公司代碼：600719 公司簡稱：大連熱電
第一節 重要提示
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3、公司全體董事出席董事會會議。
4、致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現歸屬于上市公司的凈利潤-145,939,387.86元，根據《公司章程》規定，本年度不提取法定盈余公積金，加上以前年度未分配利潤-134,919,377.44元，年末實際可供投資者分配的利潤為-280,858,765.30元。根據《公司章程》的有關規定，由于公司當年實現歸屬于本公司股東的凈利潤為負，公司擬定2024年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
第二節 公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期公司主要業務簡介
公司所處熱電聯產、集中供熱公共事業行業。熱電聯產在節能減排、經濟效益、能源安全、電網穩定性、環境效益、政策支持和社會效益等方面具有顯著優勢，是推動可持續能源發展的重要技術。根據國家《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，熱電聯產屬于鼓勵和支持的類別，符合國家產業政策和行業發展趨勢。公司業務以民生供暖為主，是大連地區集中供熱主要企業，供熱市場集中于主城區。隨著國家清潔供暖工作的開展和“碳達峰、碳中和”戰略目標的提出，優化供熱能源結構，提高清潔能源供熱比例，著力提高能源利用率，深化供熱體制改革，構建清潔低碳、安全高效的供熱體系將是未來城市供熱發展趨勢。
新能源政策持續利好。新能源政策主要集中在推動能源結構轉型、減少碳排放以及促進可再生能源的發展。圍繞碳達峰與碳中和目標、可再生能源發展、能效提升等，這些政策旨在推動中國向綠色、低碳、可持續的能源體系轉型，助力全球應對氣候變化的努力。國務院、省市出臺一系列新能源產業規劃與實施意見，政策性逆周期投資加大，圍繞建設目標配套建設、消納保障以及運營扶持政策，落后低效煤電產能加速淘汰，清潔供暖推進力度將進一步增強。新能源利好頻出，相關產業進入加速增長期。
動力煤市場趨向平穩。2024年，中國動力煤行業在供需緊張和政策調控中尋求平衡，綠色轉型和市場化改革是未來發展的關鍵。受碳排放與經濟發展相平衡、煤炭中長期合同對發電供熱企業全覆蓋，以及政府部門對現貨市場進行調控，煤炭市場供應趨向供需平衡，煤價運行相對平穩。長協煤簽約占比、經濟發展情況、進口政策、煤礦生產安全等因素仍影響供需波動，仍是影響全年“保量控價穩質”工作因素。隨著經濟復蘇，電力需求持續上升。冬季供暖期，供需矛盾較為突出。中國繼續依賴進口煤炭。
電力市場化改革深化。中國的電力市場化改革持續推進，電力市場建設發展迅速，多個省份已啟動電力現貨市場試點，調頻、備用等輔助服務市場逐步完善。推廣分時電價， 推動綠色電力交易。實施可再生能源電力消納責任權重、完善綠色電力證書交易機制。持續推進輸配電價改革、逐步放寬電力市場準入等等，這些改革旨在提升電力資源配置效率，促進可再生能源發展，推動電力行業低碳轉型，助力“雙碳”目標實現。另一方面，社會用電量持續增長但低于預期，核電等非化石能源發電持續擠占傳統煤電份額。市場化改革進一步深入，結算價格變化帶來的收益，尚無法完全對沖發電單位成本的增支部分。
公司主營業務為熱電聯產、集中供熱。主要產品有電力和熱力兩大類，共有電力、工業蒸汽、高溫水和供暖四個品種。
公司經營模式：公司業務模式主要有兩種，一是通過燃煤鍋爐燃燒煤炭原料生產熱水對外供熱。二是采用熱電聯產方式供暖，通過公司所屬電廠生產電力、蒸汽、高溫水，通過電網、熱力管網輸送對外供電、供熱。供暖價格由政府物價部門確定，工業蒸汽、高溫水價格由雙方協商確定，電價隨電力市場交易變化。生產主要原料是煤炭，依靠外部采購獲得。
3、公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4、股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
■
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
■
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5、公司債券情況
□適用 √不適用
5.1公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
5.2報告期內債券的付息兌付情況
□適用 √不適用
5.3報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況
□適用 √不適用
5.4公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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第三節 重要事項
1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內公司完成上網電量14,679萬千瓦時，同比減少596萬千瓦時，降幅3.9%。完成蒸汽銷售量2.1萬噸，同比減少10.1萬噸，降幅82.5%；完成高溫水銷售量140.5萬吉焦，同比增加28.8萬吉焦，增幅25.8%。上網電量指標減少的主要原因是采取以熱定電、保供限電等措施。蒸汽銷售量下降和高溫水銷售量增加的主要原因是推進主城區汽改水，高溫水銷售增加。
公司期末供暖面積1,844.62萬平方米，同比增加5.8萬平方米，增幅0.32%。
截至2024年12月31日，公司資產總額27.2億元，凈資產總額4.03億元，同比降低26.5%。報告期內，公司實現營業收入6.29億元，同比降低0.64%，凈利潤-1.46億元，同比降低238.24%。
2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2025-005
大連熱電股份有限公司
關于聘任2025年度會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●擬聘任會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）
大連熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議審議通過了《關于聘任2025年度會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層
