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證券代碼：000725，200725 證券簡稱：京東方Ａ，京東方B 公告編號：2024-020

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以37,652,529,195股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）公司簡介

京東方科技集團股份有限公司是一家致力于為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務，不斷追求卓越的物聯網創新公司。

公司以“成為地球上最受人尊敬的偉大企業”為愿景，堅持誠信擔當、傾情客戶、以人為本、開放創新的價值觀，恪守正道經營、創新進取的經營理念，持續推動自身創新向前。歷經三十年產業深耕，公司已發展成為全球半導體顯示領域領軍企業及物聯網領域創新型企業。目前，公司在北京、合肥、成都、重慶、福州、綿陽、武漢、昆明、鄂爾多斯等地擁有多個智造基地，子公司遍布美國、德國、日本、韓國、新加坡、印度、越南、墨西哥、巴西、阿聯酋等多個國家和地區，服務體系覆蓋歐、美、亞、非等全球多個區域。為順應物聯網時代發展趨勢，京東方構建了“1+4+N+生態鏈”發展架構，其中：

“1”是指半導體顯示，是京東方所積累沉淀的核心能力與優質資源，是公司轉型發展的策源地和原點；

“4”是基于京東方核心能力和價值鏈延伸所選定的高潛航道與發力方向，是公司在物聯網轉型過程中布局的物聯網創新、傳感、MLED及智慧醫工四條主戰線；

“N”是京東方不斷開拓與耕耘的物聯網細分應用場景，是公司物聯網轉型發展的具體著力點；

“生態鏈”是公司協同眾多生態合作伙伴，聚合產業鏈和生態鏈資源，構筑的產業生態發展圈層。

（二）主營業務簡介

1. 顯示器件

為器件整合設計制造模式，致力于提供應用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技術的端口器件，為客戶提供高品質的手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、VR/AR等顯示器件產品。

2. 物聯網創新

為系統解決方案設計整合制造模式，為客戶提供具有競爭力的電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、低功耗、IoT、3D顯示等領域的智慧終端產品，并以人工智能、大數據為技術支撐，聚焦軟硬融合的產品與服務，提供智慧園區、智慧金融等物聯網細分領域的整體解決方案。

3．傳感

為系統解決方案設計整合制造模式，覆蓋玻璃基和硅基兩大領域，業務聚焦于智慧視窗、創新玻璃基傳感器件、MEMS傳感器、工業傳感器、消費電子等，為客戶提供包括智能調光視窗及調光系統解決方案、工業傳感器及解決方案、MEMS傳感器、X-ray平板探測器背板等產品和解決方案。

4. MLED

為器件設計整合制造模式，為電視、顯示器、筆記本電腦、車載、VR/AR等領域顯示產品提供高品質及高可靠性的LED背光產品，同時為戶外顯示、商用顯示、透明顯示、特殊顯示等細分應用領域提供高亮度、高可靠性、高對比度的Mini/Micro LED顯示產品。

5. 智慧醫工

為專業服務模式，提供健康醫療、智慧康養、醫工融合產品等服務與解決方案。同時，致力于構建以健康管理為核心、醫工終端為牽引、數字醫院和康養社區為支撐的全周期健康服務閉環，打造智慧健康管理生態系統，將檢測設備、醫護人員與客戶連接，為客戶提供“預防-診療-康養”全鏈條專業健康服務。

6. “N”業務

公司以“N”業務為具體著力點，為不同行業提供軟硬融合、系統整合解決方案，具體包括智慧車聯、工業互聯、數字藝術等多個細分領域，可為客戶提供全方位、一站式、智能化的物聯網細分場景新體驗。如，智慧車聯通過集成DMS、手勢識別、觸控反饋、裸眼3D等前沿功能，聚焦含健康、娛樂、休閑、辦公四個維度的智能座艙“HERO”創新應用場景，為客戶提供專業的整體解決方案，帶來更加智能化的駕乘新體驗；工業互聯為企業提供智能生產、智慧廠區、云服務等解決方案及產品服務，依托自主研發的工業互聯網平臺，可實現運營管理精細化，從設、供、產、銷各環節實現降本增效，為客戶提供全方位、一站式、智能化的工業互聯網解決方案，賦能客戶數智化轉型；數字藝術秉持“文化+科技”跨界融合創新，圍繞H.629.1數字藝術顯示國際標準，打造“百萬數字文化體驗場景計劃”，聯合內容端、技術端和應用端生態伙伴，讓更多功能、更多形態及體驗更好的顯示產品與解決方案為文化賦能。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

