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證券代碼：002933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新興裝備 公告編號(hào)：2024-008

北京新興東方航空裝備股份有限公司

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2024年3月26日上午在公司四層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2024年3月19日以專(zhuān)人送達(dá)、電話及電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中，董事長(zhǎng)李偉峰先生、董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋軍先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李偉峰先生召集和主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，增加公司收益，公司在確保日常經(jīng)營(yíng)及募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)，且保證資金安全的前提下，同意公司及全資子公司使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于北京新興東方航空裝備股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

為進(jìn)一步提高自有資金使用效率，適當(dāng)增加公司收益，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)且保證資金安全的前提下，同意公司使用不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于購(gòu)買(mǎi)由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事工作制度》。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間另行通知。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所行為，提升審計(jì)工作和財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，根據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意制定本制度。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

董事會(huì)

2024年3月27日

證券代碼：002933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新興裝備 公告編號(hào)：2024-009

北京新興東方航空裝備股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年3月26日上午在公司四層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2024年3月19日以專(zhuān)人送達(dá)、電話及電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顧建一先生召集和主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保障募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)及募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

同意公司及全資子公司對(duì)不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高自有資金的使用效率，增加資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)膶徸h和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣6億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于購(gòu)買(mǎi)由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年3月27日

證券代碼：002933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新興裝備 公告編號(hào)：2024-010

北京新興東方航空裝備股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。上述事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)北京新興東方航空裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1200號(hào)文），公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,935萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣22.45元，募集資金總額為人民幣65,890.75萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣57,633.00萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2018]第000489號(hào)”《北京新興東方航空裝備股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,935萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

二、募集資金的使用情況及閑置原因

（一）募集資金使用情況

根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，公司本次新股發(fā)行募集資金將全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，具體投資如下項(xiàng)目：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

2019年12月27日，公司召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途、新增實(shí)施主體及地點(diǎn)并延期的議案》，對(duì)“新型航空裝備制造產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更，用于投資建設(shè)通州科研試制生產(chǎn)線和南京新興航空裝備研發(fā)生產(chǎn)基地一一航空裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，并新增全資子公司南京新興東方航空裝備有限公司為該項(xiàng)目的實(shí)施主體，相應(yīng)增加南京市江寧區(qū)空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)為實(shí)施地點(diǎn)，同時(shí)將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2020年8月27日調(diào)整為2022年12月31日；對(duì)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更，用于關(guān)鍵技術(shù)研究投入、研發(fā)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和項(xiàng)目其他費(fèi)用，并將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2020年2月27日調(diào)整為2022年12月31日。

2022年12月29日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期及變更部分募集資金用途的議案》，將“新型航空裝備制造產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（變更后）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2022年12月31日調(diào)整為2024年12月31日；終止“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（變更后）”，后續(xù)根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際情況改為以公司自有資金投入，不再使用募集資金投入，剩余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2024年2月29日，公司累計(jì)已使用募集資金43,489.92萬(wàn)元，尚未使用的募集資金余額18,934.46萬(wàn)元（含利息收入和現(xiàn)金管理收益）。其中，用于購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品3,000.00萬(wàn)元，其余部分存放于公司募集資金專(zhuān)戶(hù)中。（注：本段數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

（二）募集資金閑置原因

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

（一）投資目的

在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及保證募集資金安全的情況下，提高公司募集資金使用效率。

（二）投資產(chǎn)品品種及安全性

公司及全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應(yīng)符合以下條件：

（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；

（2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。

（三）有效期

投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

（四）投資額度

公司及全資子公司將使用在任一時(shí)點(diǎn)最高投資額度不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

（五）實(shí)施方式

經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，在上述額度及期限范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于：選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司擬購(gòu)買(mǎi)的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品的受托方均為與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。

（七）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司投資的保本型理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣及財(cái)政政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，不得用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。

五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著審慎原則使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司及全資子公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

六、相關(guān)審核及審批程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2024年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保障募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)及募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

同意公司及全資子公司對(duì)不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江保薦”）經(jīng)核查后認(rèn)為：

公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審議程序。公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，長(zhǎng)江保薦對(duì)公司及全資子公司擬使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于北京新興東方航空裝備股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

董事會(huì)

2024年3月27日

證券代碼：002933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新興裝備 公告編號(hào)：2024-011

北京新興東方航空裝備股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類(lèi)：投資由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。

2、投資金額：不超過(guò)人民幣6億元（含），投資期限內(nèi)，使用在任一時(shí)點(diǎn)最高投資額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等變化影響，公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，其投資收益具有不確定性。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)慎投資。

北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于購(gòu)買(mǎi)由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。上述事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況如下：

一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)幕靖艣r

（一）投資目的

為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

（二）投資產(chǎn)品品種及安全性

公司擬購(gòu)買(mǎi)由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。

（三）有效期

投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

（四）投資額度

公司擬使用在任一時(shí)點(diǎn)投資額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

（五）資金來(lái)源

進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為公司暫時(shí)閑置的自有資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

（六）實(shí)施方式

經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，在上述額度及期限范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于：選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)由銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司擬購(gòu)買(mǎi)的短期理財(cái)產(chǎn)品的受托方均為與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。

（八）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司投資的由銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品屬于中等風(fēng)險(xiǎn)及以下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣及財(cái)政政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇中等風(fēng)險(xiǎn)及以下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的投資品種。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。

三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保正常經(jīng)營(yíng)的資金需求及資金安全的前提下，本著審慎原則，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高自有資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，且獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

四、相關(guān)審核及審批程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2024年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣6億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于購(gòu)買(mǎi)由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高自有資金的使用效率，增加資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)膶徸h和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣6億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于購(gòu)買(mǎi)由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性好、中等風(fēng)險(xiǎn)及以下、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。投資期限為自公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

北京新興東方航空裝備股份有限公司

董事會(huì)

2024年3月27日

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