股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2024-028
銀座集團股份有限公司
2020年度員工持股計劃第三次持有人會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
銀座集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度員工持股計劃第三次持有人會議于2024年7月19日以通訊方式召開，會議由管理委員會召集，應出席持有人146名，實際出席持有人138名，代表份額2,693.15萬份，占公司2020年員工持股計劃總份額的97.22%。會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規及公司員工持股計劃的有關規定。會議一致審議通過了以下議案：
審議通過了《關于變更管理委員會部分委員的議案》
鑒于公司2020年度員工持股計劃管理委員會委員布廷現、胡國棟、唐耀國、顏娜、王琳因非交易過戶等原因退出員工持股計劃，并提出辭任管理委員會委員，選舉張林濤、王鵬、倪志宇、倪憲生、秦崢為管理委員會委員，與原委員魏東海、徐宏偉共同組成管理委員會，根據《2020年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》《2020年度員工持股計劃（修訂稿）》等相關規定履行管理委員會相關職責。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2024年7月20日
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