證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨 2024-034

九州通醫藥集團股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：被擔保人包括深圳九州通醫藥有限公司、長春九州通醫藥有限公司等39家控股子公司（含浙江九州通醫藥有限公司、宜昌九州通醫藥有限公司等20家全資子公司），不存在關聯擔保；

● 本次擔保金額及已實際提供的擔保余額：九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九州通集團”）4月新增擔保金額合計272,499.60萬元，同時解除擔保金額合計213,019.09萬元。截至2024年4月30日，公司提供擔保余額為2,506,677.10萬元，主要為對控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業的擔保，公司擁有被擔保方的控制權，且其現有經營狀況良好，因此擔保風險可控；

● 本次擔保是否有反擔保：有；

● 對外擔保逾期的累計數量：無；

● 特別風險提示：公司2024年4月為資產負債率超過70%的控股子公司新增的擔保金額為220,499.60萬元，公司及下屬子公司提供擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司已于2023年12月19日和2024年1月5日分別召開第六屆董事會第二次會議及2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于2024年度公司及下屬企業申請銀行等機構綜合授信計劃的議案》及《關于2024年度公司及下屬企業辦理銀行等機構綜合授信及其他業務提供擔保的議案》，公司及下屬企業2024年度擬為北京九州通醫藥有限公司、上海九州通醫藥有限公司等120家公司及其下屬公司向銀行等金融機構和其他機構申請授信或開展其他業務時提供擔保，擔保可在全資子公司或控股子公司之間分別按照實際情況調劑使用（含授權期限內新設立或納入合并范圍的子公司），被擔保人包括但不限于擬向銀行等金融機構和其他機構申請授信或辦理其他業務的下屬企業（含授權期限內新設立子公司），實際融資及擔保金額將視公司及子公司運營資金的實際需求而定（詳見公司公告：臨2023-139、臨2024-001）。

公司按照上述已履行決策程序審議的相關擔保事項范圍，并執行上交所頒布的《上海證券交易所股票上市規則》對擔保事項的新規定，確定公司的擔保事項包括但不限于單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保；公司及控股子公司的對外擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保；公司及其控股子公司對外提供的擔保總額超過公司最近一期經審計總資產30％以后提供的任何擔保；為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；擔保金額連續12個月內累計計算超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；控股子公司為公司合并報表范圍內的法人或者其他組織提供的擔保等。

（二）本次擔保額度調劑的情況

為滿足控股子公司業務發展及實際經營需要，公司在保持2024年第一次臨時股東大會審議通過的為下屬企業提供的擔保總額不變的前提下，將九州通集團的擔保額度調劑到宜昌九州通醫藥有限公司（以下簡稱“宜昌九州通”）和北京京豐制藥集團有限公司（以下簡稱“京豐制藥”），宜昌九州通與京豐制藥均為公司控股子公司。本次擔保額度調劑情況如下：

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注：上述控股子公司的資產負債率均為 70%以下

（三）本次擔保事項的基本情況

2024年4月，因控股子公司申請銀行融資綜合授信等事項，公司合計新增272,499.60萬元的擔保，其中，對資產負債率高于70%的控股子公司提供擔保金額為220,499.60萬元，對資產負債率低于70%的控股子公司提供擔保金額為52,000.00萬元。2024年4月，公司解除擔保金額為213,019.09萬元。

2024年4月，公司共計為39家控股子公司提供擔保，詳細信息（包括擔保人、被擔保人、擔保金額、擔保期限、債權人等）見下表：

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注：以上被擔保人名稱后加*號的公司為最近一期資產負債率超過70%的控股子公司；實際擔保期限以擔保協議實際執行為準。

二、被擔保人基本情況

（一）2024年4月，公司提供擔保的39家控股子公司在2024年度預計擔保范圍之內，公司已采取必要措施核查被擔保人的資信狀況，并已審慎判斷被擔保方償還債務能力，不存在影響上述39家被擔保人償債能力的重大或有事項。其中，最近一期資產負債率大于70%的控股子公司共計24家，其名稱、統一社會信用代碼、成立時間、注冊地點、法定代表人、注冊資本、經營范圍、最近一期財務報表的資產總額、負債總額、凈資產、營業收入、凈利潤等，詳見附件《被擔保人基本情況表》。

