際先進(jìn)的年產(chǎn)3000噸濕法米粉生產(chǎn)線及智能化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)（云倉(cāng)）。

8、項(xiàng)目目前進(jìn)展情況：本項(xiàng)目尚處于前期籌備階段。

三、本次投資對(duì)公司的影響

近年來，公司積極開拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，受國(guó)內(nèi)外多家知名品牌委托承接了大量米粉生產(chǎn)訂單，現(xiàn)有米粉生產(chǎn)線已不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該項(xiàng)目的新建符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司夯實(shí)主業(yè)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)有積極影響。該項(xiàng)目亦有利于公司提升市場(chǎng)占有率，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有積極影響。

公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，投資建設(shè)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)損害公司及全體股東利益。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、項(xiàng)目實(shí)施受行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，具體建設(shè)計(jì)劃可能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、市場(chǎng)需求等因素調(diào)整，未來新增產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)效益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

2、項(xiàng)目的資金來源于公司自有資金或自籌資金，公司將積極保障項(xiàng)目資金順利籌措到位，但仍存在因其他重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目延期、變更或無法完成的風(fēng)險(xiǎn)。

3、項(xiàng)目尚處于前期籌備階段，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、交付進(jìn)度與時(shí)間仍存在不確定性，項(xiàng)目建設(shè)過程中也會(huì)面臨各種不確定因素，可能導(dǎo)致該項(xiàng)目的實(shí)施存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將充分關(guān)注外部環(huán)境、市場(chǎng)與行業(yè)的變化，審慎決策，同時(shí)不斷提高管理水平、完善內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

公司將積極關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

貝因美股份有限公司

董事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2025-015

貝因美股份有限公司

關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年3月13日召開董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第二次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的議案》，同意公司對(duì)第五期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次員工持股計(jì)劃”）預(yù)留份額進(jìn)行分配。根據(jù)《第五期員工持股計(jì)劃》《第五期員工持股計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定，本次預(yù)留份額的分配事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、第五期員工持股計(jì)劃實(shí)施情況

1、2025年1月8日，公司召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈第五期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《第五期員工持股計(jì)劃管理辦法》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第五期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。同日，公司披露了上海東方華銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于貝因美第五期員工持股計(jì)劃的法律意見書》。

2、2025年1月24日，公司召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈第五期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《第五期員工持股計(jì)劃管理辦法》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第五期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃，并授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)。

3、2025年3月13日，公司召開董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第二次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的議案》，同意公司對(duì)第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額進(jìn)行分配。

二、第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額的分配情況

（一）預(yù)留份額情況

為滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要及不斷吸引和留住優(yōu)秀人才，本次員工持股計(jì)劃預(yù)留不超過200萬份，占本次員工持股計(jì)劃總份額的20%，本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額股票來源為公司回購(gòu)專用證券賬戶已回購(gòu)的公司股票，資金來源為公司員工合法薪酬、自籌資金以及法律、法規(guī)允許的其他方式。

根據(jù)本次員工持股計(jì)劃方案規(guī)定，預(yù)留份額的參加對(duì)象應(yīng)符合本次員工持股計(jì)劃規(guī)定的要求，可以為已持有本次員工持股計(jì)劃份額的人員，亦可為董事會(huì)認(rèn)定的其他員工。

（二）預(yù)留份額分配情況

根據(jù)《第五期員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過了分配本次預(yù)留份額的議案，同意本次預(yù)留份額不超過200萬份由符合條件的不超過300名員工進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，參與對(duì)象不涉及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，預(yù)留份額分配情況如下：

■

注：（1）最終參加本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的員工人數(shù)、名單及認(rèn)購(gòu)份額根據(jù)員工實(shí)際繳款情況確定；（2）本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額的受讓價(jià)格與首次分配價(jià)格保持一致，為2.50元/股。

本次預(yù)留份額認(rèn)購(gòu)實(shí)施后，公司全部有效的員工持股計(jì)劃對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量累計(jì)不超過公司總股本的10%，任一持有人持有份額對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量（含各期員工持股計(jì)劃）累計(jì)不超過公司總股本的1%。

三、預(yù)留份額分配后的鎖定期及考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《第五期員工持股計(jì)劃》規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額的鎖定期和業(yè)績(jī)考核與首次認(rèn)購(gòu)時(shí)一致。

（一）鎖定期

1、本員工持股計(jì)劃通過非交易過戶等法律法規(guī)許可的方式所獲標(biāo)的股票，首次認(rèn)購(gòu)部分/預(yù)留部分鎖定期均為12個(gè)月，自公司公告標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起12個(gè)月后解鎖。

2、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利時(shí)，員工持股計(jì)劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖期與相對(duì)應(yīng)股票相同。

（二）考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

1、業(yè)績(jī)考核

本員工持股計(jì)劃持有的標(biāo)的股票解鎖對(duì)應(yīng)考核年度為2025年，預(yù)留部分考核目標(biāo)與首次認(rèn)購(gòu)部分一致。具體如下：

■

注：（1）上述“凈利潤(rùn)”是指以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，并剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃/員工持股計(jì)劃所涉及的股份支付費(fèi)用數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)；（2）上述“營(yíng)業(yè)收入”是指經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入。

