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證券代碼：001309 證券簡(jiǎn)稱：德明利 公告編號(hào)：2025-024

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次回購注銷限制性股票數(shù)量為2,366股，占本次回購注銷前公司總股本161,772,672股的0.0015%，占公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予登記完成但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量818,028股的0.2892%

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成注銷手續(xù)。

3、本次限制性股票回購注銷符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。

公司于2025年2月14日，召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意公司根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》回購注銷1名離職員工已獲授予登記未解除限售的限制性股票共計(jì)2,366股，回購價(jià)格按價(jià)格18.87元/股加上銀行同期存款利息之和計(jì)算，回購資金來源為公司自有資金。本次回購注銷事項(xiàng)已完成，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年4月27日，公司召開第一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第八次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案，公司獨(dú)立董事已經(jīng)就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2023年5月5日至2023年5月14日，公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過公司內(nèi)網(wǎng)公告欄進(jìn)行公示。公示時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2023年5月26日，公司披露《監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2023年5月9日，獨(dú)立董事周建國先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。

4、2023年6月8日，公司召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關(guān)事項(xiàng)的議案。

5、2023年6月14日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6、2023年7月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予條件已經(jīng)滿足，因1名激勵(lì)對(duì)象離職不再參與激勵(lì)計(jì)劃，導(dǎo)致本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由103人調(diào)整為102人，鑒于公司已實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，董事會(huì)根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次授予的限制性股票數(shù)量由原90.90萬股調(diào)整為127.12萬股，本激勵(lì)計(jì)劃授予每股價(jià)格由34.71元調(diào)整為24.66元，并確定以2023年7月13日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的102名激勵(lì)對(duì)象授予101.668萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予事項(xiàng)的法律意見書》。

7、2023年9月8日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》。其中由于有4人因個(gè)人原因未繳款，以致所授限制性股票12,600股全部失效；有2人部分繳款，未繳款部分3,800股限制性股票失效，故本次實(shí)際繳款人數(shù)98人。公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記數(shù)量最終為100.028萬股。

8、2024年2月23日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷8名離職人員已授予登記的限制性股票共30,800股。回購注銷后公司首次已授予登記完成但尚未解除限售限制性股票數(shù)量由100.028萬股調(diào)整為96.948萬股，首次授予激勵(lì)對(duì)象由98人調(diào)整為90人，預(yù)留部分25.452萬股不變。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的法律意見書》。

9、2024年3月18日，公司召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司決定回購注銷8名離職人員已授予登記的限制性股票共30,800股。

10、2024年4月18日，公司披露了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票完成的公告》，公司完成回購注銷8名離職人員已授予登記的限制性股票共30,800股。

11、2024年4月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購數(shù)量及回購價(jià)格的議案》。由于公司實(shí)施2023年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的首次授予登記的數(shù)量由原96.948萬股調(diào)整為126.0324萬股。若公司和/或激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的需回購注銷限制性股票的情形，公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量由原96.948萬股調(diào)整為126.0324萬股，回購價(jià)格由原24.66元/股調(diào)整為18.87元/股。廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。

12、2024年5月6日，公司召開第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第四次會(huì)議，2024年5月9日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》。董事會(huì)認(rèn)為 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予條件已成就，決定以2024年5月9日為授予日，向符合授予條件的14名員工授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票33.0876萬股，授予價(jià)格為18.87元/股。廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》。

13、2024年5月30日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予登記完成的公告》，公司完成了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予登記工作，共向符合授予條件的14名員工授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票33.0876萬股，授予價(jià)格為18.87元/股，上市日期為2024年6月4日。

14、2024年8月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，2024年9月18日,公司召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司決定回購注銷1名離職人員已授予登記的限制性股票共1,820股。回購注銷后本激勵(lì)計(jì)劃首次已授予登記完成但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量由126.0324萬股調(diào)整為125.8504萬股，首次授予激勵(lì)對(duì)象由90人調(diào)整為89人，預(yù)留部分33.0876萬股及激勵(lì)對(duì)象不變。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的法律意見書》。

15、2024年9月10日，公司召開第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第七次會(huì)議，2024年9月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共89名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為440,476股。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的法律意見書》。

16、2024年10月11日，公司完成2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)，本次解除限售股票涉及激勵(lì)對(duì)象89名，解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為440,476股，上述限制性股票已于2024年10月14日上市流通。