單位：元

■

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

本集團按照財政部發布《企業會計準則解釋第16號》、《企業會計準則解釋第15號》的內容要求，執行相關規定，對年初及上年同期財務報表相關項目進行追溯調整，上述會計政策變更對公司財務狀況和經營成果無重大影響。

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

注：1、在公司2014年非公開發行完成后，合肥建翔投資有限公司通過《表決權行使協議》約定其所持公司全部股份在行使股東表決權時與北京京東方投資發展有限公司保持一致。

2、年度報告披露日前一個月末普通股股東總數為截至2024年3月20日公司普通股股東總數。公司在披露日前一個月末（2024年3月29日）A股股東戶數為1,150,568戶；因B 股“T+3”交易規則，公司在披露日未能從中國結算獲取披露日前一個月末B股股東戶數。

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

√適用 □不適用

單位：股

■

前十名股東較上期發生變化

√適用 □不適用

單位：股

■

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

■

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2023年5月26日，聯合資信評估股份有限公司出具了《京東方科技集團股份有限公司公開發行可續期債券2023年跟蹤評級報告》。維持發行人主體長期信用等級為AAA，評級展望穩定；同時維持債券信用等級為AAA。跟蹤評級報告已于2023年5月26日在巨潮資訊網及聯合評級網站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

聯合資信評估股份有限公司將于2024年5月出具《京東方科技集團股份有限公司可續期債券2024年跟蹤評級報告》。公司將在巨潮資訊網及時披露跟蹤評級分析報告，請廣大投資者關注。

（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

■

三、重要事項

1、本公司于2019年10月18日披露了《關于公司公開發行可續期公司債券申請獲得中國證監會核準的公告》（公告編號：2019-052），公司收到中國證券監督管理委員會出具的證監許可[2019]1801號文，核準了公司向合格投資者公開發行面值不超過300億元的可續期公司債券。其中，已兌付暨摘牌的債券詳見下表：

■

截至本報告披露日存續的債券如下：

■

公司于2024年3月21日披露了《“22BOEY1”2024年付息公告》（公告編號：2024-005），本次付息方案為每10張債券付息35.00元（含稅）。

2、本公司于2021年1月16日披露了《第九屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2021-001）及《2021年非公開發行A股股票預案》等相關公告，公司擬向包括京國瑞基金在內的不超過35名的特定投資者非公開發行A股股票，募集資金凈額預計不超過2,000,000.00萬元。公司于2021年8月19日披露了《京東方科技集團股份有限公司非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書摘要》（公告編號：2021-058）等相關公告，公司本次非公開發行新增股份3,650,377,019股，于2021年8月20日在深圳證券交易所上市。公司于2023年2月17日披露了《2021年非公開發行A股股票解除限售提示性公告》（公告編號：2023-004），公司2021年非公開發行A股中的718,132,854股于2023年2月20日解除限售上市流通，本次解除限售的股份數量占解除限售前公司無限售條件股份的比例為1.9324%，占公司總股本的比例為1.8801%。

3、本公司于2023年3月2日披露了《關于高級管理人員辭職的公告》（公告編號：2023-006），因工作變動原因，苗傳斌先生申請辭去高級副總裁、首席文化官職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。本公司于2023年4月1日披露了《關于高級管理人員辭職的公告》（公告編號：2023-013），因個人原因，謝中東先生申請辭去高級副總裁、首席審計官、首席風控官職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。本公司于2023年4月4日披露了《第十屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-014），公司第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員及調整公司執行委員會組成的議案》，董事會聘任馮強先生為執行委員會委員、執行副總裁，聘任郭華平先生為高級副總裁、首席文化官；將公司現任高級管理人員楊曉萍女士從高級副總裁、首席財務官調整為執行委員會委員、執行副總裁、首席財務官。本公司于2023年4月29日披露了《第十屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2023-028），公司第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，董事會聘任岳占秋先生擔任公司高級副總裁、首席審計官。

4、本公司于2023年5月31日披露了《2022年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-034），公司2022年度權益分派方案已獲2023年5月5日召開的2022年度股東大會審議通過，公司2022年度以每10股派0.61元人民幣的方式進行利潤分配（其中，B股利潤分配以本公司股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣的中間價折算成港幣支付），不送紅股、不以公積金轉增股本。

5、本公司于2023年7月25日披露了《第十屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2023-037），公司實際控制人北京電子控股有限責任公司提名吳禮順先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。公司于2023年8月15日披露了《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-041），會議審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》，吳禮順先生當選為公司第十屆非獨立董事。

