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證券代碼：600183 證券簡稱：生益科技 公告編號：2024-032

廣東生益科技股份有限公司

2023年年度權益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

A股每股現金紅利0.45元

● 相關日期

■

● 差異化分紅送轉： 否

一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經公司2024年5月8日的2023年年度股東大會審議通過。

二、分配方案

1.發放年度：2023年年度

2.分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以方案實施前的公司總股本2,364,552,490股為基數，每股派發現金紅利0.45元（含稅），共計派發現金紅利1,064,048,620.50元。

三、相關日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

除公司自行發放對象外，公司其余股東的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

2.自行發放對象

本公司股東廣東省廣新控股集團有限公司、東莞市國弘投資有限公司、偉華電子有限公司的現金紅利由本公司自行發放。

3.扣稅說明

（1）對于持有本公司股份的自然人股東和證券投資基金，根據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2015〕101號）和《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2012〕85號）的有關規定，在本公司派發現金紅利時暫不扣繳所得稅，每股實際派發現金紅利人民幣0.45元，待實際轉讓股票時，中國結算上海分公司將根據其持股期限計算實際應納稅額，由證券公司等股份托管機構從其資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付本公司，本公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

具體實際稅負為：股東的持股期限在1個月以內（含1個月），其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

（2）對于持有本公司股份的合格境外機構投資者（簡稱：QFII），本公司將根據《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函〔2009〕47號)（以下簡稱《通知》）的規定，由本公司委托中國結算上海分公司按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅，稅后每股實際派發現金紅利0.405元。如QFII股東認為其取得的現金紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，股東可按照《通知》的規定在取得股息后自行向本公司主管稅務機關提出申請。

（3）對于香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（“滬股通”），其股息紅利將由本公司通過中國結算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發，根據《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅〔2014〕81號）的有關規定，本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，稅后每股實際派發現金紅利0.405元。

（4）對于其他機構投資者，本公司將不代扣代繳所得稅，由納稅人按照稅法規定自行繳納所得稅，本公司對其實際派發現金紅利為每股0.45元。

五、有關咨詢辦法

關于本次權益分派事項如有疑問，請通過以下聯系方式咨詢：

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0769-22271828-8225

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司董事會

2024年5月18日

證券代碼：600183 證券簡稱：生益科技 公告編號：2024-036

廣東生益科技股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月5日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月5日 14 點00 分

召開地點：廣東省東莞市松山湖園區工業西路5號 公司研發辦公大樓二樓222會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月5日

至2024年6月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第十屆董事會第三十四次會議和第十屆監事會第二十五次會議審議通過，詳見2024年5月18日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站的公司第十屆董事會第三十四次會議決議公告（公告編號：2024-033）和第十屆監事會第二十五次會議決議公告（公告編號：2024-034）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）法人股東持加蓋公章的股東帳戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權委托書）及出席人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，文件上請注明“股東會議”字樣。

2．登記地點及授權委托書送達地點：

廣東生益科技股份有限公司董事會辦公室

地址：廣東省東莞市松山湖園區工業西路5號

郵政編碼：523000

公司電話：0769-22271828-8225，公司郵箱：tzzgx@syst.com.cn

聯系人：陳小姐

六、其他事項

本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司董事會

2024年5月18日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東生益科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月5日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2024一034

廣東生益科技股份有限公司

第十屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二十五次會議于2024年5月17日在公司會議室召開。2024年5月9日公司以郵件方式向監事及董事會秘書發出本次會議通知和會議資料。本次會議應參加的監事3名，實際參加會議的監事3名，會議由監事會主席羅禮玉先生主持，公司董事會秘書列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》

監事會一致認為：

公司對2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整事項履行了必要的審議程序，此次調整符合有關法律、法規及公司《2019年度股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次調整股票期權行權價格。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于選舉第十一屆監事會成員的議案》（簡歷請見附件）

