證券代碼:603919 證券簡稱:金徽酒 公告編號:臨2023-033

金徽酒股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召集及召開情況

金徽酒股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議通知于2023年11月18日以電子郵件方式發出，會議于2023年11月24日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議由董事長周志剛先生主持，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，公司監事和部分高級管理人員列席會議。

本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

1．審議通過《關于審議修訂〈金徽酒股份有限公司章程〉部分條款的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票；回避0票。

詳見公司于2023年11月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽酒股份有限公司關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號：臨2023-034）。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議表決。

2．審議通過《關于審議金徽酒股份有限公司ESG管理架構建設的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票；回避0票。

為適應公司發展的長遠戰略規劃，充分發揮董事會對公司環境、社會及治理（簡稱“ESG”）事項的決策和監督作用，進一步完善ESG管理架構，深入踐行ESG發展理念，推動ESG管理各項工作，提升公司ESG管理水平。經審議，同意將“董事會戰略委員會”更名為“董事會戰略與ESG委員會”，并在原有職責上增加ESG管理職責等內容，同步修訂《金徽酒股份有限公司董事會戰略與ESG委員會議事規則》，董事會戰略與ESG委員會委員不做調整。

3．審議通過《關于審議修訂金徽酒股份有限公司部分管理制度的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票；回避0票。

經審議，同意公司根據《上市公司獨立董事管理辦法（2023年9月4日起實施）》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年修訂）》等監管法規，結合公司生產經營實際情況及發展需要，對《金徽酒股份有限公司股東大會議事規則》《金徽酒股份有限公司董事會議事規則》《金徽酒股份有限公司獨立董事工作制度》《金徽酒股份有限公司董事會審計委員會議事規則》《金徽酒股份有限公司董事會提名委員會議事規則》《金徽酒股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》《金徽酒股份有限公司董事會戰略與ESG委員會議事規則》《金徽酒股份有限公司投資者關系管理制度》《金徽酒股份有限公司信息披露管理制度》進行修訂。

上述管理制度中《金徽酒股份有限公司股東大會議事規則》《金徽酒股份有限公司董事會議事規則》《金徽酒股份有限公司獨立董事工作制度》尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議表決。

4．審議通過《關于審議提請召開金徽酒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票；回避0票。

詳見公司于2023年11月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽酒股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-035）。

公司獨立董事就上述第1、3項議案分別發表了同意的獨立意見，詳見公司于2023年11月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會

2023年11月25日

● 報備文件

1.金徽酒股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議

2.金徽酒股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：603919 證券簡稱：金徽酒 公告編號：臨2023-034

金徽酒股份有限公司

關于修訂《公司章程》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

金徽酒股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年11月24日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過《關于審議修訂〈金徽酒股份有限公司章程〉部分條款的議案》。根據《上市公司獨立董事管理辦法（2023年9月4日起實施）》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年修訂）》等規范性文件，結合公司生產經營實際情況及發展需要，對現行《公司章程》部分條款修訂如下：

■■

董事會提請股東大會授權公司經營層在股東大會審議通過本議案后，辦理《公司章程》備案等相關工商登記手續。因《公司章程》中高級管理人員稱謂調整導致公司其他管理制度名稱及稱謂變化的同步修訂。

本次修訂《公司章程》事項，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會

2023年11月25日

● 報備文件

1. 金徽酒股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議

2. 金徽酒股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：603919 證券簡稱：金徽酒 公告編號：臨2023-035

金徽酒股份有限公司關于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年12月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次：2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年12月12日 14點00分至16點00分

召開地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮金徽酒股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年12月12日至2023年12月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權：無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，詳見公司于2023年11月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽酒股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：臨2023-033）。

本次股東大會會議材料將在股東大會召開前至少五個交易日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1、登記時間：2023年12月12日09:30-11:30、13:30-14:00

2、登記方式：

（1）自然人股東：持本人身份證、上海股票賬戶卡；

（2）代表自然人股東出席本次股東大會的委托代理人：委托代理人持自然人股東身份證、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記；

（3）代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證、法人股東營業執照、持股憑證；

（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證、法人股東營業執照、法定代表人身份證、股東授權委托書及委托人持股憑證；

（5）擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營業執照可以復印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函、郵件或者傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件務必交會務人員并經律師確認。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應持上述證件資料原件經律師確認參會資格后出席股東大會。

3、聯系方式：

（1）地址：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮金徽酒股份有限公司證券法務部

（2）郵編：742308

（3）聯系電話：0939-7551826

（4）傳真：0939-7551885

（5）郵箱：jhj@jinhuijiu.com

（6）聯系人：任歲強、張培

六、其他事項

本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會

2023年11月25日

附件1：金徽酒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會回執

附件2：授權委托書

● 報備文件

1．金徽酒股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議

附件1：

金徽酒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會回執

■

說明：1、回執請用正楷填寫；

2、此回執須于2023年12月11日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以電子郵件、郵寄、傳真或專人送達至公司證券法務部方為有效。

