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附表：非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬(wàn)元

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證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-009

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，2023年度利潤(rùn)分配事項(xiàng)尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年度公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)165,424,948.22元，提取法定盈余公積金16,542,494.82元，加上上年度未分配利潤(rùn)463,014,216.77元，減去實(shí)施2022年度利潤(rùn)分配方案所分配86,283,876.90元,2023年末可供股東分配的利潤(rùn)為525,612,793.27元。

公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本575,225,846股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利86,283,876.90元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。若公司總股本在權(quán)益分派實(shí)施前發(fā)生變化，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則實(shí)施權(quán)益分派。

二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合規(guī)合理性

本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定。利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展與投資者的利益訴求，兼顧公司股東的當(dāng)期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相匹配，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-012

廣電計(jì)量檢測(cè)股份集團(tuán)有限公司關(guān)于

變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕67號(hào)）核準(zhǔn)，廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開(kāi)發(fā)行46,153,846股人民幣普通股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格32.50元，募集資金總額1,499,999,995元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）14,482,877.62元，募集資金凈額1,485,517,117.38元。

公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目擬投金額如下：

單位：元

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截至2023年12月31日，公司累計(jì)使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金761,955,780.23元，募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下：

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為提高募集資金使用效率，進(jìn)一步夯實(shí)全國(guó)實(shí)驗(yàn)室基地經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，優(yōu)化全國(guó)戰(zhàn)略布局，公司擬對(duì)“區(qū)域計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”和“廣電計(jì)量華東檢測(cè)基地項(xiàng)目”進(jìn)行延期，均延期至2025年12月；并變更部分募集資金用途，擬將原計(jì)劃投資于“深圳計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金6,000萬(wàn)元、“5G產(chǎn)品及新一代裝備檢測(cè)平臺(tái)”的部分募集資金8,000萬(wàn)元、“天津計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金6,000萬(wàn)元，即“區(qū)域計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”的部分募集資金合計(jì)20,000萬(wàn)元（占募集資金凈額的13.46%）變更用于“廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目”。前述變更部分募集資金投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2023年3月29日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于廣電計(jì)量檢測(cè)（武漢）有限公司購(gòu)買定制廠房的議案》，同意公司全資子公司廣電計(jì)量檢測(cè)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢廣電計(jì)量”）購(gòu)買定制廠房建設(shè)廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地以滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，詳見(jiàn)公司于2023年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于廣電計(jì)量檢測(cè)（武漢）有限公司購(gòu)買定制廠房的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目的20,000萬(wàn)元募集資金即用于支付前述購(gòu)置款。

上述變更后，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：萬(wàn)元

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公司于2024年3月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

單位：萬(wàn)元

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截至2023年12月31日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目未使用募集資金余額及專戶存儲(chǔ)情況列示如下：

單位：元

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（二）變更原募投項(xiàng)目的原因

“5G產(chǎn)品及新一代裝備檢測(cè)平臺(tái)”涉及部分先進(jìn)設(shè)備的進(jìn)口采購(gòu)，而此類設(shè)備的采購(gòu)目前存在一定困難；“深圳計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”和“天津計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”由于部分設(shè)備的安裝和使用對(duì)場(chǎng)地有特殊要求，該類設(shè)備涉及的項(xiàng)目部分未能有合適的實(shí)施場(chǎng)地。因此，前述項(xiàng)目的募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%。

建設(shè)“廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目”，有利于武漢廣電計(jì)量建設(shè)成為華中區(qū)域整車與大部件系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)的重要技術(shù)支撐基地，充分利用武漢市“大學(xué)之城”科教和人才優(yōu)勢(shì)，深化校企合作、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，打造成為華中區(qū)域綜合能力最強(qiáng)的第三方計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)之一，為區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供技術(shù)支撐。

公司將通過(guò)變更上述募投項(xiàng)目的部分募集資金用于建設(shè)“廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目”，以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步夯實(shí)全國(guó)實(shí)驗(yàn)室基地經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，優(yōu)化全國(guó)戰(zhàn)略布局。