根據本公司職工代表大會及股東單位提名，決定選舉劉錦瓊、陳少庭為公司第十一屆監事會職工監事，提名唐嘉盛為本公司第十一屆監事會候選人，唐嘉盛的提名需經公司股東大會審議通過后生效。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監事會

2024年5月18日

附件

廣東生益科技股份有限公司第十一屆監事會監事/監事候選人簡歷

劉錦瓊：女，1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，1997年畢業于中山大學化學專業，化學中級工程師，1997年大學畢業后在惠陽市第一中學當教師，1999年9月進入公司工作。現任本公司生產總監、松山湖五分廠廠長。

陳少庭：男，1982年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，中共黨員，2005年畢業于廣東工業大學高分子材料專業，畢業后加入公司。現任本公司監事、松山湖三四分廠廠長、黨委委員、工會主席。

唐嘉盛：男，1988年出生，中國香港籍，學士學位。曾任里昂證券集團-中國消費者團隊研究助理，東亞人壽保險有限公司、藍十字（亞太）保險有限公司及Blue Care JV（BVI）Holdings Limited獨立非執行董事、現任深圳清溢光電股份有限公司、半島針織廠有限公司、賓寧針織有限公司、半島保險有限公司、半島地產有限公司、蘇錫企業有限公司、蘇錫（英屬處女島）有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited及Eagle Wonderful Limited董事，偉華電子有限公司高級管理人員，香港江蘇社團總會有限公司副會長及無錫旅港同鄉會有限公司常務副會長，佛山清溢微電子有限公司、深圳清溢微電子有限公司、佛山清溢光電有限公司及新余常裕科技有限公司監事。

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2024一033

廣東生益科技股份有限公司

第十屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十四次會議于2024年5月17日在本公司董事會會議室以現場結合通訊表決的方式召開。2024年5月9日公司以郵件方式向董事、監事及高級管理人員發出本次董事會會議通知和會議資料。本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人，唐英敏董事、陳宏輝獨立董事、李樹華獨立董事、盧馨獨立董事、韋俊獨立董事通過通訊方式參加，其余董事出席了現場會議，董事長劉述峰先生主持本次會議，監事及高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》

由于公司實施每股派發現金紅利0.45元（含稅）的2023年年度分紅方案，按照股票期權行權價格調整的計算方式，公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由11.50元/股調整為11.05元/股。

董事劉述峰、陳仁喜作為激勵對象回避表決。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，回避2票。

上述議案經律師事務所出具法律意見。內容詳見公司于2024年5月18日登載于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的公告》（公告編號：2024-035）。

（二）審議通過《關于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》（簡歷請見附件）

經股東等相關方提名，董事會提名委員會審核，同意提名劉立斌、謝景云、劉莉、陳仁喜、鄧春華、唐鎮川、莊鼎鼎、曾紅慧為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

上述議案經提名委員會事前審議并發表審核意見。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》（簡歷請見附件）

經股東等相關方提名，董事會提名委員會審核，同意提名蔣基路、趙彤、景乃權、杜家駒為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

上述議案經提名委員會事前審議并發表審核意見。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

內容詳見公司于2024年5月18日登載于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-036）。

三、上網公告附件

1、《北京市康達（廣州）律師事務所關于廣東生益科技股份有限公司調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的法律意見書》

2、《廣東生益科技股份有限公司提名委員會關于提名公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的審核意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司提名委員會關于提名公司第十一屆董事會獨立董事候選人的審核意見》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2024年5月18日

廣東生益科技股份有限公司第十一屆董事會非獨立董事候選人簡歷

劉立斌：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，高級政工師。1992年7月-2000年3月，任廣東省對外經濟貿易合作廳財務處副科長；2000年3月-2005年5月，任香港經貿國際有限公司財務經理及副總經理；2005年5月-2006年11月，任香港廣新控股有限公司董事兼財務部總經理；2006年11月-2007年9月，任廣東省廣告有限公司副董事長、黨委書記、紀委書記；2007年9月-2011年9月，任廣東廣新柏高科技有限公司董事長；2011年11月至2022年4月，任廣東興發鋁業有限公司黨委書記、董事長；現任廣新集團黨委委員、副總經理、廣東生益科技股份有限公司董事、廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事長。