6、本公司于2020年8月27日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于回購公司部分社會公眾股份的議案》，公司擬以自有資金通過集中競價的方式回購部分公司發行的人民幣普通股（A股）用于實施公司股權激勵計劃。公司股份回購方案于2020年9月3日實施完畢，以集中競價方式累計回購A股數量為349,999,933股，具體內容詳見公司于2020年9月5日披露的《關于回購股份方案實施完畢暨回購實施結果的公告》（公告編號：2020-058）。公司于2020年12月21日向793名激勵對象授予了321,813,800股限制性股票，具體內容詳見公司于2020年12月22日披露的相關公告。公司于2023年7月25日披露了《第十屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2023-037）、《關于注銷公司回購專用證券賬戶部分庫存股的公告》（公告編號：2023-038），根據《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》，剩余尚未使用的28,186,133股將于2023年9月5日期滿三年，公司須對回購專用證券賬戶中的28,186,133股進行注銷，并將按規定辦理相關注銷手續。2023年8月15日，公司披露了《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-041），會議審議通過了《關于注銷公司回購專用證券賬戶部分庫存股的議案》。2023年8月31日，公司披露了《關于公司回購專用證券賬戶部分庫存股注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-050），公司已于 2023年8月29日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了上述28,186,133股庫存股注銷手續，注銷數量、完成日期、注銷期限均符合相關法律法規的規定。

7、本公司于2021年8月27日召開第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于回購公司部分社會公眾股份的議案》，公司擬以自有資金回購部分社會公眾股份，用于實施公司股權激勵計劃。2022年2月28日，回購部分社會公眾股份的方案實施完畢，以集中競價方式實施，累計回購A股數量為499,999,919股，具體內容詳見公司于2022年3月2日披露的《關于回購股份方案實施完畢暨回購實施結果的公告》（公告編號：2022-007）。2023年11月29日，公司披露了《第十屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2023-063）、《關于變更回購股份用途并注銷的公告》（公告編號：2023-065），根據公司實際情況，為維護廣大投資者利益，公司擬對2021年回購股份用途進行變更，將“用于實施公司股權激勵計劃”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。2023年12月15日，公司披露了《2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-068），會議審議通過了《關于變更回購股份用途并注銷的議案》。2023年12月27日，公司披露了《關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-071），公司已于2023年12月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了上述499,999,919股庫存股注銷手續，注銷數量、完成日期、注銷期限均符合相關法律法規的規定。

■

董事長（簽字）：________________

陳炎順

董事會批準報送日期：2024年03月29日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2024-008

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2024-008

京東方科技集團股份有限公司

第十屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第九次會議于2024年3月19日以電子郵件方式發出通知，2024年3月29日（星期五）以現場與通訊結合方式在公司會議室召開。

公司監事會共有監事7人，全部出席本次會議（其中：以通訊表決方式出席的監事3人）。監事王謹女士、孫福清先生、時曉東先生以通訊表決方式出席會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》等有關規定，會議由監事會主席王謹女士主持。

一、會議審議并通過了如下議案：

（一）2023年度監事會工作報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2023年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二）2023年年度報告全文及摘要

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2023年年度報告》全文及摘要。

本議案監事會已發表定期報告書面審核意見，需提交股東大會審議。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（三）2023年度財務決算報告及2024年度事業計劃

公司2023年度財務報告委托畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”）審計，經審計，畢馬威華振出具了標準無保留意見的報告，認為公司2023年度財務報告已按照財政部《企業會計準則》的相關規定編制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的財務狀況及2023年度的經營成果和現金流量。

現將2023年財務情況報告如下：

■

公司根據市場環境及未來規劃，制定了2024年度事業計劃以及“聚焦主業、夯實內功、精益管理、高質發展 ”的工作方針，推動公司經營穩定增長和持續盈利。2024年公司將著力推動以下工作：

1.“1+4+N+生態鏈”業務發展架構

①顯示器件：積極發揮行業龍頭優勢，持續引領產業健康發展。聚焦LCD產品結構優化，加快建立創新應用市場全面領先優勢；加速提升OLED技術實力，持續優化產品性能，做好業務基本盤的同時，不斷提升高端產品占比、加快新應用市場開拓，進一步強化競爭優勢構建；

②物聯網創新：提升軟硬融合、系統設計整合能力，持續加大戰略客戶開拓力度，加強與生態伙伴間合作，同時深耕物聯網細分應用場景，強化落地標桿項目，打造拳頭產品，提升品牌影響力，加速實現業務規模增長;

