公司代碼：601138 公司簡稱：工業富聯

第一節 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2023年度利潤分配預案為：以實施2023年度利潤分配股權登記日的總股本（扣除擬回購注銷的限制性股票）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.8元（含稅）。本預案尚需提交公司股東大會審議。在實施權益分派的股權登記日前富士康工業互聯網股份有限公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

第二節 公司基本情況

1公司簡介

■

2報告期公司主要業務簡介

1）數字經濟引領高質生產力，打造成長新動能

當前，新一輪科技革命深入發展，數字經濟正加速驅動產業變革。全球數字經濟規模持續擴張，數字經濟成為全球產業發展與變革的重要引擎。根據中國信通院發布的《全球數字經濟白皮書（2023年）》，整體來看，中、美、歐基于市場、技術、規則等方面優勢，持續加大數字經濟發展力度，數字經濟規模持續擴大，全球數字經濟格局持續形成并鞏固。隨著數字技術創新的進一步深化，人工智能、大數據等前沿技術跟實體經濟的融合越來越緊密，數字經濟正在成為全球經濟增長的“新引擎”。

行業地位方面，工業富聯作為全球領先的數字經濟領軍企業，業務覆蓋數字經濟產業全品類，在產品、技術、服務以及全球市場占有率方面具有優勢，產品技術持續創新。憑借在數字經濟產業的深耕優勢與亮眼業績，公司獲得第十屆中國電子信息博覽會金獎。

為應對全球經濟不確定性，工業富聯在核心業務穩健發展的基礎上，加速拓展高端精密制造的業務延伸（包括半導體、新能源車零部件），同時投資包括元宇宙、機器人、新能源等新業務領域，不斷為公司業績增長提供新動能。未來，公司將持續秉承“數據驅動,綠色發展”的理念,與數字經濟時代同頻共振，助力數字經濟綠色高質量發展。

2）大模型加速迭代，算力爆發驅動AI服務器出貨高速成長

2023年，隨著ChatGPT持續火爆，大型語言模型（LLM）和生成式AI（Generative AI）備受關注，AI應用如雨后春筍般涌現。各大云服務商不斷加碼對AI相關投入，AI 創新引發的算力競賽推動硬件基礎設施的不斷升級擴容。在此背景下，AI服務器市場規模保持高速增長態勢。根據MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務器出貨量逾125萬臺，同比增長超過47%。

行業地位方面，公司服務器出貨量穩居前列，并在產業鏈關鍵環節處于行業領先地位。2023年，公司與全球主要服務器品牌商、國內外云服務商的合作進一步深化。基于公司與客戶長久密切合作關系、共同開發產品的能力及高自動化水平，公司與客戶共同開發并量產高性能AI服務器，并向客戶提供數據中心先進散熱解決方案，有效提高數據中心運轉效率及可持續性。同時，公司積極探索AI領域更多應用的可能性，深度參與客戶AI工廠的建設，并持續擴展在諸多新領域應用，在云端游戲、車用移動服務器、邊緣服務器和太空互聯網運算服務器等方面的探索正日見成效。未來，公司將持續發揮在產品設計開發、數字化制造運營、工業自動化和全球產能布局等方面的優勢，夯實與客戶的合作，持續貢獻成長動能。

3）生成式AI高帶寬需求增長，帶動IDC高速交換機及ISP路由器升級

隨著數據流量增長，高帶寬業務的開展和部署對網絡設備要求增多，交換機路由器相關需求得到進一步催化。根據IDC數據，2023年交換機市場規模為446億美元，相較去年成長21%。

行業地位方面,公司深耕網絡通信行業多年，在相關領域擁有深厚的技術積累。公司憑借在智能制造、響應速度等方面的優勢，市場份額不斷提升,推升相關業務實現高速成長。其中，800G高速交換機已進行NPI，預計2024年將開始上量并貢獻營業收入，公司產品結構有望得到進一步優化。

4）智能終端風起，消費電子市場迎來新機遇

2023年，全球經濟環境持續低迷，智能手機及穿戴設備市場出現衰退。盡管整體成長態勢不佳，但高端手機市場需求依然強勁，產品升級蹄疾步穩。當前，隨著AI賦能以及創新產品的發布，AI大模型在手機上的使用有望打破終端市場創新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動消費電子產品需求的回暖。根據DIGITIMES Research數據，5G換機潮及新興市場智能型手機需求有望推升2024年全球智能手機市場回暖，回升至11.4億支水平,預計同比成長5.4%。