謝景云：女，1980出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，經濟師。2003年7月至2004年3月，任廣東省輕工業品進出口集團總裁辦公室企劃；2004年4月至2006年4月，任廣東省外經貿廳貿管處科員；2006年4月至2008年12月任廣東合捷國際供應鏈有限公司項目經理、廣東廣新投資控股有限公司項目經理；2008年12月至今，歷任廣東省廣新控股集團有限公司投資發展部副主管、主管，資本運營部主管、助理部長、副部長、部長，投資與資本運營部部長、運營管理中心總經理；現任廣東省廣新控股集團有限公司資本投資高級總監、資本投資中心總經理、廣東生益科技股份有限公司董事、廣東省廣告集團股份有限公司董事、生益電子股份有限公司董事、興發鋁業控股有限公司董事、廣東廣新新興產業投資基金管理有限公司董事。

劉莉：女，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學碩士，擁有法律職業資格、企業法律顧問資格、經濟師、基金從業資格。2006年10月至2017年1月，歷任廣東粵能（集團）有限公司綜合管理部業務主管、業務副經理、業務經理、副部長、部長，2017年1月至2017年5月，任廣東廣業投資集團有限公司重點項目開發部部長，2017年5月至2021年9月，任廣東省廣新控股集團有限公司法律事務部/法務與風險管理部副部長/副總經理，現任廣東省廣新控股集團有限公司法務與風險管理部（董事會辦公室）總經理兼董事會辦公室主任、廣新海事重工股份有限公司董事、廣東省食品進出口有限公司董事。

陳仁喜：男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授級化工工藝工程師，高級經濟師。1989年6月畢業于華南理工大學有機化學專業。1989年7月至1990年7月，任職東莞市氮肥廠；1990年8月至1995年11月，任香港東方線路板有限公司技術工程師；1995年12月至1997年12月，任香港生益有限公司市場服務工程師；1997年3月至2016年3月，歷任廣東生益科技股份有限公司生產總廠長兼營運總監、副總經理、董事；2016年3月起任本公司董事、總經理，現任本公司董事、總經理，生益電子股份有限公司董事，江蘇生益特種材料有限公司董事長，江西生益科技有限公司董事長，陜西生益科技有限公司董事長，蘇州生益科技有限公司董事長，生益科技（泰國）有限公司簽字董事。

鄧春華：男，漢族，1971年1月出生，在職研究生學歷，經濟師。1991 年畢業于華南理工大學工業企業管理專業。1991 年 7 月至 2014 年 10 月，歷任東莞市電子工業總公司辦事員、科員、副經理、經理、副總經理、總經理、董事、董事長；2013 年 6 月至 2015 年 3 月，任生益電子股份有限公司董事、總經理；2014 年 10 月至 2022 年 3 月，任東莞市國弘投資有限公司董事長；2015 年 4 月至 2020 年 3 月，任生益電子股份有限公司董事長、總經理；2015 年 5 月至 2022 年 4 月，先后兼任蘇州生益科技有限公司、陜西生益科技有限公司、東莞生益房地產開發有限公司、吉安生益電子有限公司、咸陽生益房地產開發有限公司、東莞生益發展有限公司董事。