（二）被擔保人主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業，不存在為控股股東、實際控制人及其關聯人提供擔保的情況。

三、擔保協議的主要內容

（一）擔保方式：連帶責任保證；

（二）擔保期限：6個月， 10個月，11個月，12個月；

（三）擔保金額：合計272,499.60萬元；

（四）反擔保情況：公司為控股子公司提供擔保時，部分控股子公司的其他股東及其關聯方為擔保事項提供反擔保。2024年4月反擔保的具體情況如下：

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注：以上提供反擔保方以質押、抵押等方式提供反擔保，被擔保方及反擔保方以實際簽訂并執行的反擔保協議為準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項主要為對控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業的擔保，公司擁有被擔保方的控制權，且其現有經營狀況良好，因此擔保風險可控。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保符合公司下屬企業的日常經營的需要，有利于公司業務的正常開展，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

董事會認為公司對外擔保風險可控，可以保障公司正常的經營需要，有利于公司的長期發展，同意公司及其下屬企業為集團各公司分別或共同提供擔保，并授權各擔保公司在集團資金統一管控的前提下，與銀行等金融機構或其他機構及被擔保方協商后確定關于擔保的具體事項。本次擔保事項中提供反擔保的，董事會認為可以保障上市公司利益。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年4月30日，公司及其子公司對外提供擔保（被擔保人主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業）的余額合計2,506,677.10萬元，占公司最近一期（截至2023年12月31日）經審計凈資產的85.04%。

公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。

擔保對象主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業，公司擁有被擔保方的控制權，且被擔保方經營狀況良好，其融資款項納入集團統一管控，因此公司對外擔保風險可控。

公司無逾期擔保。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2024年5月17日

● 報備文件

1、被擔保人2024年3月31日的財務報表（主要為單體報表）；

2、被擔保人營業執照復印件；

3、擔保合同。

單位：萬元

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注：上述財務數據口徑主要為控股子公司單體報表數據，被擔保人為最近一期資產負債率超過70%的控股子公司。

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2024-036

九州通醫藥集團股份有限公司

關于2023年度暨2024年第一季度業績

暨現金分紅說明會召開情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次業績說明會召開情況

九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“九州通”或“公司”）2023年度暨2024年第一季度業績暨現金分紅說明會于2024年5月17日（星期五）10:00-11:30在上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以視頻結合網絡互動交流的形式召開。公司董事長劉長云先生、副董事長劉兆年先生、總經理賀威先生、獨立董事艾華先生、財務總監夏曉益先生、副總經理全銘女士、副總經理兼董事會秘書劉志峰先生和證券事務代表張溪女士等出席本次說明會，就公司2023年度、2024年一季度經營成果及權益分派等具體情況與廣大投資者進行了溝通交流。

二、投資者提出的主要問題及公司回復情況

在本次業績說明會上，公司就投資者關注的問題進行了詳細解答，并對會前征集的部分問題和在線互動交流的重點問題進行了梳理，詳細回復如下：

問題一：近年來，公司在業務轉型和升級方面取得了哪些成果亮點？

回復：您好！九州通在行業內率先實施由傳統的醫藥分銷業務向數字化、平臺化和互聯網化的轉型升級，并結合上下游客戶的需求，推行“醫藥分銷+物流配送+產品推廣”的綜合服務模式，取得了顯著的成效。公司搭建了行業稀缺的“千億級”醫藥供應鏈服務平臺，完成了全品類采購、全渠道覆蓋和全場景服務的業務布局，并依托千億平臺資源優勢，孵化出總代品牌推廣業務、醫藥工業自產及OEM業務、新零售與萬店加盟業務（C端）、醫療健康（C端）與技術增值服務、數字物流技術與供應鏈解決方案等新興業務，逐步形成行業內具有多業態、多平臺等顯著特點的“批零一體化”、“BC一體化”、線上線下相結合的服務于B端和C端用戶的大健康綜合服務平臺。