行業地位方面，工業富聯在智能終端及移動穿戴裝置的高端精密機構件出貨量始終居于市場領先地位。2023年，公司成功打造世界首座精密金屬加工“燈塔工廠”，通過打造人工智能驅動的新產品導入，加速研發和新產線調試；通過部署新一代CNC熄燈工廠，實現無憂熄燈生產；通過自主陽極染色工藝的先進控制，實現柔性智能協同控制；通過強化高精度自動質量檢測，極大提高檢測效率；通過多廠區標桿分析和產能最佳化，實現10個廠區、200多個車間的同步產能爬升。

5)工業互聯網加速賦能，“燈塔工廠”引領制造業轉型

2023年是我國實施《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》的收官之年。這一年，工業互聯網由單項賦能向綜合賦能轉變、由試點應用向規模化推廣發展。根據中國工業互聯網研究院發布的《中國工業互聯網產業經濟發展白皮書(2023年)》顯示，2023年我國工業互聯網產業增加值貢獻規模達到4.69萬億元，工業互聯網帶動一、二、三產業的增加值規模將分別達到0.06萬億元、2.29萬億元、2.34萬億元。“綜合型+特色型+專業型”工業互聯網平臺體系持續健全，工業互聯網平臺進一步賦能設備、賦能企業、賦能設備，推動產業升級。

行業地位方面，工業富聯已連續五年入選工信部“雙跨平臺”，以“燈塔領航者計劃”服務十大行業1,500多家企業。2023年12月14日，世界經濟論壇（WEF）公布最新一批“燈塔工廠”名單，工業富聯旗下的AI服務器工廠，以大量引入AI技術、推動生產效率大幅提高而成功入選，成為全球首家AI服務器“燈塔工廠”，AI在公司智造領域的應用得以進一步拓寬。此外，工業富聯服務賦能的廣汽埃安廣州工廠和中信特鋼無錫工廠也成功入選，使得公司參與打造的“燈塔工廠”增至9座。通過對內優化、對外賦能，持續迭代優化服務方案，工業富聯“燈塔工廠”的規模化推廣之路進一步提速。未來，工業富聯將持續為實現更具深度、廣度的行業賦能進行探索和實踐，為實現制造業高質量發展貢獻力量。

公司是全球領先的高端智能制造及工業互聯網解決方案服務商，主要業務包含云計算、通信網絡及移動網絡設備、工業互聯網。現將公司主要業務說明如下：

1.云計算

2023年，隨著上游算力建設的飛速飆升及下游AI需求的快速增長，公司云計算業務收入達1,943.08億元。其中，云服務商產品占比快速提升，2023年占比近五成。AI服務器占云計算收入比例提高至約三成，呈現出強勁的增長勢頭。

報告期內，公司云計算毛利率達5.08%，較去年提升1.12個百分點，是自公司2018年上市以來該板塊年度毛利率水平首次突破5%，主要得益于AI服務器市場份額的大幅上升，有效帶動公司云計算整體毛利率。今后，公司將以AI技術為核心驅動力，全力聚焦AI產品布局、先進散熱及液冷技術，與全球客戶及生態伙伴深化聯合研發，共同開創美好未來。

AI服務器方面，2023年的營業收入和利潤表現突出。隨著全球AI服務器需求的洶涌而至，公司在AI服務器市場份額上實現顯著增長，有效推動了營業收入、利潤及盈利能力的提升。公司為全球頂級云服務商提供生成式AI全產業鏈解決方案，引領行業向前邁進。公司專注于AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務器設計與系統集成等業務。2023年度，公司AI服務器出貨量節節攀升，為主要客戶新一代數據中心產品和算力中心產品導入提供卓越的設計開發服務，成為公司新的增長引擎。

在先進散熱領域，上游算力建設的飛速增長使AI服務器的效能、散熱和迭代速度面臨前所未有的挑戰。對此，公司迎難而上，持續致力于開發液冷技術解決方案，不斷提升數據中心效能及可持續性，打造了一系列從零部件、服務器到系統的全系列液冷式解決方案，覆蓋從邊緣到數據中心全場景的需求，進一步提升液冷系統的散熱性能。