現任東莞科技創新金融集團有限公司黨委委員、副總經理、董事，廣東生益科技股份有限公司董事，生益電子股份有限公司董事長等。

唐鎮川：男，漢族，1979年4月出生，在職本科學歷，經濟學學士，助理會計師。2000年畢業于中央財經大學信息系會計電算化專業，2004年畢業于中南大學國際經濟與貿易專業。2000年7月至2014年10月，歷任東莞市電子工業總公司見習員工、辦事員、主辦業務員、經理助理、副經理、經理、監事；2014年10月至2022年3月歷任東莞市國弘投資有限公司經理、職工董事、董秘；2015年12月至2023年2月先后兼任東莞市道弘投資有限公司董事、財務總監、董事長；2015年12月至2023年2月先后兼任東莞市龍怡阻燃材料有限公司董事、財務總監、董事長；2019年1月至2021年10月兼任東莞市國弘產業投資有限公司董事、財務負責人；2016年1月至2022年5月兼任廣東思威特智能科技股份有限公司董事。

現任東莞市國弘投資有限公司副總經理、財務負責人，廣東南方宏明電子科技股份有限公司董事長，東莞市國弘產業投資有限公司董事長，揚州天啟新材料股份有限公司董事，東莞科創國弘博信股權投資合伙企業（有限合伙）投資決策委員會委員。

莊鼎鼎：男，1973年出生，中國香港籍。工商管理碩士，CFA、CQF。曾任美國保險公司AEGON旗下結構性資產擔任產品發展/資產管理董事、荷蘭ING銀行(香港及上海分行)董事總經理；現任蘇錫企業有限公司及偉華電子有限公司董事總經理-首席投資官，光膜(香港)有限公司高級管理人員，Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈順(香港)有限公司、無錫翔英創投有限公司、常裕光電(香港)有限公司及豪商國際有限公司董事，深圳清溢光電股份有限公司董事及副董事長、廣東生益科技股份有限公司、蘇錫光膜科技(深圳)有限公司、均灝(上海)貿易有限公司及上海君遠企業發展有限公司監事。

曾紅慧：女，1969年出生，中國國籍，無國外永久居留權，本科學歷。1991年從華南理工大學畢業加入公司，歷任公司銷售業務經理、銷售部副經理、銷售部經理、市場部經理。現任本公司副總經理、營銷總監、集團營銷中心總裁，兼任江西生益科技有限公司、江蘇生益特種材料有限公司董事，廣東生益科技股份有限公司北京分公司負責人，臺灣生益科技有限公司副董事長。

廣東生益科技股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人簡歷

蔣基路：女，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷。2010-2014 年任廣外會計學院首屆審計系主任，2015-2022年任廣東外語外貿大學會計學院副院長，現擔任校級研究基地“審計治理與風險控制研究中心”主任，廣東省審計學會副秘書審計學會副秘書長，廣州市注冊會計師協會誠信自律委員會委員，廣東省科技廳科技項目評審財務專家。近年來，主持國家級項目1 項，省部級項目9 項；公開發表論文23 篇；出版專著2部，教材1 部；入庫中國專業學位教學案例中心案例2 個；獲得省級以上教學獎勵2 項，科研獎勵1 項；2023 年由審計署聯審辦遴選赴紐約參加聯合國秘書處2023 財年期中審計項目，為燕塘乳業、廣東南油、廣業環保、廣東宏大等企業開展內部控制與風險管理培訓，為ACCA 廣州辦組織的“商業戰略管理SBL”TTT培訓。現任中榮股份、融捷健康獨立董事。

趙彤：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，高分子化學與物理專業。1997年8月至今，歷任中國科學院化學研究所助理研究員、副研究員、研究員、博士生導師。現任中國科學院極端環境高分子材料重點實驗室主任，兼職中國復合材料學會聚合物基復合材料分會、空天動力復合材料分會委員，中國化學會高分子分會委員，《宇航材料工藝》、《高分子學報》雜志編委。研究領域是高性能復合材料樹脂基體。研制的多種新型耐燒蝕酚醛樹脂、超高溫陶瓷前驅體和鄰苯二甲腈樹脂支撐了航天復合材料的技術發展和型號應用。現任北方長龍新材料技術股份有限公司獨立董事。