公司轉型升級后的六大主營業務與上下游客戶、C端消費者的“全鏈”服務模式圖如下：

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圖：公司主營業務“全鏈”服務模式圖

詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題二：公司“三新兩化”戰略的主要內容是什么？

回復：您好！2024年，九州通將堅定不移地繼續貫徹落實“新產品、新零售、新醫療、數字化和不動產證券化”（簡稱“三新兩化”）戰略。新產品戰略方面，公司將通過持有人、代理及OEM等方式，獲得產品的所有權、特許經營權或銷售主導權，提升新產品競爭力和盈利水平，力爭2024年總體銷售收入比上年同期增長不低于15%。新零售戰略方面，公司將以新技術賦能“萬店加盟”，提升加盟店信息化能力，重塑生態圈，力爭在2024年，實現直營和加盟門店總數突破25,000家。新醫療戰略方面，公司將整合專病服務、線上運營、保險服務等能力，為診所提供品種供應、IT系統、運營增值服務，搭建診所運營體系，打造“九信診所”品牌，力爭在2024年實現“九信診所”加聯盟200家。數字化戰略方面，公司將以業務數字化、運營數字化、物流數智化為目標，構建數字化九州通，提升客戶滿意度，進一步提升公司經營質量和管理水平。不動產證券化（REITs）戰略方面，公司將全力推進“公募REITs+Pre-REITs”多層級不動產權益資本運作平臺的搭建，以盤活公司資產，重構公司輕資產運營商業模式，力爭在前三季度實現公募REITs發行上市及首期Pre-REITs發行成功。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題三：請介紹公司2023年度經營業績亮點及主要增長原因？

回復：您好！2023年，面對嚴峻復雜的內外部環境變化，九州通堅定不移地走高質量發展之路，優化業務結構，加強內部管理，降本增效，取得了經營業績的良性提升。公司在持續鞏固醫藥分銷核心業務競爭優勢的同時，推動新興業務及創新項目的快速落地，實現營業收入和凈利潤的雙增長，公司在行業內的優勢地位進一步增強。

公司2023年營業收入再創歷史新高，達到1,501.40億元，較上年同期增長6.92%；實現扣非歸母凈利潤19.60億元，較上年同期增長13.06%，扣非歸母凈利潤的增長快于營業收入的增長；經營活動產生的現金流量凈額為47.48億元，較上年同期增長19.10%，公司經營性現金流量持續改善，經營質量顯著提升。

公司營業收入和扣非歸母凈利潤保持雙增長的主要原因是公司在實現醫藥分銷業務持續穩健增長的同時，加快推進總代品牌推廣、醫藥新零售等高毛利業務拓展，成果顯著；2023年公司總代品牌推廣業務營業收入達195.84億元，較上年同期增長46.01%，毛利較上年同期大幅增長52.45%；醫藥新零售業務營業收入較上年同期增長10.95%；數字物流技術與供應鏈解決方案營業收入較上年同期增長28.45%，毛利較上年同期增長49.44%。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題四：請公司說明一下2023年度利潤分配預案或公積金轉增股本預案，近年公司累計分紅比例如何？

回復：您好！九州通董事會擬定的利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），合計現金分紅總額為9.77億元，分紅率達44.95%；同時擬以資本公積金向全體股東每10股轉增2.90股，不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度。

公司在經營業績不斷提升的情況下，持續給予股東應有的回報，自上市以來累計向股東現金分紅及回購股票共計金額達到55.95億元（含2023年度），大約是公司再融資余額的1.52倍（剔除控股股東定增認購額）。最近三年，公司累計分紅占最近三年平均凈利潤的129.20%。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題五：公司CSO業務發展迅速，請介紹下具體進展和成果。

回復：您好！2023年，九州通總代品牌推廣業務（含藥品及醫療器械）銷售收入達195.84億元，較上年同期增長46.01%；毛利額為27.89億元，較上年同期大幅增長52.45%，持續打造公司利潤增長“第二曲線”，全方位運營推廣能力和市場影響力均穩步提升。

