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公司代碼：688503 公司簡(jiǎn)稱：聚和材料

第一節(jié) 重要提示

1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

報(bào)告期內(nèi)，不存在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險(xiǎn)。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，詳見“第三節(jié)管理層討論與分析“之”四、風(fēng)險(xiǎn)因素“中相應(yīng)內(nèi)容。

3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

6公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

1、根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份，不享有利潤(rùn)分配的權(quán)利。公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.87元（含稅），截至2023年12月31日，公司總股本165,627,886股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利180,037,512.08元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占?xì)w屬于母公司股東凈利潤(rùn)比例為40.72%。

2、公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。截止2023年12月31日，公司總股本165,627,886股，合計(jì)轉(zhuǎn)增79,501,385股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至245,129,271股（本次轉(zhuǎn)增股數(shù)系公司根據(jù)實(shí)際計(jì)算向下取整所得。公司總股本數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司最終登記結(jié)果為準(zhǔn)，如有尾差，系取整所致）。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬保持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額；同時(shí)維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，調(diào)整轉(zhuǎn)增股數(shù)總額。

如在分配方案披露至實(shí)施期間因新增股份上市、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化的，則以未來(lái)實(shí)施分配方案的股權(quán)登記日的總股本扣減回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對(duì)每股分配比例進(jìn)行調(diào)整，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

自2015年成立以來(lái)，公司緊緊圍繞國(guó)家新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，依托持續(xù)的研發(fā)投入，始終專注于新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。一直專注于新型電子漿料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；目前公司主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池用光伏導(dǎo)電銀漿。光伏導(dǎo)電銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料，是制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其產(chǎn)品性能和制備工藝直接關(guān)系著太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)構(gòu)筑了品類豐富、迭代迅速的產(chǎn)品體系，能夠滿足市場(chǎng)主流的各種高效太陽(yáng)能電池對(duì)光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品的需求，包括P型PERC電池主、細(xì)柵銀漿，N型TOPCon電池成套的4款銀漿，HJT電池用主、細(xì)柵銀漿及低成本導(dǎo)電漿料，X-BC電池導(dǎo)電銀漿，能與P-Poly層形成良好接觸的導(dǎo)電漿料。

2023年，光伏市場(chǎng)正經(jīng)歷著“N型”電池技術(shù)對(duì)“P型”電池技術(shù)的快速替代，這一變革推動(dòng)了電池制造中的氧化鋁、氮化硅、多晶硅、氧化硅等膜層結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出更加多樣化的趨勢(shì)。同時(shí)，金屬化相關(guān)的新技術(shù)，如LECO、光注入、N型雙面Poly等也被廣泛引入。公司憑借長(zhǎng)期以來(lái)積累的材料和配方設(shè)計(jì)能力，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變革，加大了對(duì)N型電池新型銀漿/銀鋁漿產(chǎn)品的研發(fā)投入。經(jīng)過(guò)不懈努力，我們成功實(shí)現(xiàn)了N型TOPCon電池用高效銀鋁漿產(chǎn)品、TOPCon電池密柵窄線寬背面細(xì)柵產(chǎn)品、TOPCon電池LECO燒結(jié)銀漿、P+型Poly接觸銀漿系列產(chǎn)品等多個(gè)新系列產(chǎn)品的量產(chǎn)。此外，在HJT低溫純銀系列產(chǎn)品方面，我們實(shí)現(xiàn)了低電阻、高印刷性、低成本技術(shù)的突破。同時(shí)，銀包銅漿料產(chǎn)品的體電阻、銀含量大幅降低和合金漿料，漿料長(zhǎng)期可靠性也獲得顯著提升。在XBC絲網(wǎng)印刷中高溫漿料和鈣鈦礦疊層超低溫漿料技術(shù)開發(fā)方面，我們也取得了重要的技術(shù)進(jìn)展，大幅降低了中高溫漿料的接觸電阻及超低溫漿料的體電阻。這些成績(jī)的取得，為公司在光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得了先機(jī)，也為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

在光伏漿料之外，公司圍繞新能源行業(yè)對(duì)功能材料的需求，開發(fā)了ECA導(dǎo)電膠，動(dòng)力儲(chǔ)能用聚氨酯導(dǎo)熱膠、結(jié)構(gòu)膠，新一代組件封裝用新型定位膠、阻水膠及絕緣膠。同時(shí)將導(dǎo)電技術(shù)和粘接界面技術(shù)延展至消費(fèi)電子、汽車電子和光學(xué)器件行業(yè)，開發(fā)了包括射頻器件、被動(dòng)元器件端、內(nèi)漿，EC低溫導(dǎo)電漿料，LTCC導(dǎo)電漿料和光學(xué)模組用功能膠水體系。

