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山東高速股份有限公司關(guān)于公司董事及獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事孟杰先生、獨(dú)立董事范躍進(jìn)先生的書面辭職報(bào)告。孟杰先生因工作原因申請辭去公司第六屆董事會董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)；范躍進(jìn)先生因年齡原因申請辭去公司第六屆董事會獨(dú)立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，孟杰先生、范躍進(jìn)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

孟杰先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運(yùn)作。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)本公司董事會之日起生效。

范躍進(jìn)先生辭職后將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會改選新任獨(dú)立董事就任前，范躍進(jìn)先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會專門委員會的相應(yīng)職責(zé)。

公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事、獨(dú)立董事及董事會專門委員會成員補(bǔ)選工作。

孟杰先生、范躍進(jìn)先生在任職期間，勤勉敬業(yè)，恪盡職守，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的權(quán)益，在促進(jìn)公司發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對孟杰先生、范躍進(jìn)先生在任期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示感謝！

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會

2025年5月15日

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)