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（一）機構信息

1.基本信息

華興會計師事務所(特殊普通合伙)前身系福建華興會計師事務所，創立于1981年，隸屬福建省財政廳。1998年12月，與原主管單位福建省財政廳脫鉤，改制為福建華興有限責任會計師事務所。2009年1月，更名為福建華興會計師事務所有限公司。2013年12月，轉制為福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名為華興會計師事務所(特殊普通合伙)。

華興會計師事務所(特殊普通合伙)為特殊普通合伙企業，注冊地址為福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓，首席合伙人為童益恭先生。

截至2023年12月31日，華興會計師事務所(特殊普通合伙)擁有合伙人66名、注冊會計師337名，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師173人。

華興會計師事務所(特殊普通合伙)2023年度經審計的收入總額為 44,676.50萬元，其中審計業務收入42,951.70萬元，證券業務收入 24,547.76萬元。2023年度為82家上市公司提供年報審計服務，上市公司主要行業為制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業、房地產業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額（含稅）為10,395.46萬元，其中制造業上市公司審計客戶64家。

2.投資者保護能力

截至2023年12月31日，華興會計師事務所(特殊普通合伙)已購買累計賠償限額為8,000萬元的職業保險，未計提職業風險基金。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

華興會計師事務所(特殊普通合伙)近三年未發生因執業行為導致的民事訴訟。

3.誠信記錄

華興會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到監督管理措施3次，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施及紀律處分的情況。11名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施2次、自律監管措施1次、自律懲戒2次，無從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰及紀律處分。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：段守鳳，注冊會計師，2003年起取得注冊會計師資格，2002年起從事上市公司審計，2020年開始在華興會計師事務所(特殊普通合伙)執業，近三年簽署和復核了瀚藍環境、國義招標等上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：呂穎怡，注冊會計師，2013年起取得注冊會計師資格，2010年起從事上市公司審計，2020年開始在華興會計師事務所(特殊普通合伙)執業，近三年簽署和復核了瀚藍環境、廣咨國際等上市公司審計報告。

項目質量控制復核人（擬）：肖軍，注冊會計師，1995年起取得注冊會計師資格，1994年起從事上市公司審計，1992年開始在華興會計師事務所(特殊普通合伙)執業，近三年復核上市公司和掛牌公司數量超過10家。

2.誠信記錄

項目合伙人段守鳳、簽字注冊會計師呂穎怡、項目質量控制復核人肖軍近三年均不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

華興會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人段守鳳、簽字注冊會計師呂穎怡、項目質量控制復核人肖軍不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供的2023年度財務報表審計費用為85萬元，內部控制審計費用為15萬元。2024年度審計收費定價將依據本公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。提請股東大會授權公司管理層與華興會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定審計報酬事項。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

審計委員會對華興會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等信息進行審查，認為其具備從事審計工作的專業資質和專業勝任能力，具有豐富的審計業務經驗、良好的職業操守和執業水平，作為公司2023年度的財務報表及內部控制審計機構，本著獨立、客觀、公正的原則，為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司相關審計工作的要求。因此，我們同意向董事會提議續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度財務報表及內部控制審計機構。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年3月27日，公司第四屆董事會第二十四次會議全票通過《關于聘請廣州酒家集團股份有限公司2024年度財務報表及內部控制審計機構的議案》，同意續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度財務報表及內部控制審計機構。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣州酒家集團股份有限公司董事會

2024年3月29日

證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2024-019

廣州酒家集團股份有限公司

關于使用閑置自有資金購買

理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資種類：銀行、證券公司等金融機構，安全性高、風險較低、流動性好、一年以內的短期銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購。

●投資金額：投資額度不超過人民幣5億元，公司在授權額度內可循環進行投資（單日最高余額上限為5億元），滾動使用。

●履行的審議程序：公司于2024年3月27日召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《廣州酒家集團股份有限公司關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購的議案》。

●特別風險提示：銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購產品受到國內外宏觀經濟運行、行業周期、匯率和利率波動等多種因素影響，可能存在一定的投資風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

為提高資金使用效率，在保障日常運營資金需求的前提下，為公司和股東謀取投資回報。

（二）投資金額

投資產品金額不超過人民幣5億元（含本數），在一年以內任一時點的購買銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購金額不超過該額度。在上述額度及期限內，資金可滾動使用。