(二)主要經(jīng)營(yíng)模式

報(bào)告期內(nèi)，公司收入和利潤(rùn)主要來(lái)源于光伏導(dǎo)電銀漿的銷售。公司通過(guò)采購(gòu)生產(chǎn)所需的銀粉、玻璃氧化物、有機(jī)原料等原材料，經(jīng)過(guò)配方研發(fā)、配料、混合攪拌、研磨、過(guò)濾、檢測(cè)等工序，最終產(chǎn)出光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品。公司采取直銷、經(jīng)銷相結(jié)合的方式，將光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品銷售至終端太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商。

1、研發(fā)模式

光伏導(dǎo)電銀漿屬于配方型產(chǎn)品，配方上任何參數(shù)的調(diào)整都可能會(huì)影響與電池片廠商生產(chǎn)工藝的適配性及電池片的光電轉(zhuǎn)化效率。針對(duì)產(chǎn)品配方的研究開發(fā)、迭代改良、客戶適配，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要來(lái)源。

公司重視研發(fā)投入，已建立完善的研發(fā)體系并組建強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以研發(fā)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。目前，公司研發(fā)工作由新產(chǎn)品開發(fā)部門主導(dǎo)，研發(fā)支持、工程技術(shù)中心、應(yīng)用技術(shù)支持等部門配合支持，共同實(shí)施研究開發(fā)工作。公司其他部門也會(huì)根據(jù)客戶反饋、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)提出產(chǎn)品改良建議，共同推動(dòng)產(chǎn)品不斷更新升級(jí)。

依托上述模式，公司將研發(fā)方向與市場(chǎng)趨勢(shì)、客戶需求緊密結(jié)合，持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

電池技術(shù)進(jìn)入“N型”以后，對(duì)金屬化技術(shù)的迭代速度需求大大提升，材料-工藝-設(shè)備的緊密配合要求也隨之提升。公司的產(chǎn)品配方開發(fā)模式也進(jìn)行了針對(duì)性升級(jí)：

（1）硬件方面，公司投入數(shù)千萬(wàn)，引入了如GC-MS、GPC、連續(xù)式DSC、穩(wěn)定性分析儀等有機(jī)材料、粉體材料專業(yè)分析設(shè)備，并對(duì)銀漿應(yīng)用性能測(cè)試平臺(tái)進(jìn)行了升級(jí)，增加了兼容230尺寸硅片的印刷-燒結(jié)-光注入成套設(shè)備，LECO激光燒結(jié)設(shè)備、自動(dòng)IV-EL測(cè)試設(shè)備、高精度3D形貌測(cè)試設(shè)備、PL測(cè)試儀。

（2）軟件方面，公司引入了研發(fā)管理數(shù)字化系統(tǒng)，對(duì)產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)、產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)、樣品制樣工藝數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)化管理和分析，大大提升了配方開發(fā)效率，提升信息分享速度，優(yōu)化了物料成本。

（3）團(tuán)隊(duì)方面，研發(fā)團(tuán)隊(duì)基于產(chǎn)品開發(fā)部門的需求，細(xì)化了材料開發(fā)及檢測(cè)團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化了工藝及設(shè)備開發(fā)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化了產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)流程，聚焦關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)和升級(jí)。基于N型技術(shù)迭代速度的提升，研發(fā)團(tuán)隊(duì)加大了與核心客戶、關(guān)鍵設(shè)備企業(yè)和相關(guān)材料企業(yè)的互動(dòng)頻次，形成了技術(shù)開發(fā)合作攻關(guān)模式，并定期對(duì)行業(yè)技術(shù)信息進(jìn)行整理和分析，及時(shí)更新公司產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)方向。

2、采購(gòu)模式

公司生產(chǎn)所需的主要原材料為銀粉、玻璃氧化物、有機(jī)原料等，主要采用“以銷定購(gòu)”的采購(gòu)模式，輔以少量備貨。

銀粉為公司產(chǎn)品最主要的原材料，其定價(jià)方式主要為在銀價(jià)的基礎(chǔ)上加收一定的加工費(fèi)。由于銀粉為貴金屬，采購(gòu)單價(jià)較高，且銀漿產(chǎn)品生產(chǎn)周期較短，公司通常的采購(gòu)模式為“以銷定購(gòu)”，即根據(jù)下游客戶訂單需求，及時(shí)向供應(yīng)商“背靠背”采購(gòu)銀粉，以降低銀價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)重要節(jié)假日等特別情況，公司會(huì)綜合考慮交貨周期、物流狀況、客戶采購(gòu)預(yù)期等因素，備有一定的銀粉庫(kù)存。對(duì)于玻璃氧化物、有機(jī)原料等原材料，公司通常根據(jù)市場(chǎng)供需情況確定采購(gòu)價(jià)格，并結(jié)合生產(chǎn)需求下達(dá)采購(gòu)訂單。

同時(shí)，在報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)了江蘇連銀，現(xiàn)已更名為江蘇聚有銀，致力于光伏電池銀漿用電子級(jí)銀粉的全面國(guó)產(chǎn)化，第四季度已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)每月噸級(jí)的銀粉自供，產(chǎn)能不斷爬坡，有望在2024年逐步放量。銀粉自產(chǎn)增厚盈利的同時(shí)，能保障主要原材料的客制化與穩(wěn)定供應(yīng)，對(duì)公司規(guī)模擴(kuò)張的戰(zhàn)略意義重大。

3、生產(chǎn)模式

公司實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即收到下游客戶的訂單和提貨計(jì)劃后，結(jié)合客戶需求、自身產(chǎn)能情況合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，按計(jì)劃排期生產(chǎn)。

公司設(shè)立制造部、品管部，負(fù)責(zé)組織并實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)管控。其中：制造部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)制度對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，以保障整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行；品管部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料及成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，以確保原料符合公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、成品滿足客戶要求。

4、銷售模式

公司光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品終端客戶為太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)商，公司采用“以直銷為主、經(jīng)銷為輔”的銷售模式。

針對(duì)潛在需求較大、信用良好的客戶，公司通常采用直銷模式。對(duì)于直銷客戶，公司會(huì)指定銷售人員持續(xù)維護(hù)客戶關(guān)系、對(duì)接客戶采購(gòu)需求，同時(shí)，由研發(fā)相關(guān)部門持續(xù)追蹤客戶的技術(shù)路線和生產(chǎn)工藝，提供技術(shù)支持并不斷迭代升級(jí)銀漿產(chǎn)品以適配客戶需求；針對(duì)部分潛在需求較小、公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋薄弱的客戶，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)商務(wù)談判、維系客戶關(guān)系。經(jīng)銷商基本不設(shè)庫(kù)存，在收到終端客戶訂單后直接向公司下達(dá)采購(gòu)訂單，并通常由公司直接發(fā)貨至終端客戶生產(chǎn)基地。

公司所采取的銷售模式與合作策略，均旨在穩(wěn)固其在光伏銀漿市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。通過(guò)提供卓越的客戶服務(wù)與靈活多變的合作方式，公司不斷增強(qiáng)自身在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。隨著光伏行業(yè)的持續(xù)繁榮與進(jìn)步，公司將繼續(xù)調(diào)整并優(yōu)化其銷售策略，以適應(yīng)市場(chǎng)的不斷變革及滿足客戶日益增長(zhǎng)的需求。

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

（1）行業(yè)發(fā)展階段及基本特點(diǎn)

公司是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)；公司產(chǎn)品主要運(yùn)用于太陽(yáng)能光伏行業(yè)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

■

光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求而興起的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，處于快速成長(zhǎng)期。在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，整體制造能力和市場(chǎng)需求全球領(lǐng)先。光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展得益于全球?qū)η鍧嵞茉吹钠惹行枨笠约案鲊?guó)政府對(duì)于實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的政策支持，“十四五”期間我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)化建設(shè)的高峰。此外，隨著光伏發(fā)電成本大幅降低，光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)的逐步實(shí)現(xiàn)，我國(guó)光伏行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展動(dòng)力，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的不斷加大，我國(guó)光伏行業(yè)近年來(lái)的迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為全球重要的光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地，其光伏導(dǎo)電銀漿需求量也隨之激增。同時(shí)，根據(jù)《2022-2023年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)光伏導(dǎo)電銀漿的技術(shù)含量、產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性持續(xù)提升，疊加國(guó)產(chǎn)漿料企業(yè)與本土電池企業(yè)的緊密合作，國(guó)產(chǎn)光伏導(dǎo)電銀漿綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，進(jìn)口替代已顯成效。

（2）技術(shù)門檻

多年實(shí)踐顯示，技術(shù)是實(shí)現(xiàn)持續(xù)降本增效的終極推動(dòng)力，同時(shí)，光伏技術(shù)的不斷迭代升級(jí)也促使了整個(gè)光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。就太陽(yáng)能電池行業(yè)，一方面為了提高發(fā)電效率，不斷研發(fā)出新型高效電池技術(shù)，從傳統(tǒng)的多晶硅電池到單晶PERC電池再到最新的TOPCon電池、HJT電池和XBC電池。在N型電池結(jié)構(gòu)加速迭代P型電池的行業(yè)大背景下，加大相應(yīng)漿料技術(shù)開發(fā)投入成為關(guān)鍵。一方面N型電池技術(shù)自身迭代速度大幅加快，“效率天花板”遠(yuǎn)未達(dá)到，加大了漿料的應(yīng)用匹配難度。另一方面，因N型電池或者工藝步驟增多，或者技術(shù)成熟度相對(duì)較低，對(duì)銀漿應(yīng)用窗口和穩(wěn)定性要求也大幅提升。在保證漿料技術(shù)快速迭代的同時(shí)，如何提高漿料產(chǎn)品量產(chǎn)穩(wěn)定性是整個(gè)漿料技術(shù)的關(guān)鍵難點(diǎn)。

N型電池均是雙面結(jié)構(gòu)電池，光伏導(dǎo)電銀漿需求量加大，銀漿性能對(duì)電池性能的影響也進(jìn)一步加大。

（1）成本方面，TOPCon電池銀漿需求量是PERC的1.5倍以上，HJT電池漿料需求量提升了2倍以上，客戶對(duì)降本需求極其迫切。一方面，降本最有效的方法是配合窄線寬印刷技術(shù)，降低電池銀漿耗量，但對(duì)銀粉、玻璃粉和分散技術(shù)的要求提升明顯，需要加速對(duì)原材料加工工藝、表面處理技術(shù)和銀漿分散技術(shù)進(jìn)行不間斷的升級(jí)，以滿足10um以下線寬的印刷要求。另一方面，漿料自身材料的降本新技術(shù)開發(fā)速度也在進(jìn)一步提升。

（2）提效方面，銀漿印刷精度已經(jīng)做到了10um水平，將向5um水平發(fā)展，燒結(jié)后線寬也將收窄至15um以內(nèi)。同時(shí)電極-硅片界面上，銀漿燒結(jié)/固化結(jié)構(gòu)的厚度也進(jìn)一步減小，TOPCon產(chǎn)品從800-1000nm水平減小至400-500nm水平，HJT與ITO接觸層的結(jié)構(gòu)也已優(yōu)化至100nm左右的精度水平。這些都將成為漿料技術(shù)升級(jí)的門檻。

在全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的目標(biāo)推動(dòng)下，研發(fā)體系完善、創(chuàng)新能力較強(qiáng)、大批量供貨穩(wěn)定性好的光伏銀漿企業(yè)將具有更顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而取得更廣闊的發(fā)展契機(jī)。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司自成立以來(lái)始終順應(yīng)光伏技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)探索。通過(guò)長(zhǎng)期自主研發(fā)，公司已經(jīng)掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)，如高效晶硅太陽(yáng)能電池主柵及細(xì)柵銀漿技術(shù)、TOPCon高效電池成套銀漿技術(shù)、超低體電阻低溫銀漿技術(shù)等，并成功實(shí)現(xiàn)了技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用對(duì)于提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率和降低生產(chǎn)成本具有重要意義。經(jīng)過(guò)公司不懈努力，以聚和材料為代表的境內(nèi)銀漿廠商已經(jīng)打破了境外廠商在光伏導(dǎo)電銀漿領(lǐng)域的壟斷地位，不僅提升了國(guó)產(chǎn)光伏導(dǎo)電銀漿的市場(chǎng)占有率，也增強(qiáng)了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。自成立以來(lái)，公司參與制定了SEMI 發(fā)布的“晶體硅太陽(yáng)電池 N 型層接觸用銀漿技術(shù)規(guī)范”，取得了“江蘇省雙創(chuàng)團(tuán)隊(duì)”、“蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)潛在獨(dú)角獸企業(yè)”和“蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)瞪羚企業(yè)”、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”、“2023民營(yíng)企業(yè)發(fā)明專利500家榜單”、“2023年江蘇省工程研究中心”等諸多企業(yè)榮譽(yù)。

鑒于光伏導(dǎo)電銀漿是決定光電轉(zhuǎn)換效率的重要因素之一，下游太陽(yáng)能電池片廠商對(duì)光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、可靠性要求較高，因此選擇供應(yīng)商時(shí)通常導(dǎo)入周期較長(zhǎng)。公司憑借性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品和響應(yīng)及時(shí)的服務(wù)，在業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌認(rèn)可度，與通威太陽(yáng)能、東方日升、橫店?yáng)|磁、晶澳科技、中來(lái)光電、潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)、阿特斯、英發(fā)睿能等諸多國(guó)內(nèi)知名太陽(yáng)能電池片制造商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并榮獲通威太陽(yáng)能授予的“2022年度戰(zhàn)略合作伙伴”和“2022年卓越品質(zhì)獎(jiǎng)”，天合光能、阿特斯授予的“2022年優(yōu)秀供應(yīng)商”、中潤(rùn)能源授予的“2023年度最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”、橫店?yáng)|磁授予的“2023年度最佳合作伙伴”、東方日升授予的“2023年度優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”、新潮能源授予的“2023年度最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”等多項(xiàng)客戶獎(jiǎng)項(xiàng)。

公司依靠在研發(fā)技術(shù)、人才團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、全方位服務(wù)等方面建立的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品銷量年年攀升。根據(jù)《2022-2023年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2022年度，全球市場(chǎng)光伏銀漿總消耗量為3,322噸，公司光伏銀漿銷量為1,374噸，2022年公司的光伏正銀全球市場(chǎng)占有率達(dá)到41.40%，排名全行業(yè)第一位，為光伏銀漿產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代作出了重要貢獻(xiàn)。2023年度，公司光伏銀漿出貨量為2,002.96噸，成為行業(yè)歷史上首家年光伏導(dǎo)電銀漿出貨量超過(guò)2,000噸的企業(yè)，繼續(xù)保持太陽(yáng)能電池用光伏銀漿行業(yè)的領(lǐng)先地位。

在此基礎(chǔ)上，公司充分利用在光伏導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中積累的各項(xiàng)資源，積極開發(fā)、推廣非光伏領(lǐng)域用漿料產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已形成批量供應(yīng)。

光伏行業(yè)保持高度景氣度，銀漿市場(chǎng)需求旺盛；公司產(chǎn)能持續(xù)釋放，基于新技術(shù)的產(chǎn)品加速放量，公司布局的上游銀粉業(yè)務(wù)，可以降低生產(chǎn)成本，保障公司持續(xù)盈利能力

3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

經(jīng)過(guò)2023年的迅猛進(jìn)步，N型電池技術(shù)，包括TOPCon、HJT、XBC等主流形式，逐漸取代P型PERC電池已成為行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。這一技術(shù)變革推動(dòng)了光伏銀漿使用量的迅速增長(zhǎng)，歷史上首次突破了5,000噸的重要關(guān)口。同時(shí)，銀漿技術(shù)本身的更新速度也在持續(xù)加快，從原先的6-12個(gè)月縮短至了現(xiàn)在的3-6個(gè)月，顯示出行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新活力。

而在這個(gè)大背景下，光伏電池單瓦銀漿成本和單瓦銀漿用量，在各個(gè)技術(shù)路線上都是快速降低的。隨著更高精密的印刷技術(shù)的升級(jí)，以LECO、激光減薄等精密熱加工技術(shù)在光伏行業(yè)的快速量產(chǎn)，銀的利用率也在不斷上升，金屬化成本不斷降低，可大大降低電池加工的非硅成本，降低光伏行業(yè)對(duì)白銀的需求壓力。N型晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)為例，其是天然的雙面電池，N型硅基體的背光面亦需要通過(guò)銀漿來(lái)實(shí)現(xiàn)如P型晶硅電池正面的電極結(jié)構(gòu)；同時(shí)，N型晶硅電池的正面P型發(fā)射極需要使用相對(duì)P型晶硅電池更多的銀漿，才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可接受的導(dǎo)電性能。因此，N型電池除轉(zhuǎn)換效率要顯著高于P型晶硅電池外，對(duì)銀漿的需求量也要高于P型晶硅電池。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，N型電池中HJT電池對(duì)銀漿的單位耗量（mg/片）是普通P型電池的1.5-2倍左右，從每瓦銀漿耗量的角度上來(lái)說(shuō)，N型電池每瓦耗量仍高于P型電池，隨著N型硅電池的未來(lái)市場(chǎng)占有率增加，光伏銀漿市場(chǎng)需求量有望進(jìn)一步增加。

綜上，雖然以多主柵為代表的印刷技術(shù)不斷革新，短期內(nèi)降低了光伏銀漿的需求量，但隨著全球能源改革不斷深化，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量將保持快速增長(zhǎng)，結(jié)合N型電池技術(shù)的市場(chǎng)占有率不斷提升，長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)太陽(yáng)能電池用光伏銀漿的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

■

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.90億元，同比上升58.21%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.42億元，同比上升13.00%。

2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688503 證券簡(jiǎn)稱：聚和材料公告編號(hào)：2024-020

常州聚和新材料股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年4月24日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2024年4月24日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：常州市新北區(qū)瀏陽(yáng)河路66號(hào)公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年4月24日

至2024年4月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司2024年3月28日召開的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2024年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》予以披露。公司將在2023年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所（www.sse.com.cn）登載《2023年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7、議案8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：直接持股的董事和監(jiān)事，以及與董事、監(jiān)事關(guān)聯(lián)的股東回避表決。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

（二）法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（三）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣，須在登記時(shí)間2024年4月22日下午17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)。

（四）登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2024年4月22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：常州市新北區(qū)瀏陽(yáng)河路66號(hào)公司會(huì)議室

（五）注意事項(xiàng)

股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費(fèi)用。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：常州市新北區(qū)瀏陽(yáng)河路66號(hào)

郵政編碼：213000

電子郵箱：ir@fusion-materials.com

聯(lián)系電話：021-33882061

聯(lián)系人：林椿楠

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年4月1日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

常州聚和新材料股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月24日召開的貴公司2023年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688503 證券簡(jiǎn)稱：聚和材料公告編號(hào)：2024-028

常州聚和新材料股份有限公司

關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份比例達(dá)到總股本3%暨回購(gòu)進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 截至2024年3月28日，常州聚和新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份5,038,241股，占公司總股本165,627,886股的比例為3.0419%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為66.80元/股、最低價(jià)為46.20元/股，支付的資金總額為人民幣291,968,650.16元（不含印花稅、交易傭金等費(fèi)用）。

● 截至2024年3月29日，常州聚和新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份5,042,041股，占公司總股本165,627,886股的比例為3.0442%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為66.80元/股、最低價(jià)為46.20元/股，支付的資金總額為人民幣292,186,154.96元（不含印花稅、交易傭金等費(fèi)用）。

一、回購(gòu)股份方案的基本情況

2024年2月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金或自籌資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行回購(gòu)股份，回購(gòu)的股份在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣79.17元/股，回購(gòu)的資金總額不低于人民幣30,000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元（含）。回購(gòu)公司股份實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

具體內(nèi)容詳見公司2024年2月6日、2024年2月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份暨公司落實(shí)“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告》（公告編號(hào)：2024-007）、《常州聚和新材料股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2024-010）。

二、回購(gòu)公司股份達(dá)到總股本3%情況

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，公司在回購(gòu)股份期間，回購(gòu)股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起3個(gè)交易日內(nèi)予以披露。現(xiàn)將公司回購(gòu)股份的進(jìn)展情況公告如下：

截至2024年3月28日，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份5,038,241股，占公司總股本165,627,886股的比例為3.0419%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為66.80元/股、最低價(jià)為46.20元/股，支付的資金總額為人民幣291,968,650.16元（不含印花稅、交易傭金等費(fèi)用）。

三、回購(gòu)公司股份每月進(jìn)展情況

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，公司在回購(gòu)股份期間，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)月的前3個(gè)交易日內(nèi)公告截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況。現(xiàn)將公司回購(gòu)股份的進(jìn)展情況公告如下：

截至2024年3月29日，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份5,042,041股，占公司總股本165,627,886股的比例為3.0442%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為66.80元/股、最低價(jià)為46.20元/股，支付的資金總額為人民幣292,186,154.96元（不含印花稅、交易傭金等費(fèi)用）。

本次回購(gòu)股份進(jìn)展符合法律法規(guī)的規(guī)定及公司回購(gòu)股份方案。

四、其他事項(xiàng)

公司后續(xù)將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定及公司回購(gòu)股份方案，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)施股份回購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年4月1日

證券代碼：688503 證券簡(jiǎn)稱：聚和材料公告編號(hào)：2024-019

常州聚和新材料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

常州聚和新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年3月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知于2024年3月18日以郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李宏偉先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，會(huì)議形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2023年度，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定所賦予的職責(zé)，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、重大事項(xiàng)決策、股東大會(huì)與董事會(huì)召開程序和決議執(zhí)行以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查，積極維護(hù)公司利益與股東權(quán)益。