首席合伙人：李惠琦
執業證書頒發單位及序號：北京市財政局 NO 0014469
截至2023年末，致同所從業人員近6,000人，其中合伙人239名，注冊會計師1,359名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。
致同所2023年度業務收入27.03億元，其中審計業務收入22.05億元，證券業務收入5.02億元。2023年年報上市公司審計客戶257家，主要行業包括制造業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；電力、熱力、燃氣及水生產供應業；交通運輸、倉儲和郵政業，收費總額3.55億元；2023年年報掛牌公司客戶163家，審計收費3,529.17萬元；2023年度，公司同行業上市公司/新三板掛牌公司審計客戶10家。
2、投資者保護能力
致同所已購買職業保險，累計賠償限額 9 億元，職業保險購買符合相關規定。2023年末職業風險基金815.09萬元。
致同所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。
3、誠信記錄
致同所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施8次和紀律處分0次。57名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰11次、監督管理措施15次、自律監管措施7次和紀律處分1次。
（二）項目信息
致同會計師事務所作為公司2024年度財務報告及內部控制的審計機構，原委派項目合伙人關濤、簽字注冊會計師賴積鵬、項目質量控制復核人董旭為公司提供審計服務。鑒于原委派項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人已連續為本公司提供審計服務達到5年，根據《中國注冊會計師執業道德守則第4號一一審計和審閱業務對獨立性的要求》的相關要求，現委派項目合伙人李宜，簽字注冊會計師田春紅，項目質量控制復核人趙鵬負責公司2025年度財務報告及內部控制審計相關工作。本次變更后，項目合伙人為李宜，簽字注冊會計師為田春紅，項目質量控制復核人為趙鵬。本次變更簽字注冊會計師、項目合伙人和項目質量控制復核人過程中相關工作安排有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報告及內部控制審計工作產生不利影響。
1、基本信息
項目合伙人：李宜，1993年成為注冊會計師，1995年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執業；近三年簽署上市公司審計報告4份、簽署新三板掛牌公司審計報告3份。
簽字注冊會計師：田春紅，2016 年成為注冊會計師，2019 年開始從事上市公司審計，2019 年開始在本所執業，近三年簽署的上市公司審計報告 0份、掛牌公司審計報告2份。
項目質量控制復核人：趙鵬，2007年成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2009年開始在本所執業；近三年簽署上市公司審計報告3份，新三板掛牌公司審計報告2份。近三年復核上市公司審計報告3份、復核新三板掛牌公司審計報告2份。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰。未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施。受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
具體情況如下：
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3、獨立性
致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
（三）審計收費
2025年度公司審計費用為人民幣65萬元。2025年度審計收費定價原則，主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
二、擬聘任會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，結合公司業務發展、預算情況、審計工作需求和會計師事務所人員安排及工作計劃等情況，公司通過競爭性談判的方式續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為2025年度財務、內控審計機構，2025年度審計費用擬定為65萬元。審計委員會對致同會計師事務所的專業資質、業務能力、誠信狀況、獨立性、過往審計工作情況及其執業質量等進行了嚴格核查和評價，認為：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力。公司確定的年審報酬合理，審議支付程序符合有關法律、規范性文件和《公司章程》的要求。同意提交公司第十一屆董事會第五次會議審議。
（二）董事會的審議和表決情況
公司十一屆董事會第五次會議審議通過了《關于聘任2025年度會計師事務所的議案》，同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2025年度審計機構，年審計費人民幣65萬元，并提交公司2024年度股東大會審議。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、公司第十一屆董事會第五次會議決議；
2、大連熱電股份有限公司2025年第二次審計委員會會議決議。
特此公告。
大連熱電股份有限公司董事會
2025年3月14日
證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2025-006
大連熱電股份有限公司
關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 預計2025年度日常關聯交易額度事項需提交公司股東大會審議。
●日常關聯交易是公司正常生產經營所需要的，關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，對公司持續經營及獨立性無不利影響。
一、日常關聯交易概述