（三）變更后原有募投項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)劃

本次變更后，未做變更的募集資金將繼續(xù)實(shí)施原有項(xiàng)目，原募投項(xiàng)目的資金缺口部分將由公司以自籌資金繼續(xù)投入。

三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

武漢廣電計(jì)量擬購(gòu)買定制廠房建設(shè)廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地以滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，定制廠房總價(jià)款為229,712,500元（最終款項(xiàng)以《銷售認(rèn)購(gòu)書(shū)》標(biāo)定的單價(jià)3,995元/平方米乘以廠房及地下車庫(kù)實(shí)測(cè)面積計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)）。“廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目”的20,000萬(wàn)元募集資金即用于支付前述購(gòu)置款，其余購(gòu)置款為自籌資金。該項(xiàng)目的計(jì)劃完成時(shí)間為2025年12月。項(xiàng)目基本情況如下：

1.項(xiàng)目名稱

廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。

2.項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本項(xiàng)目購(gòu)買定制廠房所處地塊位置位于武漢市洪山區(qū)青菱都市工業(yè)園青菱大道與楊林二路交匯處，聯(lián)東U谷一洪山生態(tài)科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期。

3.項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目由武漢廣電計(jì)量負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.項(xiàng)目實(shí)施方式

本項(xiàng)目由武漢廣電計(jì)量直接購(gòu)買定制廠房（預(yù)計(jì)廠房購(gòu)置成本3,995元/平方米）。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本項(xiàng)目建筑總面積約57,500平方米，由5棟建筑及地下車庫(kù)構(gòu)成。本項(xiàng)目計(jì)劃投資約37,000萬(wàn)元，包含定制廠房購(gòu)置費(fèi)（含地下車庫(kù)建安成本）、地下車庫(kù)土地出讓金、室內(nèi)裝修費(fèi)、稅費(fèi)、搬遷費(fèi)、技術(shù)改造投入及其他流動(dòng)資金。

6.項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

武漢廣電計(jì)量是公司重要的區(qū)域子公司之一，將發(fā)揮自身技術(shù)及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，打造成為華中區(qū)域綜合能力最強(qiáng)的第三方計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)之一，為區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供技術(shù)支撐。

（1）建設(shè)成為公司華中區(qū)域特殊行業(yè)領(lǐng)域的計(jì)量檢測(cè)基地。

（2）建設(shè)成為華中區(qū)域整車與大部件系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)的重要技術(shù)支撐基地。

（3）充分利用武漢市“大學(xué)之城”科教和人才優(yōu)勢(shì)，挖掘各高校和科研院所科技創(chuàng)新資源，深化校企合作、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，持續(xù)培養(yǎng)和引進(jìn)行業(yè)人才，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)科研與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，高標(biāo)準(zhǔn)打造“技術(shù)+服務(wù)+市場(chǎng)”一體化的綜合計(jì)量檢測(cè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目的計(jì)劃完成時(shí)間為2025年12月，項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容主要包括選址調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、合同簽訂、施工準(zhǔn)備、施工建設(shè)和竣工驗(yàn)收等。

（二）項(xiàng)目可行性分析

1.項(xiàng)目的背景情況

湖北省擁有完整的工業(yè)體系，在積極拓展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，對(duì)配套所需的各類檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)有著極大的需求。武漢廣電計(jì)量業(yè)務(wù)規(guī)模近年快速發(fā)展，因場(chǎng)地限制導(dǎo)致的產(chǎn)能受限已成為其發(fā)展瓶頸，當(dāng)前生產(chǎn)場(chǎng)所已不能滿足武漢廣電計(jì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。通過(guò)建設(shè)廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地，武漢廣電計(jì)量可獲得支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng)可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)場(chǎng)所，提升“一站式”服務(wù)體驗(yàn)，進(jìn)一步鞏固和提升公司在華中區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2. 項(xiàng)目投資的必要性