景乃權：男，1962年出生，中國國籍，無永久境外居留權，民建會員，新華社特約經濟分析師，浙江省公共政策研究院研究員。

曾任浙江大學金融系副教授、碩士生導師，浙江大學金融投資研究中心副主任、浙江大學江萬齡黃金投資研究所所長，浙江大學求是經濟技術咨詢有限公司董事長兼總經理，廣東發展銀行杭州分行高級顧問等。

主持國家社科基金教育部基金和財政部發改委等省部級多項基金，主編參編專著及國家級教材二十多部，發表論文兩百多篇。目前兼任浙江省臺州市椒江農商行獨立董事，杭州市可靠護理用品有限公司（證券代碼：301009）獨立董事。

杜家駒：男，1973年出生，中國香港籍。法律碩士學歷，為香港執業律師、英國注冊律師及英國牛津大學華頓學院發展委員會成員。曾于英國高偉紳律師事務所任職律師、東亞銀行（中國）有限公司獨立非執行董事及香港新創建集團有限公司執行董事。現任第十四屆全國政協委員，周大福慈善基金會理事，東亞銀行有限公司獨立非執行董事、香港新創建集團有限公司非執行董事、香港豐盛企業集團有限公司行政總裁及香港豐盛生活服務有限公司執行董事。

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2024一035

廣東生益科技股份有限公司

關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年5月17日廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》，現將有關事項公告如下：

一、股票期權激勵計劃已履行的相關程序

1、2019年4月23日，公司第九屆董事會第十四次會議審議通過了《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃（草案）及摘要》《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2019年度股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，獨立董事就公司2019年度股票期權激勵計劃相關事項發布了獨立意見。

2、2019年4月23日，公司第九屆監事會第十一次會議審議通過了《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃（草案）及摘要》《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》和《關于核實〈廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，監事會就公司2019年度股票期權激勵計劃相關事項出具了核查意見。

3、2019年4月26日至2019年5月6日，公司于內部網站對2019年度股票期權激勵計劃激勵對象的姓名和職務進行了公示，并在2019年5月10日披露了《廣東生益科技股份有限公司監事會關于公司2019年度股票期權激勵計劃激勵對象名單核查意見及公示情況說明》（公告編號：2019一029）。

4、2019年5月16日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過了《2019年度股票期權激勵計劃（草案）》《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2019年度股票期權激勵計劃相關事宜的議案》；同時，公司根據內幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，于2019年5月17日披露了《廣東生益科技股份有限公司關于2019年度股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2019一031）。

5、2019年6月18日，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》，由于實施2018年年度分紅方案，2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由13.70元/股調整為13.35元/股，獨立董事就首次授予股票期權的行權價格調整發布了獨立意見。

6、2019年6月18日，公司第九屆董事會第十五次會議及第九屆監事會第十二次會議審議通過了《關于向2019年度股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議案》，同意向2019年度股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權10,216.8977萬份，首次授予股票期權的行權價格為13.35元/股，首次授予日為2019年6月18日，獨立董事就首次授予股票期權發表了獨立意見，監事會就公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予日激勵對象名單出具了核查意見。

7、2019年7月10日，公司首次授予的10,216.8977萬份股票期權已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢授予登記手續。

8、2020年2月20日，公司第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2019年度股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》，同意向符合授予條件的190名激勵對象授予370.5569萬份預留股票期權，預留授予股票期權的行權價格為27.68元/股，預留授予日為2020年2月20日。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對本次預留授予股票期權的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核查。

9、2020年2月21日至2020年3月2日，公司于內部網站對2019年度股票期權激勵計劃預留授予激勵對象的姓名和職務進行了公示，并在2020年3月5日披露了《廣東生益科技股份有限公司監事會關于公司2019年度股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020一016）。

10、2020年3月23日，公司第九屆董事會第二十五次會議、第九屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單和數量的議案》，因預留授予的原激勵對象1人離職，取消其激勵資格，2019年度股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象由190人調整為189人，預留授予股票期權數量由370.5569萬份調整為367.7777萬份。獨立董事發表了獨立意見、監事會發表了核查意見。