2023年，公司藥品總代品牌推廣業務實現銷售收入達106.96億元，較上年同期大幅增長60.82%；毛利額為22.67億元，較上年同期大幅增長54.83%。藥品總代品規數達969個（其中銷量過億品規27個），可威、倍平、康王等系列重點品種銷量大幅增長，帶動終端銷售收入及毛利大幅提升。2023年，藥品總代品牌推廣業務持續探索CSO體系架構的搭建，設立全新品牌管理公司“全擎健康”，強化專業品牌管理團隊及責任分工機制，建立并打造大健康領域品牌管理專業隊伍；以“產品與渠道雙驅動，品牌與銷售雙提升”持續擴大競爭優勢，以“管理提質增效”支撐業務發展、沉淀組織能力。公司全年圍繞六大核心舉措不斷創新變革：大力拓展新品，引進優質產品98個，其中銷量過億新品2個，過千萬新品10個；積極推進重點項目，全年13個重點項目共計銷售67億元，較上年同期增長57%；實現“全擎健康”品牌升級，完成可威全案品牌升級等品牌運營工作；強化業務管控，推進渠道扁平化，業務與管理基礎均大幅提升；加強與區域公司協同，為區域公司賦能，擴大市場覆蓋；創新人才發展策略，引進高級人才并完善人才梯隊，創新培養方式。以上舉措實現了公司終端渠道占比提高、業務覆蓋更廣、運營及推廣能力提升、行業影響力擴大，進一步打造中國醫藥零售CSO領域的領先品牌。

公司醫療器械總代品牌推廣業務實現銷售收入88.88億元，較上年同期增長31.44%；毛利額為5.22億元，較上年同期增長42.91%，已代理強生、雅培、費森尤斯（血透）、羅氏、麥默通等品牌廠家的品規共計594個（其中銷量過億品規24個），涉及8大廠家14條產品線。公司聚焦國內外品牌廠家，重點發展大外科、心腦血管介入、IVD全國性平臺分銷業務，強化基礎供應鏈服務能力建設，升級數字化平臺，優化物流體系，完善專業人才，專注于為國內外知名醫療器械品牌提供商業分銷及供應鏈平臺服務。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題六：請介紹一下公司醫藥工業自產及OEM業務的經營成果，西藥工業、中藥工業和OEM業務亮點有哪些？

回復：您好！2023年，九州通積極開發西藥工業、中藥工業自產及OEM業務，形成自有品種的集群式發展，增品種、提品質的戰略成效持續顯現，2023年銷售收入達24.76億元，毛利率為23.84%，毛利額為5.90億元。

在西藥工業方面，公司旗下北京京豐制藥集團有限公司（以下簡稱“京豐制藥”）業績持續增長，2023年實現營業收入4.66億元。藥品生產方面，京豐制藥產品覆蓋10余種劑型和兩千種疾病，口服外用并重，在產品種達到150余個，以糖尿病、外用藥、感染呼吸、心血管、神經系統等系列產品為主，其中“二甲雙胍”系列產品、羥苯磺酸鈣膠囊、復方克霉唑乳膏、開塞露等產品憑借全渠道覆蓋和好評復購率高成為明星產品。藥品研發方面，京豐制藥以糖尿病系列、外用藥、心腦血管等系列藥品的研發為主，已經通過一致性評價的藥品種類達8種，在研新品包括11個原料及25個制劑，目前已經與8家科研單位建立戰略合作關系。京豐制藥生產的呋塞米注射液和硫酸阿托品注射液分別中標國家第八批和第九批集采，羥苯磺酸鈣膠囊（0.5g）、苯磺酸氨氯地平片（5mg）、鹽酸二甲雙胍緩釋片（0.5g）相繼通過仿制藥質量和療效一致性評價，阿卡波糖片取得《藥品注冊證書》。