（三）資金來源

公司自有資金。

（四）投資方式

本次主要投資的品種為安全性高、風險較低、流動性較好、一年以內的短期銀行理財產品、固定收益憑證產品及上海證券交易所、深圳證券交易所掛牌交易的國債逆回購產品。在額度范圍內授權公司董事長行使該項投資決策權并授權公司財務負責人簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業金融機構作為受托方、明確購買產品的金額、期限、選擇產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施及具體操作。

（五）投資期限

自2024年3月27日公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過之日起一年內有效。

二、審議程序

公司于2024年3月27日召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《廣州酒家集團股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購的議案》。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險分析

公司擬購買的銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購產品受到國內外宏觀經濟運行、行業周期、匯率和利率波動等多種因素影響，可能存在一定的投資風險。

公司將本著嚴格控制風險的原則，將按照公司內部控制管理的相關規定對相關產品的收益類型、投資類型、流動性進行評估，購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購產品。

（二）風險控制

公司在購買銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購產品前，將通過評估、篩選等程序，嚴格禁止購買安全性較低、流動性較差的高風險型產品。

1.公司財務部將及時分析和跟蹤銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

2.公司審計部為銀行理財產品業務的監督部門，對公司銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購進行監督和審計。

3.獨立董事、監事會有權對公司投資銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4.公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

四、對公司的影響

在保證公司正常經營資金所需及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金購買風險較低的銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購產品，提高資金使用效率和投資回報率，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》規定，公司購買銀行理財產品、固定收益憑證產品及國債逆回購的本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益項目，最終以年度審計結果為準。

特此公告。

廣州酒家集團股份有限公司董事會

2024年3月29日

證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2024-020

廣州酒家集團股份有限公司

關于提名監事候選人的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州酒家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會近日收到監事陳浩源先生的書面辭職報告。陳浩源先生因工作原因，申請辭去公司監事，辭職后不再擔任公司的任何職務。辭職申請將于公司召開股東大會選舉產生新監事后生效，在辭職申請生效之前，陳浩源先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行其職責。詳見公司公告《廣州酒家：關于監事辭職的公告》（公告編號：2024-007）。

根據《公司法》《公司章程》的相關規定，陳浩源先生辭職后，將導致公司監事會人數少于《公司章程》要求的人數。為保證公司監事會的正常運作，公司召開第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《廣州酒家集團股份有限公司關于提名監事候選人的議案》，同意提名盧愛華女士（候選人簡歷附后）為第四屆監事會候選人，自股東大會審議通過之日起生效，任期與本屆監事會任期一致。

特此公告。

廣州酒家集團股份有限公司監事會

2024年3月29日

盧愛華女士簡歷

盧愛華女士，1972年5月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，無境外永久居留權。曾任公司黨委辦副主任、工會副主席、辦公室主任，現任公司工會副主席，黨委辦主任，辦公室主任。

截止本公告之日，盧愛華女士持有公司股票49,177股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在被中國證監會、上海證券交易所及其他相關部門處罰或懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求。

證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2024-021

廣州酒家集團股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年4月23日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年4月23日 14點30分

召開地點：廣州市天河區科韻路16號廣州信息港D棟6樓會議中心

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年4月23日

至2024年4月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上內容已經公司2024年3月27日召開的第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十九次會議審議通過，相關內容參見2024年3月29日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：6、9

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬號卡或有效持股憑證；

（二）委托代理人需持授權委托書、代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

（三）法人股東代表持股東單位的營業執照復印件、股東單位的法定代表人授權委托書（本人除外）、股東單位股票賬戶卡和本人身份證登記和出席會議；

（四）異地股東也可以采用傳真、信函方式登記；

（五）登記時間：

1、2024年4月22日，8：30-12：00時，14：00-17：30時；

2、2024年4月23日，13:30一14:10時；

（六）登記地點：

上述第（1）項登記時間的登記地點：廣州市荔灣區中山七路50號西門口廣場13樓廣州酒家集團股份有限公司董事會辦公室。

上述第（2）項登記時間的登記地點：廣州市天河區科韻路16號廣州信息港D棟6樓會議中心。

六、其他事項

（一）與會人員交通及食宿費用自理

（二）聯系地址：廣州市荔灣區中山七路50號西門口廣場13樓

（三）聯系人：陳揚、許莉

（四）聯系電話：020-81380909；傳真：020-81380611-8803

（五）郵箱：gzjj603043@gzr.com.cn

特此公告。

廣州酒家集團股份有限公司董事會

2024年3月29日

附件1：授權委托書

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣州酒家集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月23日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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