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證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞納智能 公告編號(hào)：2024-034

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2024年5月6日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈瑞納智能設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈瑞納智能設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自律監(jiān)管指南1號(hào)》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《瑞納智能設(shè)備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：

一、公示情況及核查方式

（一）公示情況

公司于2024年5月7日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《瑞納智能設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要、《瑞納智能設(shè)備股份有限公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》等相關(guān)公告，并在公司內(nèi)部對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示。

1、公示內(nèi)容：本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名與職務(wù)；

2、公示時(shí)間：2024年5月7日至2024年5月17日，共計(jì)11天；

3、公示方式：公司網(wǎng)站和內(nèi)部宣傳欄公示；

4、反饋方式：以書(shū)面方式進(jìn)行反饋，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)反饋進(jìn)行記錄；

5、公示結(jié)果：現(xiàn)公示期已滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單人員的異議。

（二）核查方式

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名、身份證件、激勵(lì)對(duì)象與公司（含子公司，下同）簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)等情況進(jìn)行了核查。

二、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

根據(jù)《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南1號(hào)》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)的公示情況，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

（一）列入本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（二）本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為在公司（含子公司）任職的董事、高級(jí)管理人員、經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)定的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展有直接影響的核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員、其他核心骨干，均為與公司建立正式聘用或勞動(dòng)關(guān)系的在職員工。本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。

（四）列入本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或引起重大誤解之處。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員均符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年5月18日

證券代碼：301129 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞納智能 公告編號(hào)：2024-035

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年5月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2024-029）。為保護(hù)投資者權(quán)益，方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

一、本次會(huì)議基本情況

1、會(huì)議屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年5月23日（星期四）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年5月23日（星期四）

（1）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年5月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

參加股東會(huì)議的方式：股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、股權(quán)登記日：2024年5月17日（星期五）

7、出席對(duì)象：

（1）截至2024年5月17日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以以書(shū)面形式（授權(quán)委托書(shū)格式附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn): 安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司會(huì)議室。

9、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面提交公司董事會(huì)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

■

（二）有關(guān)說(shuō)明

1、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2024年5月7日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、上述議案關(guān)聯(lián)股東回避表決并且不得代理其他股東行使表決權(quán)；公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，對(duì)上述議案1回避表決并且不得代理其他股東行使表決權(quán)；公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，對(duì)上述議案2-4回避表決并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。

3、上述議案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

上述提案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

4、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。為進(jìn)一步保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司全體獨(dú)立董事同意由獨(dú)立董事王曉佳先生就本次股東大會(huì)審議的議案向公司全體股東公開(kāi)征集表決權(quán)。被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。有關(guān)征集表決權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司2024年5月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-026）。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2024年5月22日9:00至17:00

2、登記地點(diǎn)：瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室

3、登記方法：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記：

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶(hù)卡。

（2）信函登記

采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：231131（信封請(qǐng)注明“瑞納智能股東大會(huì)”字樣）。

（3）傳真登記

傳真登記時(shí)須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件（須在2024年5月22日17時(shí)前傳真至公司董事會(huì)辦公室）。

股東將上述文件傳真至公司并電話(huà)確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

4、注意事項(xiàng)：

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。

（2）不接受電話(huà)登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：江成全

聯(lián)系電話(huà)：0551-66850062

傳真：0551-66850031

電子郵箱：rnzndb@runachina.com

通訊地址：安徽省合肥市長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳霞路東039號(hào)瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：231131

2、參加會(huì)議人員的食宿及交通等費(fèi)用自理

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

七、附件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2、授權(quán)委托書(shū)

3、參會(huì)股東登記表

特此公告。

瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

2024年5月18日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：351129，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“瑞納投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2024年5月23日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年5月23日，9:15一15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

瑞納智能設(shè)備股份有限公司:

本人/公司 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因 原因不能參加瑞納智能設(shè)備股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，茲授權(quán)委托 先生（女士）出席瑞納智能設(shè)備股份有限公司本次股東大會(huì)，并按以下意向行使表決權(quán)：

■

投票說(shuō)明：

（1）對(duì)于累積投票提案，請(qǐng)?zhí)顖?bào)選舉票數(shù)。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)；

（2）對(duì)于非累積投票提案，如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)位置填上“√”；如欲投票反對(duì)議案、欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)填上“√”；

（3）授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章；

（4）如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股性質(zhì)及數(shù)量： 委托人簽名（蓋章）：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：

委托日期：

本授權(quán)委托書(shū)的有效期：自委托日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

附件三

瑞納智能設(shè)備股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

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注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效

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