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、2025年3月12日，大連熱電股份有限公司（以下簡稱：公司）召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，該議案關聯董事回避表決，由非關聯董事表決通過。
2、此議案已經公司全體獨立董事同意以及獨立董事專門會議審議通過，認為：2025年度預計的日常關聯交易為公司日常經營活動所需，所有交易遵循了公平、公正、公開原則，定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也未影響公司的獨立性。關聯交易表決程序合法有效，關聯董事回避了該項關聯交易的表決。
3、此議案已經審計委員會審議通過，認為：公司日常關聯交易屬于公司與關聯人之間正常購銷往來與服務，交易價格、定價方式和依據客觀公允，符合公司和全體股東的利益。
4、根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本議案需提交公司2024年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本事項回避表決。
（二）2024年日常關聯交易預計和執行情況
單位：萬元
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（三）2025年日常關聯交易預計金額（含稅）和類別
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
關聯方潔凈能源集團的情況
1、基本情況
公司名稱：大連潔凈能源集團有限公司
注冊資本：47,106.22萬元
法定代表人：邵陽
成立日期：2000年1月6日
住所：遼寧省大連市沙河口區香周路210號
經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務，建設工程設計，建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設），供電業務，供暖服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：熱力生產和供應，市政設施管理，機械設備銷售，普通機械設備安裝服務，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，工程管理服務，新興能源技術研發，新能源原動設備制造，新能源原動設備銷售，光伏設備及元器件制造、光伏設備及元器件銷售，太陽能發電技術服務，儲能技術服務，發電技術服務，風力發電技術服務，煤炭及制品銷售，以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股東情況：大連裝備投資集團有限公司持有其52.99%的股權,為其大股東。
2、與公司的關聯關系
潔凈能源集團持有公司133,133,784 股股份，占公司總股本 404,599,600 股的32.91%，屬上海證券交易所《股票上市規則》第 6.3.3條第一項規定的情形。
3、履約能力
潔凈能源集團是按照大連市深化國資國企改革戰略性重組專業化整合相關工作部署，改組組建的國有控股企業集團，其實控人為大連市人民政府資產監督管理委員會，能遵守合同約定，具有較強的履約能力。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
公司與關聯方發生的交易均屬于日常經營行為。交易價格以市場公允為基礎，遵循公平、公正、公開的定價原則；交易雙方協商確定價格，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
1.煤炭采購
根據公司與潔凈能源集團簽訂的《煤炭購銷框架協議》，充分借助潔凈能源集團煤炭采購的集團優勢，平抑煤炭采購價格，保證穩定供應，節約燃料成本。同時，考慮煤炭價格波動、季節性消耗矛盾、煤炭跌價風險、儲煤場地局限性等因素，遵循誰出資、誰采購、誰使用的市場原則。協議有效期內，以潔凈能源集團為煤炭銷售主體，雙方代儲互售。鑒于煤炭市場的供求關系，公司需事先支付煤炭采購預付款。
2.蒸汽及高溫水銷售
根據公司與潔凈能源集團簽訂的《蒸汽及高溫水銷售合同》，基于行業特征、歷史淵源及持續經營需要，公司向潔凈能源集團銷售其生產的全部蒸汽及部分高溫水產品。銷售價格的確定原則：補償成本、合理收益、公平負擔。以單位生產成本為基礎，參考物價部門核準的外銷蒸汽價格、高溫水出廠價格、地區其他熱源類企業的價格水平等因素，確定蒸汽銷售價格為240元/噸，高溫水銷售價格為76元/吉焦。銷售價格的調整：以一個完整會計年度為核算期間，當蒸汽或高溫水的單位生產成本變化幅度達到或超過10％時，雙方協商調整并執行新的結算價格。
3.委托加工
根據公司與潔凈能源集團簽訂的《委托加工合同》，公司委托潔凈能源集團對熱力產品提供進一步加工轉換服務。價格按實際成本確定，即按照公司業務量占潔凈能源集團該項目業務總量的比例確定公司應承擔的水、電、直接人工等主要費用成本確定交易價格。
四、關聯交易協議/合同簽署情況
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五、關聯交易目的和對上市公司的影響
2025年，公司日常關聯交易額度預計是根據日常生產經營活動實際需要進行的合理估計。公司與關聯方的交易有利于進一步優化主業，高效運作，實現資源互補。各項日常關聯交易定價公允，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響，且不會因此形成對關聯方的依賴。
六、備查文件
1.大連熱電股份有限公司第十一屆董事會第五次會議決議；
2.大連熱電股份有限公司獨立董事專門會議關于第十一屆董事會第五次會議有關議案的審查意見；
3.大連熱電股份有限公司2025年第二次審計委員會會議決議；
4.《煤炭購銷框架協議》《蒸汽及高溫水銷售合同》《委托加工合同》。
特此公告。
大連熱電股份有限公司董事會
2025年3月14日
證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2025-002
大連熱電股份有限公司
第十一屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
大連熱電股份有限公司 （以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議于2025年3月5日以直接送達或電子郵件方式發出會議通知，于2025年3月12日在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長田魯煒先生主持，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事逐項認真審議，會議以投票表決的方式通過了如下決議：