在客戶合作方面，公司憑借全球布局的強大能力和優勢，緊密配合客戶本土化需求。在現有客戶基礎上，公司重視不同類型的新客戶、新產品及新資源的引進，不斷拓寬合作領域。為滿足客戶全球交貨的需求，公司持續推進全球產能擴展，同時，在全球各廠區加大高度自動化及機器人化的投資，以實現快速產能部署，提高生產及交付效率，確保客戶需求的及時滿足。

在研發能力方面，公司具備領先AI服務器及數據中心機柜的客戶定制化研發能力。自2017年起，公司即開始與客戶進行共同研發，如今已占據關鍵地位，成為行業內的佼佼者。

展望未來，公司將繼續聚焦AI與云計算基建產品與技術發展，在AI領域順勢而為、乘勝追擊，抓住AI發展的黃金機遇。公司將繼續推動AI生態系統的發展及應用，完善全球產能布局，積極加大研發投入，更好地滿足客戶在新產品開發、快速量產、全球交付等方面的需求，攜手全球頂尖云計算客戶及合作伙伴，共同開創更加智能、高效、可持續的未來。

2. 通信及移動網絡設備

2023年，受惠于運營商及云服務商數據中心網絡升級，公司通信及移動網絡設備收入達2,789.76億元。高速交換機及路由器營業收入較去年同期呈兩位數增長，終端精密結構件的營業收入同比呈現逆勢成長。報告期內，通信及移動網絡設備毛利率9.80%，同比提升0.55個百分點。

高速交換機及路由器方面，營業收入呈現逐季升溫，數據中心AI化及網絡升級趨勢推升高速交換機出貨增長，公司在全球頭部客戶份額不斷增長的同時，持續拓展新客戶，目前主要客戶涵蓋全球，市場占有率超過75%。報告期內實現100G、200G、400G等高速交換機的量產交付，其中200G、400G交換機出貨顯著提升，800G交換機也已進入NPI階段，預計2024年可貢獻營業收入。同時，受惠于運營商和云服務提供商骨干網絡升級，公司路由器業務較去年同期呈兩位數增長。

終端精密結構件方面，在全球智能手機市場疲軟的背景下,受益于公司在高端智能手機市場的積極布局，公司出貨保持穩健。大客戶高端機型銷售狀況優于預期，結合公司在新產品導入、量產爬坡速度、質量管控等方面能力的持續提升，帶動營業收入、利潤的增長。同時，公司在河南濟源和江西贛州的5G終端精密制造園區開始投產運營，是目前國內投資最大、建設最新、智能化程度最高的手機精密機構件制造基地。

網通設備方面，受通貨膨脹與升息影響，全球終端需求放緩，電信營運商紛紛調整策略。在北美電信商大幅下修資本支出背景下，公司整體5G產品出貨與去年持平。同時，在全球凈零碳排及永續經營的訴求下，能源管理已為電網的關鍵應用。其中，智能電表通過IoT通訊技術，將每個場域至每臺設備的用電數據，進行即時搜集統計，即時監控用電量，從而更好地進行能源管理，實現節能減碳目標。受益于全球ESG政策的推動，報告期內公司智能電表出貨翻倍成長，現已為公司布局綠色經濟的關鍵智能終端產品。

3. 工業互聯網

2023年，公司工業互聯網業務收入達16.46億元。作為全球領先的智能制造及工業互聯網整體解決方案服務商，報告期內公司新增賦能3座世界級燈塔工廠，累計助力打造9座燈塔工廠。2023年12月，公司AI服務器工廠被評為全球首座AI服務器燈塔工廠，推動自動化、數字化、智能化階段性升級。此外，公司逐步幫助外部企業實現無憂生產目標，對外新增賦能2座燈塔工廠：廣汽埃安廣州工廠、中信特鋼無錫工廠，分別獲評全球首座新能源汽車燈塔工廠、全球首座特鋼行業燈塔工廠。同時，公司也投入生成式AI應用發展，公司的全球數字化管理系統可實現柔性調配生產與供應鏈資源管理，高效、迅速地滿足全球客戶交付需求，在生產過程中導入大量AI在視覺檢測、供應鏈布局管理, AGV/AMR調度管理等。

公司連續五年入選工信部“雙跨平臺”，連續六年被列入廣東省工業互聯網產業生態供給資源地。未來公司也將以燈塔工廠為標桿引領，持續為大中小型企業、園區及產業集群等不同類型客戶提供全場景數字化轉型服務，持續服務制造企業運用工業互聯網和工業4.0技術，攜手伙伴加速數智化轉型。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