（1）區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)的配套需求

湖北省擁有完整的工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)重要的工業(yè)基地，也是中部崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，在積極探索和拓展與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)相關(guān)的集成電路、新一代信息技術(shù)、汽車及零部件、電子電器、生物醫(yī)藥、智能制造及高端裝備、航空航天、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工程大數(shù)據(jù)平臺(tái)與人工智能服務(wù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)時(shí)，對(duì)配套所需的各類標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)有著極大的需求。武漢市作為國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)的集聚區(qū)，建立一站式標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)，加快構(gòu)建全省現(xiàn)代先進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證體系，增強(qiáng)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力，有利于推動(dòng)武漢市及湖北省制造業(yè)加快向智能化、綠色化、服務(wù)化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力區(qū)域先進(jìn)制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，提升區(qū)內(nèi)制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）武漢廣電計(jì)量現(xiàn)有場(chǎng)地?zé)o法擴(kuò)充導(dǎo)致產(chǎn)能受限

當(dāng)前武漢廣電計(jì)量可用場(chǎng)地面積約13,000平方米，隨著近年來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模快速發(fā)展，現(xiàn)有場(chǎng)地難以擴(kuò)充建設(shè)，實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)能受限成為其發(fā)展的瓶頸。產(chǎn)能受限制約業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的問(wèn)題已嚴(yán)重影響武漢廣電計(jì)量未來(lái)的發(fā)展。

3. 項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，契合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要

計(jì)量檢測(cè)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的三大支柱之一，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)各類國(guó)有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合并向第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變，支持社會(huì)力量開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)不同所有制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打造一批檢驗(yàn)檢測(cè)知名品牌。檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的整合開(kāi)放將為第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供更多的市場(chǎng)空間。

2019年11月，《湖北省加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)促進(jìn)全面質(zhì)量管理的實(shí)施方案》提出：推動(dòng)湖北制造加快實(shí)現(xiàn)“品質(zhì)革命”，形成湖北高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢(shì)；營(yíng)造良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境，打破部門(mén)壟斷和行業(yè)壁壘，鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證業(yè)務(wù)，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，營(yíng)造各類主體公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，同時(shí)制定促進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；圍繞區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色，加強(qiáng)開(kāi)發(fā)區(qū)或產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，為質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供公共服務(wù)。2023年6月，《湖北省檢驗(yàn)檢測(cè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案》指出：從對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)需求、促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量提升、服務(wù)保障碳達(dá)峰碳中和、優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)等四方面著手,扎實(shí)推進(jìn)一系列本省檢驗(yàn)檢測(cè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),培育省內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐,形成和推廣一批成果,打造一批檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)創(chuàng)新案例,進(jìn)一步發(fā)揮檢驗(yàn)檢測(cè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的引領(lǐng)作用,加快構(gòu)筑適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求的檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)體系、創(chuàng)新體系、服務(wù)體系。本項(xiàng)目依托武漢市國(guó)家中心城市的定位，以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)創(chuàng)新城市、打造檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)為契機(jī)，通過(guò)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室，引進(jìn)高端人才，將其重點(diǎn)打造為“一站式”標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)。建成后可為各類企業(yè)、科研院所、政府部門(mén)提供全面的計(jì)量、檢驗(yàn)檢測(cè)及認(rèn)證技術(shù)服務(wù)，成為特殊行業(yè)企業(yè)、科研院所的重要技術(shù)支撐單位，為湖北省及華中區(qū)域智能制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、質(zhì)量技術(shù)水平的整體提升做出貢獻(xiàn)。

（2）公司正處于高速發(fā)展期，核心區(qū)域子公司的自有基地建設(shè)是未來(lái)發(fā)展的重要一環(huán)