在中藥工業方面，公司旗下九信中藥集團有限公司（以下簡稱“九信中藥”）2023年實現自產品種銷售收入18.82億元。九信中藥以道地藥材和質量保障為核心競爭力，始終致力于生產高質量、安全可靠的中藥產品。目前九信中藥可生產參茸貴細、品質精飲、平價精飲、配方普飲、平臺專銷、藥食同源等多品類品種，并打造出“九信”、“九州天潤”、“金貴德濟堂”、“九信堂”、“臻養”等多系列品牌產品。同時，目前已有9家飲片廠均已入駐并使用中藥追溯平臺系統，共生產追溯飲片36,234批次，追溯飲片年總產量8,991.44噸，真正實現了中藥材流通“來源可追溯、去向可查證、責任可追究”。

在OEM產品方面，公司醫療器械OEM注冊有美體康、弗樂士品牌，取得MAH二類產品注冊證10張、一類產品備案證25張，擁有OEM器械品規達173個。公司藥品OEM包括片劑、膠囊、口服液、復方顆粒等424個品規。公司通過自主研發和生產自有品牌及OEM產品，開發擁有自主知識產權、獨家經營權的產品，提升了公司產品競爭力；同時，不斷開拓外部銷售渠道，擴大產品銷售、提升市場占有率，為新產品戰略實施奠定了基礎。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題七：據公司年報顯示，好藥師“萬店加盟”已突破21,192家，后續擴張計劃如何？預計2025年能達到多少家？

回復：您好！2023年，九州通強力推進“萬店加盟”計劃，“萬店加盟”計劃通過“直營+加盟”模式保持快速擴張，截至2024年一季度末，直營及加盟藥店已達到21,192家，門店遍布全國31個省市自治區，覆蓋293個地級城市、1,301個區縣，實現網格化布局。預計2025年門店數量將超過30,000家。

作為國內領先的OTC藥品配送商和擁有遍布全國現代物流網絡的企業，在全國范圍開展好藥師品牌加盟，為加盟藥店提供全場景一站式解決方案，利用自主研發的“門店通”系統與加盟藥店的ERP系統對接，全面賦能加盟藥店的數字化管理，為加盟藥店提供廠家業務協同（流向管理和價格維護等）、會員管理、患教咨詢、醫保履約、個人健康管理、慢病管理、遠程醫療、電子病歷、電商運營（O2O）等系統服務，同時也為藥店提供社區團購、城市合伙人、各項業務培訓服務，有效賦能加盟藥店，為供應商打造零售渠道價值鏈。2023年，公司完成了九州萬店數字化系統的研發，通過九大數字化工具助力上下游精準營銷，包括零售ERP系統、零售收銀系統、醫保藥監平臺、雙端CRM系統、門店通、零售BI數據中臺、同步精靈、小程序，全國已累計完成加盟店系統上線20,000多家，成為國內使用供應鏈系統門店數最多的零售連鎖公司。公司持續拓展合作供應商，在全國擁有800?品牌供應商，為加盟店提供強力品牌品種保障，簽訂重點集采KA協議品種450個。2023年，公司向加盟藥店銷售規模快速增長，銷售收入達到34.8億元，較上年同期增長83.25%。此外，公司順應政策積極發展專業藥房，專業藥房、雙通道藥房及院邊店數量已拓展到3,900家（含加盟店），其中自有藥房承接處方外流規模達3.3億元。未來，公司力爭將好藥師加盟藥店打造成服務最優、效率最高、門店覆蓋最廣、最具競爭力的零售藥店品牌。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題八：公司好藥師B2C電商總代總銷業務，全年銷售收入達12.15億元，成為行業頭部服務商，請問這類業務的運營模式是怎樣的？

