文章來源：觀察者網(wǎng)
近期，一款名為“金磚國際”的非法APP以高額返現(xiàn)為誘餌，誘騙投資者購買所謂的“金磚國際儲備幣股權(quán)”，謊稱該數(shù)字貨幣將在今年6月至年底上市，價格將從100元飆升至7000元，堪比比特幣。
詐騙軟件收益圖值得注意的是，該團伙還冒用中國國際工程咨詢有限公司的名義，謊稱該公司是“金磚國際工程”的發(fā)起方。然而，4月25日，中國國際工程咨詢有限公司已在官網(wǎng)發(fā)布嚴正聲明，明確否認與該APP及所謂“金磚國際儲備幣”有任何關(guān)聯(lián)，并提醒公眾警惕詐騙。已誘導(dǎo)超過49萬次下載，大量中老年投資者將畢生積蓄投入這場精心設(shè)計的龐氏騙局。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙不僅冒用“金磚國際項目部”名義開發(fā)非法應(yīng)用程序，更偽造國家發(fā)改委文件。
有據(jù)受害者家屬透露，詐騙分子通過線下講座、微信群組傳播等方式，宣稱“金磚國際儲備幣”將于2025年底上市，當(dāng)前以100元/枚的價格限量認購，承諾上市后價格將飆升至7000元，與比特幣比肩。為增加可信度，其APP內(nèi)設(shè)置“國際工程”“北部都會區(qū)”等虛擬板塊，展示虛假的信托基金、股權(quán)投資項目，并標(biāo)注日分紅0.5%的高額收益。
據(jù)風(fēng)聞社區(qū)讀者線索，該騙局運作模式呈現(xiàn)高度組織化特征，團伙先后在線下商輔設(shè)立辦公場所，通過定期舉辦“財富論壇”實施群體洗腦。
經(jīng)技術(shù)溯源，該APP服務(wù)器位于境外，安裝時多次觸發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全警告。反詐專家指出，此類資金盤騙局具有典型特征：初期允許小額提現(xiàn)建立信任，待資金池擴大后立即限制流動性。2024年貴州畢節(jié)曾發(fā)生類似案例，詐騙分子以“特別國債”“超工幣”為誘餌，最終通過境外通道轉(zhuǎn)移資金。
值得注意的是，這已不是“金磚”概念第一次被用于大規(guī)模金融詐騙。2017年“金磚儲備資產(chǎn)貨幣（GRDC）”傳銷案中，主犯通過發(fā)展46萬下線吸收14億元，最終獲刑；2025年初曝光的“五國金鑲玉”項目，更導(dǎo)致河北、廣東等地投資者房產(chǎn)被抵押等悲劇。
圖片來自網(wǎng)絡(luò)案例法律界人士強調(diào)，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，該行為已涉嫌集資詐騙罪，最高可判無期徒刑。公安機關(guān)提醒投資者可通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查驗企業(yè)資質(zhì)，若發(fā)現(xiàn)經(jīng)營異常、行政處罰記錄需立即止損。對于承諾“年化超6%”的投資項目，務(wù)必遵循“四看三思等一夜”原則，警惕任何以愛國情懷進行道德綁架的金融推銷。
責(zé)任編輯：朱赫楠
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