公司的發(fā)展目標(biāo)是成為全國(guó)一流的計(jì)量和檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)。在武漢建立一站式檢測(cè)基地，獲得支撐可持續(xù)發(fā)展的辦公和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所，提升產(chǎn)能和技術(shù)服務(wù)綜合能力，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，有助于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（3）武漢廣電計(jì)量在區(qū)域具備良好的技術(shù)及市場(chǎng)基礎(chǔ)

武漢廣電計(jì)量經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在區(qū)域形成了一定的口碑和影響力，是眾多政府機(jī)構(gòu)、科研院所及大型企業(yè)客戶認(rèn)可的品牌，并擁有一大批湖北省戰(zhàn)略性行業(yè)的頭部客戶資源，市場(chǎng)基礎(chǔ)良好，客戶關(guān)系穩(wěn)定。

（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)部評(píng)價(jià)，靜態(tài)投資回收期（稅后）為8.21年，動(dòng)態(tài)投資回收期（稅后）11.58年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為16.06%。

（四）主要風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施

武漢廣電計(jì)量已在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)夯實(shí)客戶基礎(chǔ)多年，具備較好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)把控能力。武漢廣電計(jì)量本次使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擬購(gòu)買定制廠房建設(shè)廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地以滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有助于提升其資本實(shí)力，完善技術(shù)保障能力，提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)突破水平。本次變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

四、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見(jiàn)

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)化全國(guó)戰(zhàn)略布局，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；本次變更履行了相應(yīng)的審議程序，不存在損害公司和股東利益的情形。

（二）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，除尚需股東大會(huì)審議外，公司已履行了必要的審議程序。公司本次變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的事項(xiàng)是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需求做出的安排，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦人對(duì)廣電計(jì)量本次變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3.中信證券股份有限公司關(guān)于廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)；

4.廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-013

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提高資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及全資子公司（募集資金投資項(xiàng)目所屬公司）使用3億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

2024年3月27日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕67號(hào)），公司非公開(kāi)發(fā)行46,153,846股人民幣普通股，每股發(fā)行價(jià)格32.50元，募集資金總額1,499,999,995.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）14,482,877.62元，募集資金凈額1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA90528號(hào)）。

公司將本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

二、募集資金使用情況

截至2023年12月31日，公司累計(jì)使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 761,955,780.23元，其中2021年度使用募集資金435,887,946.39元，2022年度使用募集資金127,892,103.53元，2023年度使用募集資金198,175,730.31元。

截至2023年12月31日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金直接投入募投項(xiàng)目748,949,847.39元，置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金13,005,932.84元，尚需承兌未到期的承兌匯票59,738,290.95元。

截至2023年12月31日，公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額400,000,000元。

公司前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于2023年3月31日、2024年3月21日分別刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-016）、《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：2024-005）。

三、募集資金閑置原因

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)且建設(shè)過(guò)程中募集資金分階段投入，導(dǎo)致后續(xù)按計(jì)劃暫未投入使用的募集資金出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

四、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

為提高資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項(xiàng)目所屬公司）使用3億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。若募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快，公司將及時(shí)歸還相關(guān)資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項(xiàng)目所屬公司）使用3億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行, 不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司（募集資金投資項(xiàng)目所屬公司）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司及全資子公司（募集資金投資項(xiàng)目所屬公司）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，履行了必要的程序，上述情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金用途的情況。因此，中信證券對(duì)公司及子公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3.中信證券股份有限公司關(guān)于廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-014

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋義

■

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

因日常經(jīng)營(yíng)需要，公司及控股子公司2024年度涉及房屋或設(shè)備租賃、銷售商品或提供服務(wù)、采購(gòu)商品或接受服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)7,562萬(wàn)元，具體包括向廣州數(shù)科集團(tuán)、海格通信承租房屋或設(shè)備，向海格通信銷售商品，向廣州數(shù)科集團(tuán)、廣電運(yùn)通、海格通信、廣哈通信、廣電城市服務(wù)、廣電國(guó)際商貿(mào)、云融數(shù)科、長(zhǎng)沙金維、平云儀安提供服務(wù)，向海格通信、廣電國(guó)際商貿(mào)、平云儀安采購(gòu)商品，接受廣州數(shù)科集團(tuán)、廣電運(yùn)通、廣電城市服務(wù)、平云儀安提供的服務(wù)。