17、2025年1月21日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷1名離職人員已授予登記但尚未解除限售的限制性股票共2,366股。本次回購注銷后本激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量由818,028股調(diào)整為815,662股，首次授予激勵(lì)對(duì)象由89人調(diào)整為88人，預(yù)留部分330,876股及激勵(lì)對(duì)象不變。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了《關(guān)于深圳市德明利技術(shù)股份有限公司回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的法律意見書》。

18、2025年2月14日，公司召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司決定回購注銷1名離職人員已授予登記但尚未解除限售的限制性股票共2,366股。

二、本次回購注銷限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)

1、回購注銷限制性股票的原因及數(shù)量

根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》：“激勵(lì)對(duì)象若主動(dòng)辭職、因公司裁員而被動(dòng)離職的且不存在績(jī)效不合格、過失、違法違紀(jì)等行為的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和回購注銷。”

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的1名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象條件資格，其已獲授但尚未解除限售的2,366股限制性股票由公司按回購價(jià)格18.87元/股加上銀行同期存款利息之和回購注銷。

本次回購注銷的2,366股限制性股票，占本激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量818,028股的0.2892%，占本次回購注銷前公司總股本161,772,672股的 0.0015%。

2、回購價(jià)格及資金來源

根據(jù)公司第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議及2022年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，確定向103名激勵(lì)對(duì)象授予90.90萬股，授予價(jià)格為34.71元/股。

根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，因激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象因離職不再參與激勵(lì)計(jì)劃，涉及的擬授予限制性股票共1,000股；同時(shí)公司已實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，董事會(huì)根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象由103人調(diào)整為102人，限制性股票總數(shù)由原90.90萬股調(diào)整為90.8萬股，公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案后變?yōu)?27.12萬股（其中預(yù)留股票25.452萬股），每股價(jià)格由34.71元調(diào)整為24.66元。

因6人未按期繳款或足額繳款而失效1.64萬股，首次授予登記100.028萬股，激勵(lì)對(duì)象由102人調(diào)整為98人。

公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的授予數(shù)量、授予價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購數(shù)量及回購價(jià)格的議案》。由于公司實(shí)施2023年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留部分股票數(shù)量由25.452萬股調(diào)整為33.0876萬股，授予價(jià)格由原24.66元/股調(diào)整為18.87元/股。2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票登記的數(shù)量由原96.948萬股調(diào)整為126.0324萬股；若公司和/或激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的需回購注銷限制性股票的情形，公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量由原96.948萬股調(diào)整為126.0324萬股，回購價(jià)格由原24.66元/股調(diào)整為18.87元/股。

本次回購價(jià)格按18.87元/股加上銀行同期存款利息之和計(jì)算。

3、回購的資金來源及資金總額

公司本次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，回購價(jià)款含利息總計(jì)為46,209.96元。

三、本次回購注銷限制性股票的驗(yàn)資及完成情況

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2025年2月28日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2025]第5-00002號(hào)）：截至2025年2月18日止，貴公司已向1名原限制性股票激勵(lì)對(duì)象支付回購注銷款人民幣46,209.96元（扣除已分配的現(xiàn)金股利236.60元），其中：減少實(shí)收資本（股本）2,366.00元、減少資本公積42,515.20元、計(jì)入當(dāng)期損益-1,565.36元、增加留存收益236.60元。

截至本公告披露日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述限制性股票回購注銷事項(xiàng)已辦理完成。本次回購注銷限制性股票數(shù)量為2,366股，占本激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量818,028股的0.2892%，占本次回購注銷前公司總股本161,772,672股的 0.0015%。本次回購注銷共涉及1人，回購金額共 46,209.96元，資金來源為公司自有資金。本次回購注銷符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等的相關(guān)規(guī)定。

四、本次回購注銷限制性股票完成前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購注銷完成后，公司股本總數(shù)減少2,366股，由161,772,672股變更為161,770,306股。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

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本次回購注銷事項(xiàng)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

五、本次回購注銷限制性股票的會(huì)計(jì)處理方式及對(duì)公司的影響

公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定對(duì)本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。公司將依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職及2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履職，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

六、備查文件

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2025]第5-00002號(hào)）

特此公告。

深圳市德明利技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年3月27日

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