證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號：2024-001

安徽迎駕貢酒股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第三次會議于2024年3月13日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議通知于2024年3月7日以電話、電子郵件等方式送達各位董事。會議應到董事9人，實到董事9人（其中董事葉玉瓊先生、獨立董事劉振國先生、獨立董事程雁雷女士、獨立董事王善勇先生以通訊表決方式出席），公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長倪永培先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)審議，本次董事會表決通過以下事項：

1、審議通過了《關于公司“提質增效重回報”行動方案的議案》

具體內容詳見與本公告同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《安徽迎駕貢酒股份有限公司關于收到董事長2023年年度現(xiàn)金分紅提議暨公司“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-002）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會

2024年3月14日

證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號：2024-002

安徽迎駕貢酒股份有限公司

關于收到董事長2023年年度

現(xiàn)金分紅提議暨公司

“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年3月13日收到公司董事長倪永培先生《關于提議安徽迎駕貢酒股份有限公司2023年年度現(xiàn)金分紅的函》（以下簡稱《提議函》）?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、提議人的基本情況

提議人倪永培先生為公司董事長、實際控制人。

二、《提議函》主要內容

為踐行“以投資者為本”的理念，維護公司全體股東利益，推動公司“提質增效重回報”的行動，建設“幸福迎駕”，根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件，基于對公司長遠發(fā)展信心、財務狀況良好、股東利益回報等因素的綜合考慮，推動全體股東共享公司經(jīng)營發(fā)展成果，切實保護廣大投資者利益，倪永培董事長提議：以公司2023年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利13.00元（含稅），現(xiàn)金分紅總額10.4億元（含稅）。

若在本次利潤分配方案公告之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變化，提議維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。具體利潤分配方案將由公司結合自身經(jīng)營情況并報董事會及股東大會審議確定。倪永培董事長承諾將在相關會議審議該事項時投贊成票。

三、聚焦主業(yè)，強化核心競爭力

公司錨定“建設美麗迎駕、智慧迎駕、文化迎駕、幸福迎駕，成就百年品牌”愿景，貫徹落實“文化引領、品質升級、品牌提升、管理增效、人才優(yōu)化，推進大單品培育和智慧工廠建設，推動迎駕高質量發(fā)展”經(jīng)營策略。聚焦白酒主業(yè)，堅持生態(tài)產區(qū)建設，實施技改創(chuàng)新，推動提質增效，推進智慧迎駕建設，構建新質生產力；強化市場營銷，深耕核心市場，聚焦“雙核”工程踐行見效，進一步擴大洞藏系列市場份額；立足“兩大定位”，深入開展“三大行動”，實現(xiàn)“人請進來、產品走出去、品牌樹起來”，持續(xù)打造“中國生態(tài)白酒領軍品牌”。

四、重視投資者回報

公司按照相關法律法規(guī)等要求嚴格執(zhí)行股東分紅回報規(guī)劃及利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報。2020年度至2022年度，公司每股派發(fā)現(xiàn)金紅利（含稅）分別為0.7元、0.9元及1.1元，現(xiàn)金分紅總額（含稅）為5.6億元、7.2億元及8.8億元。最近三年，公司每年現(xiàn)金分紅總額逐年提高。

未來公司將在保證主營業(yè)務發(fā)展合理需求的前提下，結合實際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，積極通過現(xiàn)金分紅等利潤分配方式為投資者帶來長期、穩(wěn)定的投資回報，與股東分享公司經(jīng)營成果。

五、加強投資者溝通

公司將繼續(xù)通過“上證e互動”平臺、投資者電話、郵箱、業(yè)績說明會、參觀調研、電話會議等多種形式與投資者保持溝通，不斷改進完善與投資者的溝通交流機制，使投資者全面及時地了解公司企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等情況。2023年公司合計舉辦3場業(yè)績說明會以及多場投資者關系交流活動。公司計劃2024年度召開不少于3次線上業(yè)績說明會，并積極參與投資者交流活動。公司將持續(xù)積極聽取投資者的意見和建議，推動各項工作取得新成效。

六、堅持規(guī)范運作

在公司治理實踐中，進一步突出以投資者為本的價值導向。結合有關獨立董事、股東回報等最新規(guī)定，修訂相關內控制度，細化落實相關要求。在生產經(jīng)營、投資管理等重大事項中，保護投資者，特別是中小投資者的合法權益，增強投資者的參與度和認同感。

公司將以“提質增效重回報”為核心，努力通過良好的業(yè)績表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，回饋投資者的信任，維護公司市場形象，共同促進資本市場平穩(wěn)運行。

七、其他說明及風險提示

公司在收到《提議函》后，結合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和盈利能力進行初步分析，認為該提議具有一定的合理性和可行性，公司將于 2023 年年度財務報告審計工作結束后，就2023年年度利潤分配擬定預案，并及時履行相應審批程序和信息披露義務。

上述現(xiàn)金分紅提議僅為倪永培董事長的初步意見，尚需經(jīng)公司董事會擬定2023年年度利潤分配預案，提交董事會、股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司

董事會

2024年3月14日

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