公司于2024年3月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊文峰、鐘勇、趙倩、謝華回避表決。

根據(jù)公司章程及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

公司及控股子公司2024年與關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：廣州數(shù)科集團(tuán)控制企業(yè)眾多，公司與主要關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易單獨(dú)列示，其他關(guān)聯(lián)人以同一實(shí)控企業(yè)為口徑合并列示。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況

1.廣州數(shù)字科技集團(tuán)有限公司

法定代表人：黃躍珍

注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動(dòng)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；停車場(chǎng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)字技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；地理遙感信息服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷售；軟件外包服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；企業(yè)總部管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)7,213,727.44萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,540,912.77萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入2,093,378.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)221,447.32萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2.廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：陳建良

注冊(cè)資本：248,338.2898萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科林路9、11號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；貨幣專用設(shè)備制造；貨幣專用設(shè)備銷售；自動(dòng)售貨機(jī)銷售；計(jì)算器設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；城市軌道交通設(shè)備制造；工程管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；顯示器件制造；顯示器件銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；第一類增值電信業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)2,612,909.56萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,201,116.96萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入904,196.41萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)97,949.51萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。廣電運(yùn)通2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)其在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的2023年年度報(bào)告。

3.廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：余青松

注冊(cè)資本：248,183.3948萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城海云路88號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷售；電子元器件制造；電子元器件零售；電子產(chǎn)品銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；信息安全設(shè)備制造；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端制造；衛(wèi)星通信服務(wù)；環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造；導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造；雷達(dá)及配套設(shè)備制造；雷達(dá)、無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備專業(yè)修理；地理遙感信息服務(wù)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；工業(yè)機(jī)器人制造；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；智能無(wú)人飛行器制造；智能無(wú)人飛行器銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；銷售代理；住房租賃；汽車新車銷售；機(jī)動(dòng)車改裝服務(wù)；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；太赫茲?rùn)z測(cè)技術(shù)研發(fā)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；可穿戴智能設(shè)備銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；電氣安裝服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年9月30日，總資產(chǎn)1,643,647.30萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,067,748.56萬(wàn)元；2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入403,522.81萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)35,861.12萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。海格通信2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)其在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的2023年年度報(bào)告。

4.廣州廣哈通信股份有限公司

法定代表人：孫業(yè)全

注冊(cè)資本：24,917.0606萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城南云一路16號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：通信設(shè)備零售；技術(shù)進(jìn)出口；通信終端設(shè)備制造；通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā)；通信線路和設(shè)備的安裝；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；通訊終端設(shè)備批發(fā)；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；房屋租賃；通信設(shè)施安裝工程服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)101,022.61萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)70,537.19萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入45,089.83萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6,121.06萬(wàn)元。

5.廣州廣電城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路230號(hào)（自編物業(yè)大樓）

經(jīng)營(yíng)范圍：承接檔案服務(wù)外包；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；物業(yè)管理；企業(yè)總部管理；單位后勤管理服務(wù)；文化場(chǎng)館管理服務(wù)；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；園區(qū)管理服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；辦公服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；家政服務(wù)；水污染治理；家用電器安裝服務(wù)；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；白蟻防治服務(wù)；建筑裝飾材料銷售；酒店管理；餐飲管理；招投標(biāo)代理服務(wù)；采購(gòu)代理服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；健身休閑活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；科技中介服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；園林綠化工程施工；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；日用家電零售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；建設(shè)工程施工；勞務(wù)派遣服務(wù)；保安培訓(xùn)；電氣安裝服務(wù)；餐飲服務(wù)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；生活美容服務(wù)；理發(fā)服務(wù)；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)84,064.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)39,964.52萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入122,493.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,025.24萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