（一）審議通過了《董事會2024年度工作報告》
會議認真聽取并審議了《董事會2024年度工作報告》。報告全面反映了2024年公司的董事會會議情況、股東大會決議落實情況、獨立董事履職、董事會專門委員會工作、董事會年度重點工作等方面的情況。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案尚需提交2024年度股東大會審議。
（二）審議通過了《總經理2024年度工作報告》
會議認真聽取并審議了《總經理2024年度工作報告》。2024年，公司全面落實董事會、股東大會決議，積極履行供熱社會責任，以高質量發展為核心，圍繞主營業務減虧、扭虧核心任務，深化改革、提升管理、優化產銷，全年各項經營指標基本完成。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（三）審議通過了《審計委員會2024年度履職情況報告》
會議認真聽取并審議了《審計委員會2024年度履職情況報告》。2024 年度，審計委員會嚴格遵守獨立性原則，勤勉盡責，聚焦公司財務報告質量、內部控制有效性、審計監督及風險管理等核心職責，切實維護公司及全體股東利益。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關文件。
（四）審議通過了《2024年年度報告及摘要》
會議認真聽取并審議了公司2024年年度報告及摘要。與會董事認為，該報告所載資料真實、全面、完整地反映公司2024年度生產、經營、管理、投資、財務、公司治理及其它有關事項的詳細情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告。
年度報告中的財務信息已經審計委員會審議通過，同意提交本次董事會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關文件。
（五）審議通過了《2024年度內部控制評價報告》
會議認真聽取并審議了公司《2024年度內部控制評價報告》，全體董事認為：報告期內，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷和非財務報告內部控制重大缺陷。
公司《2024年度內部控制評價報告》已經審計委員會審議通過，同意提交本次董事會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關文件。
（六）審議通過了《2024年度內部控制審計報告》
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，以及證監會、上海證券交易所信息披露的有關規定，公司根據股東大會決議，聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司開展了內部控制的審計。致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見內部控制審計報告。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關文件。
（七）審議通過了《2024年度財務決算及2025年度財務預算的報告》
會議認真聽取并審議了《2024年度財務決算及2025年度財務預算的報告》。2024年度，公司實現合并凈利潤-1.46億元，同比減少238.24%，主要原因是公司上年同期確認東海電廠資產拆遷處置凈收益導致本期凈利潤同比大幅減少。2025年主要經營指標：預計實現營業收入6.37億元。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
（八）審議通過了《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2025）第210A001280號《2024年度審計報告》，截至2024年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-280,858,765.30元，實收股本為404,599,600.00元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額的三分之一。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
（九）審議通過了《2024年度利潤分配預案》
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現歸屬于上市公司的凈利潤-145,939,387.86元，根據《公司章程》規定，本年度不提取法定盈余公積金，加上以前年度未分配利潤-134,919,377.44元，年末實際可供投資者分配的利潤為-280,858,765.30元。根據《公司章程》的有關規定，由于公司當年實現歸屬于本公司股東的凈利潤為負，公司擬定 2024年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
（十）審議通過了《關于2025年度經營計劃的報告》
會議認真聽取并審議了《關于2025年度經營計劃的報告》，報告對公司2025年度面臨的經營環境進行了分析，確定了2025年度經營目標及重點工作任務和措施。2025年度，以扭虧減虧為核心目標，對外拓展供熱市場，對內優化主業提質增效，提升資產與運營質量，確保經營目標達成。持續升級數字化調度系統，提升運營效率。推進多能互補與綜合能源服務，發展熱電聯產、冷熱電三聯供等模式，擴大市場份額。深化市場化與多元化戰略，積極參與電力交易，增強市場競爭力，推動企業高質量發展。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（十一）審議通過了《關于聘任2025年度會計師事務所的議案》
根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，結合公司業務發展、預算情況、審計工作需求和會計師事務所人員安排及工作計劃等情況，公司通過競爭性談判的方式聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為2025年度財務、內控審計機構，2025年度審計費用擬定為65萬元。