回復：您好！2023年，九州通為藥械企業提供“一站式”全網化B2C電商總代總銷服務，實現銷售收入12.15億元，較上年同期增長26.8%。公司擁有10年?醫藥電商經驗沉淀、350?業務運營團隊、31?批零一體倉配能力，積累了3,500萬?C端用戶。公司旗下好藥師B2C電商通過“供應鏈+運營+數字化+醫療服務”四位一體模式助力藥械企業實現全網渠道業務的增長，為醫藥生產企業、電商平臺提供電商運營、渠道拓展、供應鏈管理等全場景服務，經銷并運營了諾華、拜耳、強生、魯南、濟川、雅培、松下、諾和諾德、哈藥、貝因美等40余個知名醫藥健康品牌的線上官方旗艦店，圍繞藥械企業需求進行產品推廣，聚焦優勢流量打造全網爆款產品。截至目前，公司已與天貓、京東、拼多多、抖音、B站、小紅書等多個平臺建立了良好的合作關系，采用“全網總代總銷+好藥師官方網站”相結合的模式，為藥械企業提供自營供貨（產品運營）、旗艦店運營、內容運營、醫生IP運營、商保履約、數字營銷等“一站式”直接面向C端消費者的B2C電商總代理總經銷服務，有效推動公司新零售戰略轉型落地。2023年，好藥師B2C電商在抖音、快手新電商渠道快速增長，成為行業頭部服務商，其中抖音好藥師大藥房蟬聯OTC藥品第一名，在醫藥行業的新媒體賽道具有影響力。2024年4月，好藥師B2C電商獲得中國醫藥互聯網大會“2023-2024年度健康互聯網影響力平臺”榮譽。

詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題九：公司藥九九B2B電商平臺業務發展的怎么樣？

回復：您好！2023年，九州通面向藥店、診所及中小連鎖等客戶的數字化分銷業務規模不斷擴大，藥九九B2B電商平臺自營交易規模已達112.41億元。目前平臺擁有PC、APP、小程序多個移動終端，注冊用戶40萬?、活躍用戶35萬?，覆蓋了全國99%的行政區域，成為國內領先的院外數智化交易與服務平臺。平臺通過鏈接廠家、供應商、診所/基層醫療及中小連鎖等各個B端，縮短流通環節，挖掘平臺數據，構建用戶模型，精準捕捉用戶需求，形成供應鏈閉環；此外，平臺通過數字化和信息化管理，建立平臺數字化營銷體系和品牌工業旗艦店運營，實現工業企業參與平臺營銷及供應鏈價值體系構建；通過15萬?會員客戶和3,000?地推團隊，建立平臺線上線下一體化推廣與運營能力，實現終端市場深度覆蓋和精準觸達；以及提供特有的“Bb/BC倉配一體化”物流服務、“一站式”交易服務以及供應鏈金融服務，以提升客戶體驗，促進公司由傳統醫藥分銷業務向數字化醫藥分銷業務快速轉型。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十：能否介紹一下公司零售電商服務平臺業務具體情況？

回復：您好！2023年，九州通對京東、阿里、美團、叮當、平安、抖音、快手、百度等頭部醫藥零售電商平臺的健康產品供應鏈業務持續擴大，銷售收入規模已達60.85億元，較上年同期增長11.47%，其中銷售給京東、阿里自營平臺的藥品及OTC產品突破42.40億元，較上年同期增長16.69%，是其重要的藥械供應服務商。公司憑借覆蓋全國的倉儲物流網絡和供應鏈優勢，與零售電商平臺系統打通，可以實現自動下單、自動詢價、同城即配、統一結算、全平臺價格監測等多項服務。同時，公司零售電商服務事業部充分整合區域公司產品、供應商、倉儲物流等優勢資源，已為華潤東阿、揚子江、華潤三九、廣藥集團、北京同仁堂、山東達因等1,500余家品牌企業提供“一站式”全網化分銷和供貨運營服務，并不斷完善品牌代運營服務能力，賦能核心供應商持續擴容，提升客戶品牌影響力，持續優化產品渠道管控，加大平臺物流代運營倉合作，構建行業通道，打造零售電商渠道“代運營+供應鏈”專業化服務品牌。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十一：公司新醫療戰略實施的亮點如何？