③傳感：持續深耕智慧視窗、MEMS傳感器、工業傳感器等業務方向，同時聚焦玻璃基封裝等新賽道突破，為客戶提供性能卓越的產品和服務；

④MLED：打造以主動式驅動、COG為核心，COB與SMD協同發展的Mini/Micro LED產品群，加強上下游資源協同與整合，不斷豐富產品結構，提升產品競爭力，拓展應用市場，加快業務布局；

⑤智慧醫工：持續深化“以健康管理為核心、醫工產品為牽引、數字醫院為支撐的服務閉環體系建設”，強化核心能力，加速業務布局；

⑥“N”：基于“1+4”的能力分布觸達需求側和市場端，實現規模化應用場景，持續深耕優勢賽道，加速核心能力成長和新興應用市場開通，開啟公司高質高速增長的新紀元；

⑦“生態鏈”：秉持“深度合作、協同開發、價值共創”的理念，充分融合關鍵產業資源，提升整體價值創造能力，打造共享共贏的發展生態。

2.數字化變革

以打造“一個、數字化、可視的京東方”為目標，精準、深入推進數字化變革系列工作，進一步推動運營效率和經營效益的雙提升，助力長期、穩定、高質量發展。

3.“雙碳”工作

深化落實綠色發展理念，通過源頭脫碳、過程脫碳、智慧管碳等方式，持續強化多源頭高效綜合利用、供配用儲綜合調度、數字化管理能力，打造零碳綜合能源服務體系。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（四）2023年度利潤分配預案

經畢馬威華振審計，2023年度公司歸屬于母公司股東的凈利潤2,547,435,360元。2023年母公司凈利潤3,305,971,786元，扣除按照母公司當年實現凈利潤10%提取盈余公積330,597,179元，扣除本期永續債利息計提118,551,232元，考慮聯營企業處置其他權益工具投資影響增加未分配利潤1,057,699元，母公司當年實現可供分配利潤2,857,881,074元。

根據《公司章程》及2021年第一次臨時股東大會審議通過的《公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》的規定，結合公司實際情況，公司擬定2023年度以總股本37,652,529,195股為基數，每10股派0.3元人民幣的方式進行利潤分配（含稅；其中，B股利潤分配以公司股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣的中間價折算成港幣支付），不送紅股、不以公積金轉增股本。本次利潤分配金額共計1,129,575,875.85元。

若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照“分配比例固定，對分配總額進行調整”的原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（五）關于聘任2024年度審計機構的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于聘任2024年度審計機構的公告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（六）2023年度內部控制自我評價報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告》。

本議案監事會已發表審議事項的意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（七）關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第二個行權期達到行權條件的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第二個行權期達到行權條件的公告》。

本議案監事會已發表審議事項的意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（八）關于回購注銷部分限制性股票的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

本議案監事會已發表審議事項的意見。

本議案需提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（九）關于注銷部分股票期權的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于注銷部分股票期權的公告》。

本議案監事會已發表審議事項的意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（十）關于修訂《監事會議事規則》的議案

為完善公司基礎性法人治理制度，建立健全內部管理機制，進一步提升規范運作水平，公司根據新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規則的最新要求，結合公司戰略發展需要，擬對《監事會議事規則》部分內容進行修訂，修訂內容詳見與本公告同日披露的《監事會議事規則》修訂對照表。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

二、備查文件

1、第十屆監事會第九次會議決議；

2、第十屆監事會關于第九次會議審議事項的意見。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司

監 事 會

2024年4月1日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2024-007

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2024-007

京東方科技集團股份有限公司

第十屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議于2024年3月19日以電子郵件方式發出通知，2024年3月29日（星期五）以現場與通訊結合方式在公司會議室召開。

公司董事會共有董事8人，全部出席本次會議（其中：以通訊表決方式出席的董事2人）。董事吳禮順先生、葉楓先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監事和高級管理人員列席本次會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》（（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，會議由董事長陳炎順先生主持。

一、會議審議通過了如下議案：

（一）2023年度經營工作報告

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二）2023年度董事會工作報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2023年度董事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（三）2023年年度報告全文及摘要

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2023年年度報告》全文及摘要。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（四）2023年度財務決算報告及2024年度事業計劃

公司2023年度財務報告委托畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”）審計，經審計，畢馬威華振出具了標準無保留意見的報告，認為公司2023年度財務報告已按照財政部《企業會計準則》的相關規定編制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的財務狀況及2023年度的經營成果和現金流量。