此議案已經審計委員會審議通過，認為：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力。公司確定的年審報酬合理，審議支付程序符合有關法律、規范性文件和《公司章程》的要求。同意提交本次董事會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的《大連熱電股份有限公司關于聘任2025年度會計師事務所的公告》。
（十二）審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》
公司根據日常生產經營活動實際需要對2025年日常關聯交易進行了預計，2025年公司與控股股東預計發生關聯交易47,278萬元。
此議案已經公司全體獨立董事同意以及獨立董事專門會議審議通過，認為：2025年度預計的日常關聯交易為公司日常經營活動所需，所有交易遵循了公平、公正、公開原則，定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也未影響公司的獨立性。關聯交易表決程序合法有效，關聯董事回避了該項關聯交易的表決。
此議案已經審計委員會審議通過，認為：公司日常關聯交易屬于公司與關聯人之間正常購銷往來與服務，交易價格、定價方式和依據客觀公允，符合公司和全體股東的利益。同意提交本次董事會審議。
關聯董事田魯煒、官喜俊、朱麗萍、張永軍、李心國、劉思源回避表決，由其他非關聯董事表決。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的《大連熱電股份有限公司關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告》。
（十三）審議通過了《關于2025年度向銀行申請授信額度的議案》
為確保公司生產經營和發展的資金需求，擬提請董事會以及股東大會授權公司向各家銀行申請總額23億元的綜合授信額度。公司已制訂嚴格的審批權限和程序，能有效防范風險。公司向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體使用金額將根據公司運營的實際需求確定。
本項議案如獲通過，請董事會以及股東大會授權公司財務部門在授信額度范圍內辦理相關手續，在辦理每筆銀行貸款、承兌匯票、抵（質）押等業務時，將不再逐項提請董事會以及股東大會審批。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
（十四）審議通過了《關于召開公司2024年度股東大會的通知》的議案
據《公司法》、公司《章程》的有關規定，公司定于2025年4月25日（星期五），召開公司2024年度股東大會，會議議題如下：
1、董事會2024年度工作報告
2、監事會2024年度工作報告
3、關于2024年度財務決算及2025年度財務預算的報告
4、2024年年度報告及摘要
5、2024年度利潤分配方案
6、關于聘任2025年度會計師事務所的議案
7、關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案
8、關于2025年度向銀行申請授信額度的議案
詳見公司于同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的《大連熱電股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知》。
特此公告。
大連熱電股份有限公司董事會
2025年3月14日
證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2025-003
大連熱電股份有限公司
第十一屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
大連熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第四次會議于2025年3月5日以書面、電子郵件方式發出會議通知，于2025年3月12日在公司會議室以現場表決方式召開。監事會主席矯帥先生因公出差，無法出席本次會議，特授權監事張曉非先生代為主持會議并履行相關職責。會議應出席監事5名，實際出席監事4名。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，會議以投票表決方式通過如下決議：
（一）監事會2024年度工作報告
2024年，公司監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》等相關法律法規的要求，秉持對全體股東高度負責的態度，認真履行監督職責，依法獨立行使職權，促進公司規范運作，切實維護公司利益和全體股東權益。
表決結果：同意五票，反對零票，棄權零票。
會議同意將此工作報告提交2024年度股東大會審議。
（二）2024年年度報告及摘要
根據《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，在全面了解和審核了公司2024年年度報告及摘要后，監事會對公司2024年年度報告及摘要發表如下審核意見：
1.公司 2024 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、 法規、《公司章程》和公司內部管理制度的相關規定；
2.公司 2024 年年度報告及摘要的內容真實、準確、完整，不存在重大編制錯誤或者遺漏，內容和格式均符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定；
3.根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2024 年度財務報告出具的標準無保留意見的審計報告，我們認為，公司 2024 年年度報告所包含的信息能從各個方面真實反映公司 2024 年度的財務狀況與經營成果；
4.在公司監事會提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
監事會批準公司2024年年度報告及摘要。
表決結果：同意五票，反對零票，棄權零票。
該議題需提請公司2024年度股東大會審議。
（三）2024年度內部控制評價報告
監事會認為公司的內控評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制實際情況。
表決結果：同意五票，反對零票，棄權零票。
（四）關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案