11、2020年4月17日，公司預留授予的367.7777萬份股票期權已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢授予登記手續。

12、2020年5月7日，公司第九屆董事會第二十八次會議、第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的2019年度股票期權的議案》，因首次授予的原激勵對象3人離職，取消其激勵資格，2019年度股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象由483人調整為480人，首次授予股票期權數量由10,216.8977萬份調整為10,196.3977萬份，注銷20.5萬份。獨立董事發表了獨立意見、監事會發表了核查意見。

13、2020年5月7日，公司第九屆董事會第二十八次會議、第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于2019年度股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期符合行權條件的議案》，首次授予的480名激勵對象第一個行權期行權條件均已滿足，同意本次行權期采用自主行權模式，對應股票期權的行權數量為1,529.4550萬份。獨立董事發表了獨立意見、監事會發表了核查意見。

14、2020年5月26日，公司第九屆董事會第二十九次會議及第九屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》，由于公司披露了《2019年年度權益分派實施公告》，實施每股派發現金紅利0.4元（含稅）的2019年年度分紅方案，按照股票期權行權價格調整的計算方式，公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由13.35元/股調整為12.95元/股，預留授予股票期權的行權價格由27.68元/股調整為27.28元/股。

15、2020年5月26日，公司第九屆董事會第二十九次會議及第九屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，首次授予的原激勵對象1人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，首次授予的激勵對象由480人調整為479人，首次授予股票期權數量由10,196.3977萬份調整為10,146.3977萬份，注銷50萬份。獨立董事發表了獨立意見、監事會發表了核查意見。因此，首次授予第一期行權的期權激勵對象是479名，對應可行權的股票期權數量為1,521.9550萬份。

16、2021年3月26日，公司第九屆董事會第三十九次會議及第九屆監事會第三十二次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，預留授予的原激勵對象10人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，公司2019年度股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象由189人調整為179人，預留授予股票期權數量由367.7777萬份調整為347.3185萬份，注銷20.4592萬份。獨立董事發表了獨立意見、監事會發表了核查意見。

17、2021年3月26日，公司第九屆董事會第三十九次會議及第九屆監事會第三十二次會議，審議通過了《關于2019年度股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期符合行權條件的議案》，預留授予的179名激勵對象第一個行權期行權條件均已滿足，同意本次行權期采用自主行權模式，對應股票期權的行權數量為1,389,267份。獨立董事發表了獨立意見、監事會發表了核查意見。

18、2021年5月20日，公司第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第三次會議審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》，由于公司披露《2020年年度權益分派實施公告》，實施每股派發現金紅利0.4元（含稅）的2020年年度分紅方案，按照股票期權行權價格調整的計算方式，公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由12.95元/股調整為12.55元/股，預留授予股票期權的行權價格由27.28元/股調整為26.88元/股。

19、2021年5月20日，公司第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第三次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，首次授予的原激勵對象6人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，首次授予的激勵對象由479人調整為473人，首次授予股票期權第二個行權期至第四個行權期的數量由8,624.4427萬份調整為8,579.1808萬份，首次授予股票期權數量由10,146.3977萬份調整為10,101.1358萬份，注銷45.2619萬份。

20、2021年5月20日，公司分別召開了第十屆董事會第三次會議及第十屆監事會第三次會議，審議并通過《關于2019年度股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書，監事會對本次行權條件等相關事項進行了核實。根據公司激勵計劃的行權安排，首次授予第二個行權期可行權數量占獲授股票期權數量比例為25%，473名股票期權激勵對象第二個行權期可行權的股票期權共計2,523.2902萬份，自2021年6月18日起至2022年6月17日止可進行第二個行權期的股票期權行權。

21、2022年3月25日，公司召開第十屆董事會第十五次會議及第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關于注銷公司2019年度股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期已到期未行權股票期權的議案》，鑒于預留授予第一個行權期（行權有效期2021年4月30日起至2022年2月19日）已到期，對預留授予第一個行權期已到期未行權的179名（含1名當期未完全行權激勵對象）激勵對象所持共計 1,385,567份股票期權予以注銷。