若公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)達(dá)成，則對(duì)應(yīng)標(biāo)的股票權(quán)益方可解鎖；若公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)未達(dá)成，則經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)決議后擇機(jī)出售，以標(biāo)的股票的出售金額與對(duì)應(yīng)原始出資金額加銀行同期存款利息之和的孰低值返還持有人，剩余資金（如有）歸公司所有。

2、個(gè)人績(jī)效考核

本員工持股計(jì)劃將根據(jù)公司日常考評(píng)管理辦法對(duì)持有人在持股計(jì)劃存續(xù)期的行為/績(jī)效表現(xiàn)進(jìn)行考評(píng)。兌現(xiàn)時(shí)，持有人只有在2025年度人事考評(píng)合格的前提下，才可參與收益分配；若2025年度人事考評(píng)結(jié)果不合格，則由持股計(jì)劃管理委員會(huì)收回，以標(biāo)的股票的出售金額與對(duì)應(yīng)原始出資金額加銀行同期存款利息之和的孰低值返還持有人，剩余資金（如有）歸公司所有。

四、董事會(huì)意見

公司第五期員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配事項(xiàng)符合《第五期員工持股計(jì)劃》《第五期員工持股計(jì)劃管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情況；預(yù)留份額分配對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的條件，主體資格合法、有效；公司不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的情形，亦不存在向參與對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。本次公司實(shí)施員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配事項(xiàng)有利于增強(qiáng)員工的凝聚力和公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

五、監(jiān)事會(huì)審核意見

監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留份額的分配及名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表了書面審核意見：

（1）公司本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的實(shí)施有利于促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展；

（2）公司審議本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的情形。

（3）公司不存在向員工持股計(jì)劃預(yù)留份額擬定的持有人提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。員工持股計(jì)劃由公司自主決定，員工自愿參加，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加公司本次員工持股計(jì)劃的情形。

（4）公司本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合本次員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。

綜上，我們一致認(rèn)為本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配事項(xiàng)不會(huì)損害公司及其全體股東的利益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

六、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第二次會(huì)議決議；

3、第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

貝因美股份有限公司

董事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2025-016

貝因美股份有限公司

關(guān)于控股股東部分股份被司法凍結(jié)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

截至本公告披露日，貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）控股股東貝因美集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貝因美集團(tuán)”）的持股數(shù)量為132,629,471股，占公司總股本的12.28%。其中，被質(zhì)押/凍結(jié)的股份數(shù)量為131,105,171股，占其所持股份總數(shù)的98.85%。請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、股東股份司法凍結(jié)的基本情況

公司今日接到控股股東貝因美集團(tuán)函告，獲悉其前期已質(zhì)押予中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州西湖支行（以下簡(jiǎn)稱“工行西湖支行”）、質(zhì)押予寧波信達(dá)華建投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)華建”）的部分股份被司法凍結(jié)，具體事項(xiàng)如下：

1、本次股份被凍結(jié)的基本情況

■

注：本次被司法凍結(jié)的36,210,971股前期已質(zhì)押予信達(dá)華建，具體內(nèi)容詳見2023年12月29日、2024年2月27日公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：2023-084）、《關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：2024-029）；本次被司法凍結(jié)的11,030,257股前期已質(zhì)押予工行西湖支行，具體內(nèi)容詳見2016年6月7日公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于控股股東股份質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：2016-022）。

本次凍結(jié)基于浙江省杭州市中級(jí)人民法院應(yīng)寧波維貝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波維貝”）申請(qǐng)，就貝因美集團(tuán)與寧波維貝對(duì)公證債權(quán)文書糾紛一案，凍結(jié)了貝因美集團(tuán)所持本公司的47,241,228股，本次凍結(jié)的股份數(shù)量占貝因美集團(tuán)持有公司股份總數(shù)的35.62%。據(jù)悉，貝因美集團(tuán)此前已與寧波維貝簽署了《財(cái)產(chǎn)抵債協(xié)議》，雙方共同協(xié)商確認(rèn)以貝因美集團(tuán)持有的4800萬股本公司股票抵償貝因美集團(tuán)在〔（2023）浙01執(zhí)80號(hào)〕案件項(xiàng)下債務(wù)，相應(yīng)債權(quán)已抵償。貝因美集團(tuán)已就本次司法凍結(jié)事項(xiàng)向法院提交了異議。

2、股東股份累計(jì)被凍結(jié)情況

截至本公告披露日，控股股東所持股份累計(jì)被凍結(jié)情況如下：

■

二、其他相關(guān)說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

1、除上述案件外，貝因美集團(tuán)最近一年所涉訴訟情況詳見公司分別于2023年12月7日、2024年9月21日披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于控股股東收到民事裁定書的公告》（公告編號(hào)：2023-078）、《關(guān)于控股股東部分股權(quán)被輪候凍結(jié)的公告》（公告編號(hào)：2024-095）。

2、貝因美集團(tuán)不存在違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。

3、公司控股股東前期已質(zhì)押予工行西湖支行和信達(dá)華建的部分股份被司法凍結(jié)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接影響，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。控股股東正在積極采取措施維護(hù)自身權(quán)益，爭(zhēng)取早日妥善解決相關(guān)糾紛。

公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)；

2、貝因美集團(tuán)有限公司《告知函》。

貝因美股份有限公司

董事會(huì)

2024年3月14日

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