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證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機 公告編號：2024-012

中電電機股份有限公司

關于召開2023年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年04月17日(星期三) 上午 10:00-11:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2024年04月10日(星期三) 至04月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱liuk@sec-motor.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中電電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年3月30日發布公司2023年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年04月17日 上午 10:00-11:00舉行2023年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年04月17日 上午 10:00-11:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

總經理：王建裕先生

董事會秘書：劉鍇先生

財務總監：楊志明先生

獨立董事：黃益建先生

（如有特殊情況，參會人員可能會進行調整）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年04月17日上午 10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年04月10日(星期三) 至04月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱liuk@sec-motor.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：劉鍇

電話：0510-85628128（工作時間：9:30-11:30、13:00-17:00）

郵箱：liuk@sec-motor.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

中電電機股份有限公司

2024年4月10日

證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機 公告編號：臨2024-013

中電電機股份有限公司股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 中電電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易于2024年4月8日、4月9日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

● 經公司自查并向公司控股股東函證核實，截至本公告日，不存在涉及公司的應披露而未披露的重大事項。

● 2024年4月1日至2024年4月9日，公司股票交易價格漲幅累計達50.05%，短期內股價波動較大，公司最新滾動市盈率為130.21，最新市凈率為5.09，顯著高于同行業平均水平。公司2023年實現凈利潤較2022年下降16.24%。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

● 公司產品覆蓋工業領域的大部分行業，廣泛應用于風電、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等領域，不涉及機器人、電動汽車、高鐵、軍工等領域。公司所屬行業為電氣機械和器材制造業下的電機制造行業，可能存在因市場、經濟和政策變化等因素影響公司盈利能力，導致股價波動的風險，敬請廣大投資者理性投資，注意股價炒作風險。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2024年4月8日、4月9日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所股票交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動。

二、公司關注并核實的相關情況

針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行了核查，并向控股股東發函查證，現將有關情況說明如下：

（一）生產經營情況

經自查，目前公司生產經營活動正常有序開展，內外部經營環境未發生重大變化，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜。

（二）重大事項情況

經公司自查并向控股股東函證核實，截至本公告披露日，不存在涉及公司的應披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司核實，未發現對公司股票交易價格產生影響的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及市場熱點概念的情況。

（四）其他股價敏感信息

經公司核實，公司控股股東、公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況，未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。

三、相關風險提示

（一）二級市場交易風險

2024年4月1日至2024年4月9日，公司股票交易價格漲幅累計達50.05%，短期內股價波動較大。公司所屬證監會行業大類為“電氣機械和器材制造業”，根據中證指數有限公司官方網站發布的數據顯示，公司最新滾動市盈率為130.21，最新市凈率為5.09，行業最新滾動市盈率為15.24，最新市凈率為2.49，公司滾動市盈率和市凈率指標均顯著高于同行業平均水平。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性投資。

公司已于2024年4月4日、2024年4月9日分別披露了《中電電機股份有限公司股票交易異常波動公告》（臨2024-010）、《中電電機股份有限公司股票交易風險提示公告》（臨2024-011），敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性投資。

（二）生產經營風險

2023年公司實現凈利潤4,320.70萬元，較2022年下降16.24%。主要是受市場需求減弱影響，公司產品訂單呈現小型化趨勢，同時部分原材料價格、人工成本上漲，公司利潤空間進一步被壓縮。公司敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策。

（三）行業風險

公司目前主營業務、日常經營情況、相關市場環境以及行業政策與前期披露的信息相比未發生重大變化。公司產品覆蓋工業領域的大部分行業，廣泛應用于風電、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等領域，不涉及機器人、電動汽車、高鐵、軍工等領域。

公司所屬行業為電氣機械和器材制造業下的電機制造行業，可能存在因市場、經濟和政策變化等因素影響公司盈利能力，導致股價波動的風險，敬請廣大投資者理性投資，注意股價炒作風險。

公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息請以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體《上海證券報》刊登的相關公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、董事會聲明

本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

中電電機股份有限公司董事會

2024年4月10日

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