22、2022年3月25日，公司第十屆董事會第十五次會議及第十屆監事會第十次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，預留授予的原激勵對象5人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，預留授予的激勵對象由179人調整為174人，預留授予股票期權第二個行權期至第三個行權期的數量由208.3918萬份調整為202.0250萬份，預留授予股票期權數量由347.3185萬份調整為340.9517萬份，注銷6.3668萬份。

23、2022年3月25日，公司分別召開了第十屆董事會第十五次會議和第十屆監事會第十次會議，審議并通過《關于2019年度股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書，監事會對本次行權條件等相關事項進行了核實。根據公司激勵計劃的行權安排，預留授予第二個行權期可行權數量占獲授股票期權數量比例為30%，174名股票期權激勵對象第二期行權的股票期權共計1,010,125份，自2022年2月20日起至2023年2月19日止可進行第二個行權期的股票期權行權。

24、2022年5月18日，公司第十屆董事會第十七次會議及第十屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》，由于公司披露《2021年年度權益分派實施公告》，實施每股派發現金紅利0.6元（含稅）的2021年年度分紅方案，按照股票期權行權價格調整的計算方式，公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由12.55元/股調整為11.95元/股，預留授予股票期權的行權價格由26.88元/股調整為26.28元/股。

25、2022年5月18日，公司第十屆董事會第十七次會議及第十屆監事會第十二次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，首次授予的原激勵對象7人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，首次授予的激勵對象由473人調整為466人，首次授予股票期權第三個行權期至第四個行權期的數量由6,055.8906萬份調整為6,003.6066萬份，首次授予股票期權數量由10,101.1358萬份調整為10,048.8518萬份，注銷52.2840萬份。

26、2022年5月18日，公司分別召開了第十屆董事會第十七次會議及第十屆監事會第十二次會議，審議并通過《關于2019年度股票期權激勵計劃首次授予第三個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書，監事會對本次行權條件等相關事項進行了核實。根據公司激勵計劃的行權安排，首次授予第三個行權期可行權數量占獲授股票期權數量比例為30%，466名股票期權激勵對象第三個行權期可行權的股票期權共計3,001.8033萬份，自2022年6月18日起至2023年6月17日止可進行第三個行權期的股票期權行權。

27、2023年3月27日，公司召開第十屆董事會第二十次會議及第十屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于注銷公司2019年度股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期已到期未行權股票期權的議案》，鑒于預留授予第二個行權期（行權有效期2022年5月5日起至2023年2月19日止）已到期，對預留授予第二個行權期已到期未行權的174名激勵對象所持共計1,010,125份股票期權予以注銷。

28、2023年3月27日，公司第十屆董事會第二十次會議及第十屆監事會第十五次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，預留授予的原激勵對象6人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，預留授予的激勵對象由174人調整為168人，預留授予股票期權第三個行權期的數量由101.0125萬份調整為97.2020萬份，預留授予股票期權數量由340.9517萬份調整為337.1412萬份，注銷3.8105萬份。

29、2023年3月27日，公司分別召開了第十屆董事會第二十次會議和第十屆監事會第十五次會議，審議并通過《關于2019年度股票期權激勵計劃預留授予第三個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書，監事會對本次行權條件等相關事項進行了核實。根據公司激勵計劃的行權安排，預留授予第三個行權期可行權數量占獲授股票期權數量比例為30%，168名股票期權激勵對象第三期行權的股票期權共計972,020份，自2023年2月20日起至2024年2月19日止可進行第三個行權期的股票期權行權。