■■

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入4,763.40億元，同比下降6.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤210.40億元，同比上升4.82%。扣除非經常性損益后凈利潤202.09億元，同比上升9.77%。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告編號：臨2024-013號

富士康工業互聯網股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年3月3日以書面形式發出會議通知，于2024年3月13日在深圳市富士康龍華園區會議室以現場結合通訊方式召開會議并作出本董事會決議。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由鄭弘孟董事長主持召開，會議召開符合法律法規、《富士康工業互聯網股份有限公司章程》及《富士康工業互聯網股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議審議通過了下列議案：

一、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的

《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度董事會工作報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告》及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告》《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度財務決算報告》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的

《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度財務決算報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度利潤分配預案》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

同意以實施2023年度利潤分配方案股權登記日的總股本（扣除擬回購注銷的限

制性股票）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.8元（含稅）。截至2024年3月13日，公司總股本19,863,940,101股，扣除擬回購注銷的限制性股票數量，以19,863,407,826股為基數計算，合計擬派發現金紅利11,520,776,539.08元（含稅）。本年度公司現金分紅占2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為54.76%。如本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、股票期權行權等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于公司2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2024-015）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度內部控制評價報告》。

六、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：臨2024-016）。

七、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2024年度日常關聯交易預計》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

同意授權公司2024年度與鴻海精密工業股份有限公司及其子公司及合（聯）營

企業等關聯方的日常關聯交易的預計額度合計2,659,704萬元，有效期至2024年年度股東大會召開之日止。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2024-017號）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、關于《富士康工業互聯網股份有限公司開展2024年度衍生性商品交易業務》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

同意公司及子公司在2024年度開展累計未結清契約總余額不超過人民幣560億元的衍生性商品交易業務。

公司編制的《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》作為議案附件與本議案一并經本次董事會審議通過。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于開展2024年度衍生性商品交易業務的公告》（公告編號：臨2024-018號）和《富士康工業互聯網股份有限公司關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

九、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2024年度商業道德治理工作規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

為進一步提升公司及其子公司在商業道德方面的治理水平，根據公司《企業社會行為準則》等有關規定，公司制定了《富士康工業互聯網股份有限公司2024年度商業道德治理工作規劃》。

十、關于《富士康工業互聯網股份有限公司董事會關于2023年度獨立董事獨立性自查情況的專項意見》的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司董事會關于2023年度獨立董事獨立性自查情況的專項意見》。

十一、關于提請召開富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度股東大會的議案

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

公司2023年年度股東大會擬于近期召開，會議時間、會議地點等具體事宜將另行通知。

特此公告。

富士康工業互聯網股份有限公司董事會

二〇二四年三月十四日

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告編號：臨2024-014號

富士康工業互聯網股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2024年3月3日以書面形式發出會議通知，于2024年3月13日在深圳市富士康龍華園區會議室以現場結合通訊方式召開會議并作出本監事會決議。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席張占武主持召開，會議召開符合法律法規、《富士康工業互聯網股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《富士康工業互聯網股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議審議通過了下列議案：

一、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度監事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的

《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告》及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司2023年年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規及中國證監會的相關規定，年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告》《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度財務決算報告》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的

《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度財務決算報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度利潤分配預案》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司2023年度利潤分配方案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2023年度利潤分配方案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、

未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，不存在未能真實、準確、完整披露現金

分紅政策及其執行情況的情形。因此監事會同意本次利潤分配方案。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于公司2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2024-015）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度內部控制評價報告》。

六、關于《富士康工業互聯網股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：臨2024-016）。

七、關于《富士康工業互聯網股份有限公司開展2024年度衍生性商品交易業務》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：本次公司擬開展衍生性商品交易業務，是根據公司實際業務需要提出的，主要是為了規避和防范匯率波動風險，有效地保障公司及全體股東的利益。公司董事會在審議上述事項時，相關審議程序合法有效。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于開展2024年度衍生性商品交易業務的公告》（公告編號：臨2024-018號）

特此公告。

富士康工業互聯網股份有限公司監事會

二〇二四年三月十四日

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告編號：臨2024-015號

富士康工業互聯網股份有限公司

關于公司2023年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股派發現金紅利0.58元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增。