回復：您好！2023年，九州通制定并實施“新醫療”創新業務戰略，開辟新醫療的業務“新賽道”，打造“九信診所”品牌，提升終端掌控力。據國家統計局數據，2022年底，我國診所/門診部數量已達到32.1萬家，且發展勢頭很快，診所/門診普遍存在藥品及器械產品供應成本高、信息化和系統化程度低、服務能力亟待提升等問題，公司將以供應鏈能力為基礎，整合專病服務、慢病管理、智能治療、保險服務等資源，向診所/門診提供品種供應、IT系統、運營增值服務等一站式解決方案，完善品種結構，建立專業團隊，搭建診所運營體系，推進診所加聯盟，提升診所業務規模，力爭成為最專業的診所“供應鏈+運營服務+互聯網醫療”綜合服務平臺。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十二：公司互聯網醫療業務定位于打造行業專業的處方外流平臺，目前該業務有哪些進展？

回復：您好！2023年，九州通成立互聯網醫療事業部，依托恒生蕓泰健康科技（武漢）有限公司為實體醫院建設的互聯網醫院系統，代運營互聯網醫院，對接實體醫院的處方流轉；公司互聯網醫療事業部實現銷售收入1.56億元。處方流轉業務方面，公司處方流轉平臺可以實現醫療機構處方流轉的互聯互通，公司積極跟進目標醫院31家；互聯網醫院建設業務方面，公司為公立醫院建設互聯網醫院及搭建處方流轉平臺，可在醫生開具處方后外流至院邊藥店，同時開展線上健康商城建設工作，建立醫院抖音官方小程序，抖音用戶可通過官方小程序直接訪問并進行掛號、預約等，為醫院做流量轉化；三醫共同體數智化大藥房業務方面，公司通過數智化、智能化、互聯網化等手段，實現醫療、醫藥、醫保的三醫聯動，打造一個數智化的中心大藥房，實現處方流轉和數據信息的互聯互通，為患者提供更加便捷、安全、高效的用藥服務。

詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十三：物流Bb/BC倉配一體化，全力打造面向多端的高效供應鏈物流服務體系，實現客戶“零庫存”及10萬品規資源共享，請做詳細介紹。

回復：您好！九州通搭建的行業特有的“Bb/BC一體化”高效供應鏈物流服務模式，在向現有醫療機構、連鎖藥店等大B端客戶提供服務的同時，可向小B端（指單體門店及診所等）和C端消費者開放優質高效供應鏈服務，并通過信息和物流系統的改造以及全倉“一盤貨”的管理服務能力，為大B端、小B端和C端消費者提供快速交倉調度、柔性化訂單生產、高效履約的全鏈條物流服務；實現公司現有商品庫存與藥店、批發企業打通，對C端和小B端客戶直接發貨；藥店和二級分銷商實現“零庫存”的同時，可享有公司現有10萬商品品規的資源，全面提升九州通在小B端、C端的市場競爭力。2023年，公司完成了面向多端的“Bb/BC倉配一體化”能力的高效供應鏈物流服務體系全覆蓋，已投入運營湖北、上海、廣東、北京、天津、浙江6處“BC一體倉”，以及完成湖北、重慶、山東、河南、北京、廣東、山西、安徽、四川、浙江、福建、陜西、江蘇、新疆、上海、天津、廣西、江西、內蒙古、河北、甘肅、湖南、吉林、遼寧共24家公司物流“Bb一體化”改造和運營。

公司“Bb一體化項目”已入選2023年中國上市公司協會發布的《上市公司數字化轉型典型案例》（技術領先），“Bb/BC倉配一體化項目”入選《證券日報》“2023數字經濟領航者論壇”評選的《2023數字經濟發展典型案例》（轉型類），“B端線上線下一體化項目”入選中國醫藥商業協會評選的2023《數字化轉型優秀案例》。

詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十四：請介紹公司REITs戰略實施成果亮點。

回復：您好！九州通正在積極推進醫藥倉儲物流基礎設施REITs（以下簡稱“公募REITs”）的申報發行工作，有望成為國內醫藥行業首單公募REITs、醫藥倉儲物流首單REITs以及湖北省首單民營企業公募REITs。公司于2023年3月啟動公募REITs項目，擬將持有的醫藥物流倉儲資產及配套設施作為底層資產，分批開展基礎設施領域不動產投資信托基金，以盤活優質存量資產，提高資產價值；在各級政府相關部門的大力支持下，公司于2023年10月向國家發改委正式提交申報材料，國家發改委正在審核之中。