30、2023年5月18日，公司第十屆董事會第二十三次會議及第十屆監事會第十七次會議審議通過了《關于調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的議案》，由于公司披露《2022年年度權益分派實施公告》，實施每股派發現金紅利0.45元（含稅）的2022年年度分紅方案，按照股票期權行權價格調整的計算方式，公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由11.95元/股調整為11.50元/股，預留授予股票期權的行權價格由26.28元/股調整為25.83元/股。

31、2023年5月18日，公司第十屆董事會第二十三次會議及第十屆監事會第十七次會議審議通過了《關于注銷部分已授予尚未行權的公司2019年度股票期權的議案》，首次授予的原激勵對象16人離職，不再滿足成為公司股權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權并由公司注銷，調整后，首次授予的激勵對象由466人調整為450人，首次授予股票期權第四個行權期的數量由3,001.8033萬份調整為2,963.8857萬份，首次授予股票期權數量由10,048.8518萬份調整為10,010.9342萬份，注銷37.9176萬份。

32、2023年5月18日，公司分別召開了第十屆董事會第二十三次會議及第十屆監事會第十七次會議，審議并通過《關于2019年度股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期符合行權條件的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書，監事會對本次行權條件等相關事項進行了核實。根據公司激勵計劃的行權安排，首次授予第四個行權期可行權數量占獲授股票期權數量比例為30%，450名股票期權激勵對象第四個行權期可行權的股票期權共計2,963.8857萬份，自2023年6月18日起至2024年6月17日止可進行第四個行權期的股票期權行權。

33、2023年7月11日，公司分別召開第十屆董事會第二十五次會議和第十屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于注銷公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予第三個行權期已到期未行權股票期權的議案》。由于首次授予第三個行權期已屆滿，有260萬份股票期權未行權。根據公司《2019年度股票期權激勵計劃》的相關規定，公司擬對5名激勵對象持有的已到期未行權的260萬份股票期權進行注銷。

34、2024年3月27日，公司召開第十屆董事會第三十一次會議及第十屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于注銷公司2019年度股票期權激勵計劃預留授予第三個行權期已到期未行權股票期權的議案》，鑒于預留授予第三個行權期（行權有效期2023年5月4日起至2024年2月19日止）已到期，對預留授予第三個行權期已到期未行權的168名激勵對象所持共計972,020份股票期權予以注銷。

二、股票期權行權價格的調整情況

根據公司2019年第一次臨時股東大會關于授權董事會辦理公司2019年度股票期權激勵計劃相關事宜的決議及《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃（草案）》第五節第（八）點“股票期權激勵計劃的調整方法和程序”的規定，若在行權前公司有派息、資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整，如發生增發新股情形，公司不調整行權價格。派息調整方法如下：

派息：P=P0-v

P0：調整前的行權價格

v：每股派息額

P：調整后的行權價格

根據2023年年度股東大會審議通過的每股派發現金紅利0.45元（含稅）的利潤分配方案，公司于2024年5月18日披露《2023年年度權益分派實施公告》，確定2024年5月23日為股權登記日，2024年5月24日為除權除息日、紅利發放日。按照上述股票期權行權價格調整的計算方式，公司2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格由11.50元/股調整為：P=P0-v=11.50-0.45=11.05元/股。

三、本次調整股票期權行權價格對公司的影響

本次調整股票期權行權價格不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響。

四、監事會

監事會一致認為：公司對2019年度股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格調整事項履行了必要的審議程序，此次調整符合有關法律、法規及公司《2019年度股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次調整股票期權行權價格。

五、法律意見書的結論性意見

北京市康達（廣州）律師事務所就公司2019年度股票期權激勵計劃行權價格的調整出具了法律意見書，認為：截至法律意見書出具之日，公司本次股票期權激勵計劃調整股票期權價格事宜已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定。本次股票期權激勵計劃相關事項尚需公司按照相關法律、法規及規范性文件的規定履行相應的信息披露義務事項。

六、上網公告附件

《北京市康達（廣州）律師事務所關于廣東生益科技股份有限公司調整2019年度股票期權激勵計劃行權價格的法律意見書》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2024年5月18日

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