6.廣州廣電國(guó)際商貿(mào)有限公司

法定代表人：董俊

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電科技大廈10層

經(jīng)營(yíng)范圍：充電樁銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；食品添加劑銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；辦公用品銷售；教學(xué)用模型及教具銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源汽車整車銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；汽車零配件批發(fā)；通訊設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；軟件銷售；汽車銷售；汽車零配件零售；第一類醫(yī)療器械租賃；第二類醫(yī)療器械租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；專用設(shè)備修理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；科技中介服務(wù)；招投標(biāo)代理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；儀器儀表修理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；體育用品及器材零售；電子元器件零售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；輸配電及控制設(shè)備制造；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)98,538.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,494.55萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入7,101.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,288.47萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

7.廣州廣電云融數(shù)字科技有限公司

法定代表人：劉鹿根

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)之一(A塔)401室自編01室(僅限辦公)

經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；大數(shù)據(jù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；軟件外包服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)89,487.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)39,330.61萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入2,718.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)339.27萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

8.長(zhǎng)沙金維集成電路股份有限公司

法定代表人：劉彥

注冊(cè)資本：9,676.4587萬(wàn)元人民幣

住 所：長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)青山路662號(hào)芯城科技園二期14棟6樓601室

經(jīng)營(yíng)范圍：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；基礎(chǔ)軟件、支撐軟件、應(yīng)用軟件、地理信息軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓；軟件技術(shù)服務(wù)；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和維護(hù)；安防系統(tǒng)工程、基于位置的信息系統(tǒng)施工；基于位置的信息系統(tǒng)集成；通信線路和設(shè)備的安裝；電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用終端設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信產(chǎn)品、智能化技術(shù)研發(fā)；樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù)；基于位置的信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；家庭服務(wù)；北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用終端設(shè)備的生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）；信息系統(tǒng)工程咨詢、規(guī)劃；北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用終端設(shè)備的銷售；北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用終端設(shè)備的售后服務(wù)；智能化技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)；健康管理；勞動(dòng)力外包服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)）。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)78,082.45萬(wàn)元，凈資產(chǎn)66,426.88萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入28,422.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,575.04萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

9.廣州平云儀安科技有限公司

法定代表人：杜高峰

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

住 所：廣州市南沙區(qū)翠櫻街1號(hào)1101室

經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；通信交換設(shè)備專業(yè)修理；第一類醫(yī)療器械銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；通信傳輸設(shè)備專業(yè)修理；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；金屬制品修理；基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；儀器儀表修理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；通訊設(shè)備修理；裝卸搬運(yùn)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；電工儀器儀表銷售；電力電子元器件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬制品銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)2,370.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,958.07萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入858.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-41.93萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.廣州數(shù)科集團(tuán)系公司控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

2.廣電運(yùn)通、海格通信、廣哈通信、廣電城市服務(wù)、廣電國(guó)際商貿(mào)、云融數(shù)科、長(zhǎng)沙金維、平云儀安系廣州數(shù)科集團(tuán)直接或者間接控股企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，以往交易均能正常履約，具有良好的履約能力，截至本公告披露之日未被列為失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司及控股子公司2024年與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易為承租房屋及設(shè)備、銷售商品或提供服務(wù)、采購(gòu)商品或接受服務(wù)等交易。

上述關(guān)聯(lián)交易遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等、自愿、公平、公開(kāi)、公允的原則，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，付款安排和結(jié)算方式按雙方約定執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易系因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要由日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生，交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)結(jié)算依據(jù)，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。

公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意意見(jiàn)

公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門(mén)會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)結(jié)算依據(jù)，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。全體獨(dú)立董事同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門(mén)會(huì)議決議。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-015