● 本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣除擬回購注銷的限制性股票數量）為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告調整情況。

● 本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

一、2023年度利潤分配方案的主要內容

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，公司合并報表可供分配利潤為8,671,580.90萬元，母公司可供分配利潤為1,406,772.90萬元。經第三屆董事會第九次會議決議，公司2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣除擬回購注銷的限制性股票）為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.8元（含稅）。截至2024年3月13日，公司總股本19,863,940,101股，扣除擬回購注銷的限制性股票數量，以19,863,407,826股為基數計算，合計擬派發現金紅利11,520,776,539.08元（含稅）。本年度公司現金分紅占2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為54.76%。

如本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、股票期權行權等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2024年3月13日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于〈富士康工業互聯網股份有限公司2023年度利潤分配預案〉的議案》，并同意將該議案提交2023年年度股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司2023年度利潤分配方案符合相關法律、法規以及《富士康工業互聯網股份有限公司章程》的規定，嚴格執行了現金分紅政策和股東回報規劃，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2023年度利潤分配方案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，不存在未能真實、準確、完整披露現金分紅政策及其執行情況的情形。因此監事會同意本次利潤分配方案。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況、生產經營產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交2023年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

富士康工業互聯網股份有限公司董事會

二〇二四年三月十四日

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告編號：臨2024-016號

富士康工業互聯網股份有限公司

2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《富士康工業互聯網股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等規定，富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2023年12月31日止的募集資金存放與使用情況的專項報告，具體如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準富士康工業互聯網股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2018]815號）核準，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股發行價格為人民幣13.77元，募集資金總額為人民幣27,120,428,416.71元，扣除本次發行費用人民幣403,989,100.21元后，募集資金凈額為人民幣26,716,439,316.50元，上述資金已于2018年5月30日到位，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了普華永道中天驗字(2018)第0163號《驗資報告》。

（二）募集資金使用和結余情況

截至2023年12月31日，公司以前年度已使用募集資金人民幣21,170,748,702.51元，本年度使用募集資金人民幣2,593,487,874.20元，累計使用募集資金總額人民幣23,764,236,576.71元；以前年度暫時補充流動資金人民幣4,000,000,000.00元，本年度暫時補充流動資金人民幣0.00元，累計補充流動資金人民幣4,000,000,000.00元已全部收回；以前年度收到銀行利息人民幣2,295,023,327.64元，本年度收到銀行利息人民幣121,754,384.37元，累計收到銀行利息人民幣2,416,777,712.01元；以前年度支出手續費人民幣31,807.54元，本年度支出手續費人民幣29,657.86元，累計支出手續費人民幣61,465.40元，募集資金余額為人民幣5,368,918,986.40元。

單位：人民幣元

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二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》的規定和要求，結合公司的實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監管等方面做出了具體明確的規定，并嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理資金。

（二）募集資金三方監管協議情況

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者利益，公司設立了相關募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并于2018年5月30日與保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）、募集資金專戶所在銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

公司于2018年8月13日召開了第一屆董事會第八次會議和第一屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》，同意分別使用募集資金向深圳富桂、深圳富華科、南寧富桂、天津鴻富錦、鄭州富泰華、鶴壁裕展、武漢裕展、河南裕展、深圳裕展、濟源富泰華、晉城富泰華、山西裕鼎增資，用于募集資金投資項目建設（詳見本公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2018-012號））。據此本公司及公司募集資金投資項目對應的子公司與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構中金公司于2018年9月19日分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（詳見本公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：臨2018-016號））。

經2018年8月13日公司第一屆董事會第八次會議和第一屆監事會第四次會議審議通過，并于2018年11月9日2018年第三次臨時股東大會審議通過《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，公司將“數字移動通訊設備機構件智能制造項目”的項目實施主體由鶴壁裕展變更為武漢裕展。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：臨2018-011號）及《富士康工業互聯網股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2018-029號））。據此公司、武漢裕展與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構中金公司于2018年12月19日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（詳見本公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：臨2018-030號））。

公司于2019年10月24日召開了第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過《關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》，同意使用募集資金向子公司南寧富桂增資，用于募集資金投資項目建設。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2019-052號））。

公司于2019年12月31日召開了第一屆董事會第二十三次會議和第一屆監事會第十六次會議，審議通過《關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》，同意使用募集資金向子公司鄭州富泰華和深圳裕展增資，用于募集資金投資項目建設。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2020-004號））。以上增資均沿用2018年首次增資使用的募集資金專戶以及《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