附件2：

授權委托書

金徽酒股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603919 證券簡稱：金徽酒 公告編號：臨2023-036

金徽酒股份有限公司

關于第一期員工持股計劃存續期即將屆滿的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

金徽酒股份有限公司（簡稱“公司”）第一期員工持股計劃（簡稱“第一期員工持股計劃”）的存續期將于2024年5月24日屆滿。根據中國證券監督管理委員會（簡稱“中國證監會”）《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定，上市公司應當在員工持股計劃屆滿前6個月公告到期計劃持有的股票數量以及占公司股本總額的比例。現將相關情況公告如下：

一、員工持股計劃的基本情況

1.公司分別于2018年6月11日、2018年7月9日召開第三屆董事會第二次會議和2018年第一次臨時股東大會，審議通過《關于審議金徽酒股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》《關于審議〈金徽酒股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。經中國證監會《關于核準金徽酒股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]2001號）的核準，公司采用向特定投資者非公開發行的方式發行人民幣普通股26,199,998股。其中，第一期員工持股計劃通過認購非公開發行股票方式持有公司股份4,928,571股；2020年5月，公司實施2019年度利潤分配方案，即每10股轉增3股并派發現金股利2.42元，轉增后第一期員工持股計劃持有的公司股份增加至6,407,142股。第一期員工持股計劃由公司自行管理。

2.第一期員工持股計劃的存續期為48個月，自公司公告非公開發行的股票登記至員工持股計劃名下時起算，其中前36個月為鎖定期，后12個月為解鎖期。第一期員工持股計劃所持公司股份已于2022年5月24日上市流通。

3.2022年12月8日公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于審議金徽酒股份有限公司第一期員工持股計劃延期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續期延長12個月，即延長至2024年5月24日。

以上具體內容詳見公司分別于2018年6月12日、2018年7月10日、2022年5月18日、2022年12月9日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽酒股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：臨2018-024）、《金徽酒股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2018-034）、《金徽酒股份有限公司關于非公開發行限售股上市流通的公告》（公告編號：臨2022-022）、《金徽酒股份有限公司關于第一期員工持股計劃延期的公告》（公告編號：臨2022-051）。

二、員工持股計劃的持股情況

2022年6月28日-2022年7月15日期間，第一期員工持股計劃以集中競價交易方式累計減持公司股份3,203,540股，占公司總股本的0.63%。具體內容詳見公司于2022年7月16日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽酒股份有限公司關于股東集中競價減持股份結果公告》（公告編號：臨2022-027）。

截至本公告披露日，第一期員工持股計劃持有公司股份3,203,602股，占公司總股本的0.63%。

三、員工持股計劃存續屆滿前的安排

1.第一期員工持股計劃自本公告披露日至存續期屆滿前，員工持股計劃管理委員會將根據員工持股計劃的安排和市場情況決定是否賣出股票。

2.第一期員工持股計劃賣出公司股票的，將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、上海證券交易所相關規定。

四、員工持股計劃的存續期、變更及終止

（一）員工持股計劃的存續期

第一期員工持股計劃的存續期為48個月，自公司公告非公開發行的股票登記至員工持股計劃名下時起算，其中前36個月為鎖定期，后12個月為解鎖期。2022年12月8日公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于審議金徽酒股份有限公司第一期員工持股計劃延期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續期延長12個月，即延長至2024年5月24日。

第一期員工持股計劃存續期屆滿前2個月，經公司董事會和員工持股計劃持有人會議審議通過后，員工持股計劃存續期限可以延長。

解鎖期內，第一期員工持股計劃資產均為貨幣資金時，員工持股計劃可提前終止。員工持股計劃的存續期屆滿后未有效延期的，員工持股計劃自行終止。

如相關法律、法規、規范性文件對標的股票出售的限制導致標的股票無法在存續期屆滿前全部變現的，員工持股計劃的存續期限相應延期。

（二）員工持股計劃的變更

第一期員工持股計劃的變更包括但不限于持有人出資方式、持有人獲取股票的方式、持有人確定依據等事項，員工持股計劃的存續期內，員工持股計劃的變更須持有人會議審議通過后，并經董事會審議通過方可實施。

（三）員工持股計劃的終止

1.第一期員工持股計劃存續期屆滿且不延期時自行終止。

2.第一期員工持股計劃鎖定期屆滿后，當員工持股計劃資產均為貨幣資金時，第一期員工持股計劃可提前終止。

3.第一期員工持股計劃存續期屆滿前2個月，經持有人會議審議通過，并由公司董事會根據股東大會的授權予以審議通過后，員工持股計劃的存續期可以延長。但單次延長期限不超過12個月，延長次數最多不超過2次。

4.當第一期員工持股計劃存續期屆滿且不延期或提前終止時，由持有人會議授權管理委員會在依法扣除相關稅費后，在期滿或提前終止之日起2個月內完成清算，并按持有人持有的份額進行分配。

五、其他說明

公司將持續關注第一期員工持股計劃實施進展情況，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會

2023年11月25日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP