證券代碼：603358 證券簡稱：華達科技 公告編號：2024－016

華達汽車科技股份有限公司

關于發行股份及支付現金購買資產

并募集配套資金交易事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次重組的基本情況

華達汽車科技股份有限公司（以下簡稱“華達科技”、“公司”）擬通過發行股份及支付現金的方式購買江蘇恒義工業技術有限公司44%股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易估值及定價尚未確定，預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法（2023年修正）》規定的重大資產重組，但涉及發行股份購買資產，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。

二、本交易事項的進展情況

本次交易經向上海證券交易所申請，公司股票自2023年12月19日（星期二）開市起停牌，具體內容詳見公司披露《華達汽車科技股份有限公司關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的停牌公告》（公告編號：2023-052）。

停牌期間，公司積極組織相關各方推進本次交易的相關工作。2023年12月25日，公司召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了本次交易的相關議案，具體內容詳見公司于2023年12月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等媒體披露的相關公告。2023年12月26日，公司披露了《華達汽車科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》及《華達汽車科技股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產預案暨公司股票復牌公告》（公告編號：2023-057）等相關文件，公司A股股票于2023年12月26日（星期二）開市起復牌。

2024年1月9日，公司收到上海證券交易所下發的《關于對華達汽車科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案的監管問詢函》（上證公函【2024】0014號，以下簡稱“《問詢函》”）。詳見公司于2024年1月10日披露的《華達汽車科技股份有限公司關于收到問詢函的公告》（公告編號：2024-001）。

公司收到《問詢函》后立即組織相關各方展開《問詢函》的回復工作，并于2024年1月19日披露了《華達汽車科技股份有限公司關于對上海證券交易所〈關于對華達汽車科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案的監管問詢函〉的回復公告》（公告編號：2024-007）、《華達汽車科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案（修訂稿）》等相關文件。

2024年1月27日，公司在指定信息披露媒體披露了《華達汽車科技股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金交易事項的進展公告》（公告編號：2024-010）

截至本公告日，公司及有關各方正在有序推進本次交易的相關工作，后續公司將根據本次重組的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

三、相關風險提示

本交易事項尚需履行必要的決策程序，并經有權機構批準后方可正式實施，能否順利實施尚存在不確定性。敬請廣大投資者關注相關公告，理性投資并注意投資風險。

特此公告。

華達汽車科技股份有限公司董事會

2024年2月26日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP