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公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更及聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2024 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作。

（三）生效日期

本次選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會(huì)

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-009

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：該關(guān)聯(lián)交易屬日常關(guān)聯(lián)交易，對公司持續(xù)經(jīng)營能力等不會(huì)產(chǎn)生不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司2024年3月27日召開的第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人，審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，在本議案表決中，關(guān)聯(lián)董事孫愛保、徐東良、呂旦霖、李維萍、周鶴、周杰忻對其中第1一一7項(xiàng)分議案回避表決，關(guān)聯(lián)董事柏宏對該議案回避表決，其余董事一致通過。2024年3月27日召開的第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，以“3票同意，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況：

2024年3月21日獨(dú)立董事專門會(huì)議以通訊表決方式召開九屆一次會(huì)議，以“4票同意，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，同意公司將關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案提交第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，形成決議如下：關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是合理的，預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。

2024年3月27日獨(dú)立董事專門會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開九屆二次會(huì)議，以“4票同意，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，形成決議如下：2023年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合實(shí)際情況，董事會(huì)表決程序符合本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)2024年關(guān)聯(lián)交易總預(yù)計(jì)金額，該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后即可執(zhí)行，無需提交股東大會(huì)審議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬元

■

2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額為5640.50萬元，2023年關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為4446.18萬元。

（三）2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330600143003938X，住所為紹興市北海橋，法定代表人孫愛保，注冊資本16664萬元，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)：黃酒；國有資本營運(yùn)；生產(chǎn)：玻璃制品；批發(fā)、零售：百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料、針紡織品；房屋租賃；紹興市區(qū)土地收購儲(chǔ)備開發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

北京咸亨酒店管理有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105757737768K，住所為北京市朝陽區(qū)潘家園28號樓5號商業(yè)1層，法定代表人王國棟，注冊資本100萬元，經(jīng)營范圍：銷售食品；酒店管理；企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。）

浙江明德微電子股份有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330600724537719T，住所為紹興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍山軟件園，法定代表人王大朝，注冊資本為4800萬元人民幣，企業(yè)類型為其他股份有限公司（非上市），經(jīng)營范圍：貼片式整流二極管及相關(guān)產(chǎn)品的制造、銷售；研發(fā)、銷售：半導(dǎo)體器件專用設(shè)備、電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備（含有引線電子元器件裝聯(lián)設(shè)備、表面貼裝（SMT）設(shè)備）、超小型片式元件生產(chǎn)設(shè)備、照明燈具、專業(yè)音響設(shè)備、半導(dǎo)體分立器件、電聲器件及零件、連接器與線纜組件、新型片式元件、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置、電子測量儀器；應(yīng)用軟件開發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)；本公司研發(fā)、制造產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

紹興黃酒城投資發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330600698259566D, 住所為紹興市下大路557號，法定代表人錢峰，注冊資本為5000萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資；黃酒城（黃酒博物館）景區(qū)的經(jīng)營；旅游產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；自有房屋和場地的出租；會(huì)展服務(wù)；食品經(jīng)營。

紹興市于越酒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330602794362483P，住所為紹興市下大路557號（1幢），法定代表人錢峰，注冊資本為100萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：餐飲：中餐制售，含涼菜；批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品，散裝食品（憑有效許可證經(jīng)營）；服務(wù)；酒文化、飲食文化產(chǎn)品的研究開發(fā)、宣傳、培訓(xùn)，物業(yè)管理，自有房產(chǎn)租賃，會(huì)展服務(wù)；旅游用品（不含食品類）的開發(fā)、銷售。

浙江古越龍山文化創(chuàng)意有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913306003369357311，住所為浙江省北海橋直街12號，法定代表人徐永祥，注冊資本：1,000萬元，企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為一般項(xiàng)目：電影攝制服務(wù)；文藝創(chuàng)作；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；市場營銷策劃；餐飲管理；日用品銷售；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；服裝輔料銷售；家用電器銷售；個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；銷售代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；化妝品批發(fā)；日用百貨銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；電視劇發(fā)行；電視劇制作；演出經(jīng)紀(jì)；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司為本公司的控股股東，其余均符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條相關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.履約能力分析

根據(jù)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項(xiàng)，形成壞賬的可能性較小。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)將遵循公平合理的原則，以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，且原則上不偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定主要依據(jù)市場價(jià)，或按照協(xié)議價(jià)。

四、交易的目的和交易對上市公司的影響

公司及下屬子公司與中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司及其下屬子公司或參股公司之間及其他關(guān)聯(lián)方在采購、銷售、服務(wù)、租賃、商標(biāo)使用等方面存在的關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)日常實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要。向關(guān)聯(lián)方采購和銷售是為了充分利用關(guān)聯(lián)方的市場網(wǎng)絡(luò)和渠道優(yōu)勢，減少采購流通環(huán)節(jié)，降低采購成本；減少銷售流通環(huán)節(jié)，拓展市場以提高市場占有率，同時(shí)保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源的合理配置。

本公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易符合誠實(shí)信用、公平公正的原則，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益。

上述交易對本公司獨(dú)立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會(huì)

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-004

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2024年3月14日以書面方式發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2024年3月27日在公司新三樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊文龍先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，會(huì)議實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下議案，形成如下決議：

一、審議通過《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《2023年年度報(bào)告及摘要》；

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對2023年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，審核意見如下：

1、公司2023年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、2023年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；

3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的公司2023年年度報(bào)告及摘要。

三、審議通過《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易按年度預(yù)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)均建立在公平合理的基礎(chǔ)上，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，是公司正常運(yùn)作所必需的，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的臨2024－009《古越龍山日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

四、審議通過《公司2023年度利潤分配預(yù)案》；

根據(jù)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)企業(yè)現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為兼顧股東利益和公司發(fā)展，現(xiàn)擬定如下2023年度利潤分配預(yù)案：擬以總股本911,542,413股為基數(shù)，向公司全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.40元（含稅）進(jìn)行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的臨2024－005 《古越龍山2023年年度利潤分配方案的公告》。

五、審議通過《公司關(guān)于2023年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》；

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。

六、審議通過《公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，對公司董事會(huì)出具的《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行審核后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制的組織健全、制度完善，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照相關(guān)制度流程執(zhí)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系及制度在各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執(zhí)行。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

七、審議通過《公司2023年度關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的臨2024－006 《古越龍山2023年度關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

八、監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事認(rèn)真履行職責(zé)，對下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

1、對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見：監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，對公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，治理結(jié)構(gòu)不斷完善，內(nèi)部控制有效，公司董事及高級管理人員勤勉盡責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞主營業(yè)務(wù)科學(xué)決策，充分維護(hù)了股東和公司的合法利益，不存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

2、對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見：本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，審核了公司的季度、半年度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并出具審核意見。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范，遵循了國家相關(guān)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，內(nèi)部控制制度完善，不存在違反財(cái)務(wù)制度和侵害股東利益的情況，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，客觀公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見：公司及其控股子公司與中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司及其控股的下屬成員單位之間及其他關(guān)聯(lián)方在采購、銷售、服務(wù)、租賃、商標(biāo)使用等方面存在的關(guān)聯(lián)交易系日常實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司關(guān)聯(lián)交易公平，定價(jià)客觀公允，程序合規(guī)，交易過程體現(xiàn)了公平、公正的原則，沒有損害公司及公司股東利益的情況。

4、對現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況的獨(dú)立意見：監(jiān)事會(huì)對2020－2022年的現(xiàn)金分紅情況及2022年度的利潤分配方案的決策程序及執(zhí)行情況進(jìn)行了核查，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了其執(zhí)行情況。對2023年度的利潤分配方案進(jìn)行了審議，該利潤分配方案考慮到了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和資金需求，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

5、對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見：公司對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和違規(guī)使用募集資金的情形。公司2023年度募集資金的存放與實(shí)際使用情況，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)上市公司募集資金管理相關(guān)規(guī)定及《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-005

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

2023年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅）。

●本次利潤分配擬以總股本911,542,413股為基數(shù)。

●如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●本年度公司現(xiàn)金分紅比例為32.18%。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,343,916,416.11元（母公司報(bào)表口徑），經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，本期利潤分配方案如下：擬以總股本911,542,413股為基數(shù)，向公司全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.40元（含稅）進(jìn)行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。本次利潤分配預(yù)案尚需提請股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司2024年3月27日召開第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人，以“12票同意，0票反對，0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過了《公司2023年度利潤分配預(yù)案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)對2023年度利潤分配預(yù)案進(jìn)行了審議，認(rèn)為該利潤分配方案考慮到了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)和資金需求，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2023 年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

公司2023年年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會(huì)

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-008

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2024年3月27日召開第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》《關(guān)于修訂〈公司治理準(zhǔn)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》《關(guān)于制定〈公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案，現(xiàn)將具體修訂情況公告如下：

一、《公司章程》修訂情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《上市公司監(jiān)管指引第 3 號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2023 年修訂）》《上市公司章程指引（2023年修訂）》，以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》等自律監(jiān)管規(guī)則，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司》（下稱《公司章程》）相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂情況如下：

■

除上述修訂及因修訂引起的部分條款序號調(diào)整外，《公司章程》其余內(nèi)容不變，修訂后的《公司章程》 同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。上述修訂尚需提交股東大會(huì)審議，《公司章程》相關(guān)條款的修訂以市場監(jiān)督管理局登記的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

二、其他治理制度修訂及制定情況

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等自律監(jiān)管規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《公司治理準(zhǔn)則》《公司獨(dú)立董事工作制度》《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》。根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》及上交所相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

其中《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《公司治理準(zhǔn)則》《公司獨(dú)立董事工作制度》《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》尚需提交公司股東大會(huì)審議，其余制度自公司董事會(huì)審議通過之日起生效并實(shí)施。上述修訂后的工作細(xì)則等文件已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會(huì)

二○二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：臨2024-010

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關(guān)于利用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月27日召開第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于利用閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用最高不超過4億元的閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過1年）、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，該類資金可以單筆或分筆進(jìn)行單次或累計(jì)滾動(dòng)購買不超過一年期的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品。

一、本次使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

1、投資目的

為提高暫時(shí)閑置自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司投資收益。

2、投資額度

投資金額不超過人民幣4億元，在限定額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

3、投資品種

投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過1年）、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品。

4、資金來源

本公司及下屬子公司階段性的閑置自有資金。

5、投資期限

自公司2023年董事會(huì)年度會(huì)議審議通過之日起至2024年董事會(huì)年度會(huì)議召開之日止。

6、實(shí)施方式

為提高資金投資效率，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

二、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制

公司及下屬子公司利用階段性的閑置資金購買穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，單項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品期限最長不超過一年，市場風(fēng)險(xiǎn)能得到有效控制。公司及下屬子公司應(yīng)對資金收支進(jìn)行合理測算和安排，同時(shí)在具體投資操作時(shí)，應(yīng)視現(xiàn)金流情況作出理財(cái)產(chǎn)品贖回的安排，投資不能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營。

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保理財(cái)產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保理財(cái)資金安全。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品是在不影響公司日常經(jīng)營和確保資金安全的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司通過使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，為公司和全體股東獲取更多的投資回報(bào)。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年三月二十九日

證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 公告編號：2024－011

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

關(guān)于召開2023年度業(yè)績說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2024年04月03日(星期三) 上午 10:00-11:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱zjy@shaoxingwine.com.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年3月29日發(fā)布公司2023年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年04月03日 上午 10:00-11:00舉行2023年度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對2023年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2024年04月03日 上午 10:00-11:00

（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

總經(jīng)理：徐東良

董事會(huì)秘書：吳曉鈞

財(cái)務(wù)總監(jiān)：李維萍

獨(dú)立董事：錢張榮

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年04月03日 上午 10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提問，公司將在說明會(huì)上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：蔡明燕女士

電話：0575－85176000

郵箱：zjy@shaoxingwine.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

2024年3月29日

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