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于保理授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“廣電計(jì)量”或“公司”）擬與云融商業(yè)保理（天津）有限公司（下稱“云融保理”）通過(guò)廣州廣電云融數(shù)字科技有限公司提供的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)向廣電計(jì)量供應(yīng)商（下稱“保理融資申請(qǐng)人”）提供無(wú)追索權(quán)保理服務(wù)；保理融資申請(qǐng)人通過(guò)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)提交保理融資申請(qǐng)，廣電計(jì)量、云融保理在線完成全部或者部分保理業(yè)務(wù)流程。

云融保理向廣電計(jì)量提供8,000萬(wàn)元保理授信額度，該額度由廣電計(jì)量及控股子公司共同使用，自廣電計(jì)量董事會(huì)通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在有效期內(nèi)可以循環(huán)使用，任一時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)8,000萬(wàn)元。在有效期內(nèi)，廣電計(jì)量及控股子公司可能承擔(dān)部分保理融資申請(qǐng)人的保理融資利息，預(yù)計(jì)不超過(guò)100萬(wàn)元。

2.云融保理為公司控股股東廣州數(shù)字科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州數(shù)科集團(tuán)”）控制的企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門(mén)會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于保理授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體獨(dú)立董事同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。公司于2024年3月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于保理授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊文峰、鐘勇、趙倩、謝華回避表決。根據(jù)公司章程及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.公司名稱：云融商業(yè)保理（天津）有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA07DMXC2K

3.類 型：有限責(zé)任公司

4.法定代表人：黃建輝

5.注冊(cè)資本：30,000 萬(wàn)元人民幣

6.住 所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）呼倫貝爾路416號(hào)銘海中心1號(hào)樓-2、7-310

7.經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

8.主要股東與實(shí)際控制人：廣州廣電云鏈信息服務(wù)有限公司持有云融保理100%股權(quán)，其控股股東為廣州數(shù)科集團(tuán)；云融保理的實(shí)際控制人為廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

9.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)87,939.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)31,038.73萬(wàn)元；2023度營(yíng)業(yè)收入2,509.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11.63萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

10.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：云融保理為公司控股股東廣州數(shù)科集團(tuán)控制的企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列為失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

本次關(guān)聯(lián)交易系云融保理向廣電計(jì)量提供8,000萬(wàn)元保理授信額度，該額度由廣電計(jì)量及控股子公司共同使用，自廣電計(jì)量董事會(huì)通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，在有效期內(nèi)可以循環(huán)使用，任一時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)8,000萬(wàn)元；在有效期內(nèi)，廣電計(jì)量及控股子公司可能承擔(dān)部分保理融資申請(qǐng)人的保理融資利息，預(yù)計(jì)不超過(guò)100萬(wàn)元。

廣電計(jì)量與云融保理通過(guò)廣州廣電云融數(shù)字科技有限公司提供的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)向保理融資申請(qǐng)人提供無(wú)追索權(quán)保理服務(wù)；保理融資申請(qǐng)人通過(guò)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)提交保理融資申請(qǐng)，廣電計(jì)量、云融保理在線完成全部或者部分保理業(yè)務(wù)流程。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)將依照公平公正的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)為定價(jià)依據(jù)，由交易雙方遵循自愿、平等、互惠互利原則協(xié)商確定。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未與云融保理簽署相關(guān)協(xié)議，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況適時(shí)使用上述保理授信額度。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易系因公司經(jīng)營(yíng)需要產(chǎn)生，交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)結(jié)算依據(jù)，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。

公司與關(guān)聯(lián)方的人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

本年年初至本公告披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為1,540.95萬(wàn)元。

八、獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意意見(jiàn)

公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門(mén)會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于保理授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)結(jié)算依據(jù)，遵循公平合理原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。全體獨(dú)立董事同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

