證券代碼：600308????????????????????????????????????????????????證券簡稱：華泰股份
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第一季度財務報表是否經審計
□是?????√否
一、?主要財務數據
(一)?主要會計數據和財務指標
單位：元??幣種：人民幣
(二)?非經常性損益項目和金額
√適用?????□不適用
單位:元??幣種:人民幣
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用?????√不適用
(三)?主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用?????□不適用
二、?股東信息
(一)?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用?????√不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用?????√不適用
三、?其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用?????√不適用
四、?季度財務報表
(一)?審計意見類型
□適用?????√不適用
(二)?財務報表
合并資產負債表
2025年3月31日
編制單位:山東華泰紙業股份有限公司
單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計
公司負責人：李曉亮?????主管會計工作負責人：陳國營????????會計機構負責人：張淑真
合并利潤表
2025年1—3月
編制單位：山東華泰紙業股份有限公司
單位：元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0?元。
公司負責人：李曉亮?????主管會計工作負責人：陳國營????????會計機構負責人：張淑真
合并現金流量表
2025年1—3月
編制單位：山東華泰紙業股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
公司負責人：李曉亮??????主管會計工作負責人：陳國營????????會計機構負責人：張淑真
母公司資產負債表
2025年3月31日
編制單位:山東華泰紙業股份有限公司
單位:元??幣種:人民幣??審計類型：未經審計
公司負責人：李曉亮???????主管會計工作負責人：陳國營???????會計機構負責人：張淑真
母公司利潤表
2025年1—3月
編制單位：山東華泰紙業股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
公司負責人：李曉亮?????主管會計工作負責人：陳國營????????會計機構負責人：張淑真
母公司現金流量表
2025年1—3月
編制單位：山東華泰紙業股份有限公司
單位：元??幣種：人民幣??審計類型：未經審計
公司負責人：李曉亮?????主管會計工作負責人：陳國營??????會計機構負責人：張淑真
(三)?2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用?????√不適用
特此公告
山東華泰紙業股份有限公司董事會
2025年4月29日
證券代碼：600308??????????????股票簡稱：華泰股份???????????????編號：2025-019
山東華泰紙業股份有限公司
第十一屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
山東華泰紙業股份有限公司（下稱“公司”）第十一屆董事會第六次會議通知于2025年4月19日以專人送達及郵件的方式下發給公司9名董事。會議于2025年4月29日以現場與通訊相結合的方式召開。會議應表決董事9人，實際表決董事9人，公司全體監事及高管人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。會議由李曉亮董事長主持，經過充分討論，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2025年一季報報告》。
表決結果：9?票贊成，0?票反對，0?票棄權。
此項議案已經公司董事會審計委員會事前審核認可同意。董事會審計委員會認為：公司2025年一季度報告的編制和審議程序符合法律法規、規范性文件、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。公司2025年一季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實、全面地反映公司本報告期的財務狀況和經營成果。同意將公司2025年一季度報告提交公司董事會審議。
二、審議通過了《關于提請召開公司2024年度股東大會的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過了《華泰股份董事、高級管理人員買賣本公司股票守則（2025年修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過了《華泰股份董事會審計委員會實施細則(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過了《華泰股份董事會提名委員會實施細則（2025年修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過了《華泰股份董事會薪酬與考核委員會實施細則(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過了《華泰股份董事會戰略委員會實施細則(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過了《華泰股份獨立董事工作制度(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。此議案尚須提交股東大會審議。
九、審議通過了《華泰股份會計師事務所選聘制度（2025年修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十、審議通過了《華泰股份累積投票制實施細則(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。此議案尚須提交股東大會審議。
十一、審議通過了《華泰股份募集資金管理制度（2025年修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。此議案尚須提交股東大會審議。
十二、審議通過了《華泰股份內部審計制度》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十三、審議通過了《華泰股份內幕信息知情人登記管理制度(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十四、審議通過了《華泰股份投資者關系管理制度(2025年修訂)》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過了《華泰股份信息披露事務管理制度（2025年修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十六、審議通過了《華泰股份輿情管理制度（2025年4月修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十七、審議通過了《華泰股份總經理工作細則》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十八、審議通過了《華泰股份信息披露暫緩與豁免管理規定（2025年修訂）》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二〇二五年四月二十九日
證券代碼：600308??????證券簡稱：華泰股份??????公告編號：2025-020
山東華泰紙業股份有限公司
關于召開2024年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?股東大會召開日期：2025年5月20日
●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、?召開會議的基本情況
(一)?股東大會類型和屆次
2024年年度股東大會
(二)?股東大會召集人：董事會
(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)?現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年5月20日???14點00分
召開地點：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖大酒店
(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。
(七)?涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。
二、?會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、?各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2025年4月17日召開的第十一屆董事會第五次會議和第十一屆監事會第四次會議以及2025年4月29日召開的第十一屆董事會第六次會議和第十一屆監事會第五次會議審議通過。詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。
2、?特別決議議案：11、12
3、?對中小投資者單獨計票的議案：7、8、9、11、12
4、?涉及關聯股東回避表決的議案：9
應回避表決的關聯股東名稱：華泰集團有限公司、李建華、李曉亮、魏文光等
5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、?股東大會投票注意事項
(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?會議出席對象
(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)?公司董事、監事和高級管理人員。
(三)?公司聘請的律師。
(四)?其他人員
五、?會議登記方法
1、凡出席現場會議的股東應憑下列證件于2025年5月15日-5月16日（上
午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司證券部辦理登記。
2、個人股東出席的，股東持本人身份證辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持股東授權委托書和委托人、受托人的身份證辦理登記。
法人股東出席的，法定代表人持本人身份證、營業執照辦理登記。法人股東單位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具書面授權委托書、營業執照辦理登記。
3、異地股東可使用電子郵件方式登記，電子郵件方式登記的截止時間為2025年5月16日下午4:30。
六、?其他事項
1、會期半天，交通及食宿費用自理。
2、聯系方式：
地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮華泰股份證券部
郵編：257335
聯系電話：0546-7723899
郵箱：htjtzq@163.com
聯系人：顧老師
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
2025年4月30日
附件1：2024年度股東大會回執
附件2：授權委托書
???????報備文件
公司第十一屆董事會第六次會議決議
附件1：2024年度股東大會回執
山東華泰紙業股份有限公司
2024年度股東大會回執
山東華泰紙業股份有限公司（下稱“貴公司”）
本人/單位擬出席貴公司于2025年5月20日（星期二）下午2:00在山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖大酒店舉行的2024年度股東大會。
個人/單位簽章：
日期：2025年??月?日
備注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個人股東出席的，股東持本人身份證辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持股東授權委托書和委托人、受托人的身份證辦理登記。
法人股東出席的，法定代表人持本人身份證、營業執照辦理登記。法人股東單位的法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具書面授權委托書、營業執照辦理登記。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《華泰股份2024年度股東大會授權委托書》(見附件2)。
4、利用電子郵件方式登記的，請發送電子郵件掃描件至htjtzq@163.com，并致電0546-7723899確認。
附件2：授權委托書
授權委托書
山東華泰紙業股份有限公司：
茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月20日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：
委托人身份證號：? 受托人身份證號：
委托日期： 年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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