根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2025）第210A001280號《2024年度審計報告》，截至2024年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-280,858,765.30元，實收股本為404,599,600.00元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額的三分之一。
表決結果：同意五票，反對零票，棄權零票。
該議題需提請公司2024年度股東大會審議。
（五）2024年度利潤分配預案
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現歸屬于上市公司的凈利潤-145,939,387.86元，根據《公司章程》規定，本年度不提取法定盈余公積金，加上以前年度未分配利潤 -134,919,377.44元，年末實際可供投資者分配的利潤為 -280,858,765.30元。根據《公司章程》的有關規定，由于公司當年實現歸屬于本公司股東的凈利潤為負，公司擬定 2024年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
表決結果：同意五票，反對零票，棄權零票。
該項議案將提交2024年度股東大會審議。
特此公告。
大連熱電股份有限公司監事會
2025年3月14日
證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2025-004
大連熱電股份有限公司
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
大連熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月12日召開第十一屆董事會第五次會議及第十一屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》，該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、情況概述
根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2025）第210A001280號《2024年度審計報告》，截至2024年12月31日，公司合并財務報表未分配利潤為-280,858,765.30元，實收股本為404,599,600.00元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額的三分之一。
二、導致虧損的主要原因
1.煤炭價格影響
受國內外環境等多重因素影響，公司主要原材料煤炭價格持續高位運行，2024年煤炭價格雖有所回落，但仍未達到公司盈虧平衡點。企業成本控制壓力加劇，產品毛利率下降，導致公司自2021年起主營業務持續虧損。
2.環保改造影響
隨著環保要求的提高，熱電聯產企業需要投入更多資金進行環保設施改造和運行維護。前期環保投資規模過大，利息支出及折舊費用過高，負債率高企，侵蝕公司利潤。
三、應對措施
截至目前，公司經營情況正常，公司將繼續秉持對全體股東負責的原則，做好各項經營管理規劃的具體實施，積極尋求新的利潤增長點，以改善公司經營情況、實現公司持續發展。公司已采取或擬采取的應對措施如下：
1. 在生產管理方面，繼續優化熱源及管網運行方式，促進產供銷對接互動取得新突破，推動主城區運營實現質的有效提升和量的合理增長。加強原材料采購管理，積極爭取長協煤比重，提高原材料供應對生產成本優化、質量把控等方面的促進作用，降低生產成本。
2.探索市場化手段，增強持續盈利能力。
四、備查文件
1.第十一屆董事會第五次會議決議；
2.第十一屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
大連熱電股份有限公司董事會
2025年3月14日
證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2025-007
大連熱電股份有限公司
關于召開2024年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2025年4月25日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年4月25日 14點00分
召開地點：大連市沙河口區香周路210號四樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年4月25日
至2025年4月25日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第十一屆董事會第五次會議、第十一屆監事會第四次會議審議通過。相關決議公告已于2025年3月14日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（wwcw.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：7
4、涉及關聯股東回避表決的議案：7
應回避表決的關聯股東名稱：大連潔凈能源集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1.登記手續：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
2.登記時間及登記地點：
登記時間：2025年4月24日上午8：00-11：00 下午13：00-16：00
登記地點：大連市沙河口區香周路210號，大連熱電股份有限公司財務證券部。
六、其他事項
1、本公司聯系方式
聯系地址：大連市沙河口區香周路210號303室
郵政編碼：116001
聯 系 人：郭晶、秦佳佳
聯系電話：0411－84498127/84498126
聯系傳真：0411－86664833
特此公告。
大連熱電股份有限公司董事會
2025年3月14日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
大連熱電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年4月25日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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