九、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門(mén)會(huì)議決議；

3.上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-016

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)2023年末合并報(bào)表范圍內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、商譽(yù)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失，存貨的可變現(xiàn)凈值，固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資的可收回金額以及商譽(yù)的減值跡象等進(jìn)行了充分的分析和評(píng)估，認(rèn)為上述資產(chǎn)中的部分資產(chǎn)存在減值損失跡象。基于謹(jǐn)慎性原則，公司需對(duì)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備金額共計(jì)100,145,119.94元，具體如下：

單位：元

■

1.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備情況

2023年末公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額合計(jì)47,551,556.59元，其中：應(yīng)收票據(jù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備4,969,696.06元，應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備41,930,767.36元，其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備651,093.17元。

2.計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況

公司及下屬子公司依據(jù)存貨成本及可變現(xiàn)的凈值孰低，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備204,060.37元，其中：原材料及在產(chǎn)品計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備204,060.37元。

3.計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

本次計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,717,832.98元，為對(duì)合同資產(chǎn)的減值。

4.計(jì)提商譽(yù)減值情況

本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備50,671,670.00元，為對(duì)合并中安廣源檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)股份有限公司形成的商譽(yù)計(jì)提減值。

公司于2024年3月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少公司所有者權(quán)益100,145,119.94元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的2.79%；減少公司2023年度利潤(rùn)總額100,145,119.94元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的50.23%。

三、董事會(huì)說(shuō)明

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提依據(jù)充分，真實(shí)、公允反映公司截至2023年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2023年度經(jīng)營(yíng)成果。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、公允反映了公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在通過(guò)計(jì)提資產(chǎn)減值進(jìn)行盈余調(diào)節(jié)的情況，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-017

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)”）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2023年12月31日，容誠(chéng)共有合伙人179人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,395人，其中745人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠(chéng)經(jīng)審計(jì)的2022年度收入總額為266,287.74萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入254,019.07萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入135,168.13萬(wàn)元。

容誠(chéng)共承擔(dān)366家上市公司2022年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額42,888.06萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)，金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)對(duì)廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為11家。

4.投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)2億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

2023年9月21日，北京金融法院就樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)視網(wǎng)”）投資者起訴樂(lè)視網(wǎng)、賈躍亭等公司董事和高管、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中德證券有限責(zé)任公司、利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司和利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠(chéng)、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京市金杜律師事務(wù)所對(duì)樂(lè)視網(wǎng)證券虛假陳述賠償責(zé)任案作出一審判決，判決華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠(chéng)共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過(guò)樂(lè)視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂(lè)視網(wǎng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

5.誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0 次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施1次、自律處分1次。

8名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次，3名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律處分各1次；27名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，1名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施2次，1名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施3次。

3名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

■

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人曹創(chuàng)，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師邱詩(shī)鵬、田鍵泯，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人譚代明近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

容誠(chéng)及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

(1)審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

(2)審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

■

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)進(jìn)行了充分的了解和審查，認(rèn)為容誠(chéng)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備應(yīng)有的獨(dú)立性和足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求；公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；同意續(xù)聘容誠(chéng)為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。

（二）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于2024年3月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘容誠(chéng)為公司 2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第四會(huì)議決議；

2.第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議決議；

3.容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：002967 證券簡(jiǎn)稱：廣電計(jì)量 公告編號(hào)：2024-019

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

舉行2023年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2024年4月10日（星期三）15:00-17:00在深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)“云訪談”欄目舉辦2023年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。本次說(shuō)明會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登錄（http://irm.cninfo.com.cn）參與本次說(shuō)明會(huì)。

出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有：董事、總經(jīng)理明志茂，獨(dú)立董事湯胤，董事會(huì)秘書(shū)史宗飛，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人習(xí)星平。

為提升交流的針對(duì)性，公司向投資者提前公開(kāi)征集問(wèn)題，投資者可提前登錄“互動(dòng)易”平臺(tái)（http://irm.cninfo.com.cn）“云訪談”欄目進(jìn)入公司本次說(shuō)明會(huì)頁(yè)面進(jìn)行提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)。

歡迎廣大投資者積極參與！

特此公告。

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年3月29日

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