現將2023年財務情況報告如下：

■

公司根據市場環境及未來規劃，制定了2024年度事業計劃以及“聚焦主業、夯實內功、精益管理、高質發展 ”的工作方針，推動公司經營穩定增長和持續盈利。2024年公司將著力推動以下工作：

1.“1+4+N+生態鏈”業務發展架構

①顯示器件：積極發揮行業龍頭優勢，持續引領產業健康發展。聚焦LCD產品結構優化，加快建立創新應用市場全面領先優勢；加速提升OLED技術實力，持續優化產品性能，做好業務基本盤的同時，不斷提升高端產品占比、加快新應用市場開拓，進一步強化競爭優勢構建；

②物聯網創新：提升軟硬融合、系統設計整合能力，持續加大戰略客戶開拓力度，加強與生態伙伴間合作，同時深耕物聯網細分應用場景，強化落地標桿項目，打造拳頭產品，提升品牌影響力，加速實現業務規模增長;

③傳感：持續深耕智慧視窗、MEMS傳感器、工業傳感器等業務方向，同時聚焦玻璃基封裝等新賽道突破，為客戶提供性能卓越的產品和服務；

④MLED：打造以主動式驅動、COG為核心，COB與SMD協同發展的Mini/Micro LED產品群，加強上下游資源協同與整合，不斷豐富產品結構，提升產品競爭力，拓展應用市場，加快業務布局；

⑤智慧醫工：持續深化“以健康管理為核心、醫工產品為牽引、數字醫院為支撐的服務閉環體系建設”，強化核心能力，加速業務布局；

⑥“N”：基于“1+4”的能力分布觸達需求側和市場端，實現規模化應用場景，持續深耕優勢賽道，加速核心能力成長和新興應用市場開通，開啟公司高質高速增長的新紀元；

⑦“生態鏈”：秉持“深度合作、協同開發、價值共創”的理念，充分融合關鍵產業資源，提升整體價值創造能力，打造共享共贏的發展生態。

2.數字化變革

以打造“一個、數字化、可視的京東方”為目標，精準、深入推進數字化變革系列工作，進一步推動運營效率和經營效益的雙提升，助力長期、穩定、高質量發展。

3.“雙碳”工作

深化落實綠色發展理念，通過源頭脫碳、過程脫碳、智慧管碳等方式，持續強化多源頭高效綜合利用、供配用儲綜合調度、數字化管理能力，打造零碳綜合能源服務體系。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（五）2023年度利潤分配預案

經畢馬威華振審計，2023年度公司歸屬于母公司股東的凈利潤2,547,435,360元。2023年母公司凈利潤3,305,971,786元，扣除按照母公司當年實現凈利潤10%提取盈余公積330,597,179元，扣除本期永續債利息計提118,551,232元，考慮聯營企業處置其他權益工具投資影響增加未分配利潤1,057,699元，母公司當年實現可供分配利潤2,857,881,074元。

根據《公司章程》及2021年第一次臨時股東大會審議通過的《公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》的規定，結合公司實際情況，公司擬定2023年度以總股本37,652,529,195股為基數，每10股派0.3元人民幣的方式進行利潤分配（含稅；其中，B股利潤分配以公司股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣的中間價折算成港幣支付），不送紅股、不以公積金轉增股本。本次利潤分配金額共計1,129,575,875.85元。

若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照“分配比例固定，對分配總額進行調整”的原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（六）2023年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于京東方科技集團股份有限公司2023年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（七）關于2024年度日常關聯交易預計的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》。

公司于2024年3月18日召開了第十屆董事會2024年第一次獨立董事專門會議，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事對該議案發表審核意見如下：經與公司了解，公司以2023年度相關關聯交易為基礎，對2024年度全年累計發生的同類日常關聯交易的總金額進行合理預計，交易定價參照市場原則，公平合理。該等關聯交易有利于保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，不構成對公司獨立性的影響，不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求，我們同意將該議案提交董事會審議。

關聯董事（董事長陳炎順先生，董事高文寶先生、吳禮順先生、葉楓先生）回避表決本議案，本議案有效表決票數為4票。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

（八）2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司募集資金2023年度存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》、《中信建投證券股份有限公司關于京東方科技集團股份有限公司 2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》、《華英證券有限責任公司關于京東方科技集團股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況之專項核查意見》。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（九）關于公司開展結構性存款等保本型業務的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于公司開展結構性存款等保本型業務的公告》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十）關于借款及授信額度的議案

為滿足公司對營運資金的需求，確保公司正常運營，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司提請董事會審議并提交股東大會批準：

1、借款額度：

公司（包括下屬子公司）本授權期新增借款額度（包括信用、抵押、質押、保證等形式的銀行借款、委托借款等）不超過600億元人民幣或等值折算的外幣。

2、授信額度：

公司（包括下屬子公司）本授權期綜合授信額度不超過800億元人民幣或等值折算的外幣。

3、授權事項：

授權董事長或其授權代表在上述額度內簽署相關法律文件。

4、授權有效期：

自2023年度股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十一）關于聘任2024年度審計機構的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于聘任2024年度審計機構的公告》。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）2023年度內部控制自我評價報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告》。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）2023年可持續發展報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方（BOE）2023年可持續發展報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十四）關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第二個行權期達到行權條件的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第二個行權期達到行權條件的公告》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。關聯董事（董事長陳炎順先生、董事高文寶先生）回避表決本議案，本議案有效表決票數為6票。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）關于回購注銷部分限制性股票的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十六）關于注銷部分股票期權的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于注銷部分股票期權的公告》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十七）關于對獨立董事獨立性自查情況的專項報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司董事會關于對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

關聯董事（獨立董事唐守廉先生、張新民先生、郭禾先生、王茤祥先生）回避表決本議案，本議案有效表決票數為4票。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

（十八）關于對2023年度年審會計師事務所履職情況評估及履行監督職責情況的報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《第十屆董事會風控和審計委員會對2023年度年審會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十九）關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》等制度的議案

公司分別于2023年5月、2023年11月回購注銷了10,298,610股限制性股票及5,349,564股限制性股票；并分別于2023年8月、2023年12月注銷了28,186,133股庫存股及499,999,919股庫存股。因回購注銷限制性股票及注銷庫存股，公司總股本由38,196,363,421股減少至37,652,529,195股，公司注冊資本減少至37,652,529,195元。

公司根據新修訂的《上市公司章程指引》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的最新要求，結合公司戰略發展需要，擬對《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》部分內容進行修訂，修訂內容詳見與本公告同日披露的《公司章程》修訂對照表、《股東大會議事規則》修訂對照表及《董事會議事規則》修訂對照表。

本議案需提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二十）關于修訂公司治理制度的議案

為完善公司基礎性法人治理制度，建立健全內部管理機制，進一步提升規范運作水平，公司根據最新的上市公司監管規則，并結合公司戰略發展需要，擬對《獨立董事制度》、《董事會戰略委員會組成及議事規則》、《董事會風控和審計委員會組成及議事規則》、《董事會提名薪酬考核委員會組成及議事規則》、《執行委員會組成及議事規則》及《對外投資管理辦法》進行修訂，修訂內容詳見與本公告同日披露的相關制度及制度修訂對照表。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二十一）關于調整獨立董事津貼的議案

為進一步提升獨立董事履職能力，充分發揮獨立董事作用，證監會于2023年8月發布了《上市公司獨立董事管理辦法》，自2023年9月4日起施行。公司為充分保障獨立董事的權益，為獨立董事履職提供更好的條件，并結合公司實際情況，擬將獨立董事津貼由“20萬元人民幣（稅前）/年”調整至“30萬元人民幣（稅前）/年”。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。關聯董事（獨立董事唐守廉先生、張新民先生、郭禾先生、王茤祥先生）回避表決本議案，本議案有效表決票數為4票。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

（二十二）關于授權董事長行使職權的議案

根據《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，為確保公司在市場競爭中保持快速反應和決策能力，在股東大會授權董事會職權范圍內，董事會授權董事長行使如下職權：

每次決定交易金額不超過10,000萬元人民幣（含等值折算的外幣），并簽署有關文件。該交易包括購買或出售資產、租入或租出資產、簽訂許可協議、放棄權利、對外投資等。本款所稱“交易”以《深圳證券交易所股票上市規則》規定為準。

如有根據現行法律、法規、規則需提交董事會、股東大會審議的事項，則仍需履行相關決策程序。

授權有效期限為自2023年度董事會審議通過之日起至2024年度董事會召開之日止。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二十三）關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的公告》。

1、關于選舉朱保成先生為公司第十屆董事會非獨立董事

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、關于選舉馮強先生為公司第十屆董事會非獨立董事

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、關于選舉王錫平先生為公司第十屆董事會非獨立董事

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

（二十四）關于召開2023年度股東大會的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《關于召開2023年度股東大會的通知》。

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