公司于2020年6月4日召開第一屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》，同意在民生銀行深圳分行營業部以及廣發銀行深圳分行營業部開設新的募集資金專用賬戶，公司下屬子公司現有的募集資金專戶將在剩余資金全部轉至新的募集資金專戶后進行注銷。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議公告》（公告編號：臨2020-030號））。2020年8月6日，公司、公司子公司以及保薦機構中金公司分別與民生銀行、廣發銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于變更部分募集資金專項賬戶并重新簽訂三方監管協議的公告》（公告編號：臨2020-047號））。公司將下屬子公司原募集資金專戶資金清算并劃轉至新募集資金專項賬戶，并于2020年8月28日完成了原募集資金專戶的銷戶手續。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：臨2020-055號））。

公司于2020年10月29日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議，審議通過《關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》，同意使用募集資金向子公司天津鴻富錦增資，用于募集資金投資項目建設。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2020-067號））。

公司于2020年12月31日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過《關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》，同意使用募集資金向子公司深圳裕展、鄭州富泰華增資，用于募集資金投資項目建設。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2021-004號））。

經2021年3月28日公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議審議通過，并于2021年6月8日2020年年度股東大會審議通過《關于募集資金投資項目調整、變更及延期的議案》，同意對部分募集資金投資項目進行調整、變更及延期。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于募集資金投資項目調整、變更及延期的公告》（公告編號：臨2021-024號））。

公司于2021年6月8日召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》，同意分別使用募集資金向深圳富桂、南寧富桂、天津鴻富錦、杭州統合、海寧統合、深圳裕展、鄭州富泰華、河南裕展、濟源富泰華、晉城富泰華、山西裕鼎、鶴壁裕展、蘭考裕展、深圳智造谷增資，用于募集資金投資項目建設（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2021-046號））。公司第二屆董事會第十一次會議同時審議通過了《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監管協議的議案》，同意在為新增的募投項目實施主體開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監管協議。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：臨2021-044號））。2021年7月2日，公司、公司子公司以及保薦機構中金公司分別與民生銀行、廣發銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。（詳見《富士康工業互聯網股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：臨2021-049號））。

公司于2023年3月14日召開的第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第二十五次會議和2023年6月2日召開的2022年年度股東大會分別審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目調整、變更及延期的議案》，同意公司新增“高端智能手機機構件精密制造加工項目”，由子公司富聯精密科技（贛州）有限公司（以下簡稱“富聯贛州”）負責實施。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目調整、變更及延期的公告》（公告編號：2023-019號）。鑒于募集資金投資項目新增上述實施主體，為有效推進項目實施，公司于2023年6月8日召開第二屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監管協議的議案》，同意為新增的募投項目實施主體開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監管協議。公司、公司子公司以及保薦機構中金公司與廣發銀行于2023年 7月13日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：臨2023-067號）。

截至2023年12月31日，已簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》均正常履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2023年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

單位：人民幣元

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三、2023年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

2023年度，公司募集資金使用情況詳見本報告附表1“富士康工業互聯網股份有限公司募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況

本報告期公司不存在以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

報告期內，公司不存在用閑置募集資金投資現金管理類產品的情況。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金及超額配售募集資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在用超募資金及超額配售募集資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司無募集資金其他使用情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2023年3月14日，公司第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目調整、變更及延期的議案》，同意對部分募集資金投資項目進行調整、變更和延期，詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《富士康工業互聯網股份有限公司關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金及部分募投項目調整、變更及延期的公告》（公告編號：臨 2023-019號）。

公司變更募投項目后募集資金使用情況詳見本報告附表2“富士康工業互聯網股份有限公司變更募集資金投資項目情況表”。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定和公司《募集資金管理制度》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2022]15號《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作（2023年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一公告格式（2023年12月第二次修訂）一第十三號 上市公司募集資金相關公告》編制，并在所有重大方面如實反映了貴公司2023年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦人或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

公司2023年度募集資金的存放及使用符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一持續督導》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

特此公告。

富士康工業互聯網股份有限公司董事會

二〇二四年三月十四日

釋義：

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附表1：富士康工業互聯網股份有限公司募集資金使用情況對照表

截止日期：2023年12月31日

單位：人民幣萬元

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