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愛普香料集團股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

愛普香料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事陶寧萍女士遞交的書面辭職報告。陶寧萍女士因擔任公司獨立董事將滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，獨立董事在上市公司連續任職不得超過六年，故申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時辭去公司第五屆董事會提名委員會主任委員、第五屆董事會戰略委員會委員等職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

陶寧萍女士的辭職將導致公司獨立董事人數占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《愛普香料集團股份有限公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定，陶寧萍女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，陶寧萍女士仍將繼續履行公司獨立董事及董事會專門委員會委員職責。公司董事會將按照法定程序盡快完成獨立董事的補選工作。

截至本公告披露日，陶寧萍女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。陶寧萍女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，以良好的職業道德和專業素養為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對陶寧萍女士在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

愛普香料集團股份有限公司董事會

2025年5月15日

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責任編輯：小浪快報