公募REITs作為公司重大轉型戰略之一，將助力公司盤活優質存量資產，回籠權益性資金，降低資產負債率，為公司提供經營所需資金，促進業務的快速發展；同時，通過搭建輕資產運營平臺，實現業務上“輕重分離”，實現多元化收益。目前，公司擁有的醫藥物流倉儲資產及配套設施約330多萬平方米，其中，首批擬入池資產為武漢市東西湖區醫藥物流倉儲資產，為集團全國中心倉，該資產被國家發改委、商務部和中物聯評為全國十大“國家智能化倉儲物流示范基地”，合計總建筑面積約為17.2萬平方米。

為提前布局公募REITs擴募工作，提升擴募發行效率，公司擬啟動Pre-REITs項目，比照基礎設施公募REITs的要求對公司醫藥物流倉儲資產及配套設施等底層資產進行篩選，并提前介入標的資產的建設、運營和培育過程，快速調整產品結構至滿足公募REITs發行的要求，提升擴募效率，形成滾動復投的良性循環，構建“公募REITs+Pre-REITs”多層級不動產權益資本運作平臺。隨著公募REITs和Pre-REITs基金的設立，公司將具備“雙上市”資本運作平臺，更高效地引入稀缺權益資金，實現資產價值最大化。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十五：公司2023年戰略實施成果及經營亮點有哪些？

回復：您好！2023年，九州通緊緊圍繞“三新兩化”戰略開展業務經營，取得了以下重要成果及亮點：

在新產品方面，公司總代品牌推廣業務（CSO）銷售收入合計達195.84億元，毛利額27.89億元，較上年同期大幅增長52.45%，持續打造公司利潤增長“第二曲線”；其中，藥品總代品牌推廣業務向全擎健康CSO品牌升級，成立了全新品牌“全擎健康”CSO管理公司，專業營銷推廣團隊達3,000余人，代理可威、倍平、康王等知名品牌藥品品規達969個，其中銷量過億品規27個；醫療器械總代品牌推廣業務重點發展大外科、心腦血管介入、IVD全國性平臺業務，已代理強生、雅培、費森尤斯（血透）、羅氏、麥默通等品牌廠家的品規共計594個，其中銷量過億品規24個。

在新零售方面，公司旗下的零售品牌“好藥師”在全國范圍內開展加盟取得突破性進展，截至2024年一季度末，直營及加盟藥店已達21,192家，成為中國零售藥店加盟門店數最多的零售品牌。好藥師B2C電商總代總銷業務全年銷售收入達12.15億元，較上年同期增長26.8%，在抖音、快手新電商渠道方面的業務增長快速，已成為行業頭部服務商。

在新醫療方面，公司旗下九州通健康科技集團的互聯網醫療事業部已開展實體互聯網醫院的代運營服務，正在探索互聯網醫療的新模式；公司打造的“九信診所”互聯網醫療平臺即將上線，擬為基層診所賦能，提供包括但不限于智能治療系統、專病管理系統、轉診系統、合理用藥系統、醫保系統以及藥品、耗材采購平臺服務。

在數字化方面，公司搭建了較為完善的數字化平臺架構，覆蓋了分銷、總代、工業、零售等多個業務板塊；公司建設了ERP、物流、財務三大后臺支撐系統，以及數據、運維兩大基礎保障中心，是行業內少數自主研發并可以覆蓋全國分子公司的數字化平臺。公司財務共享云平臺、好藥師醫藥零售數字化轉型項目、B端線上線下一體化項目、骨科嫦娥智慧服務平臺等項目，在2023年中國醫藥商業協會組織的“2023全國醫藥行業數字化轉型創新案例”評選中，獲得《數字化轉型標桿案例》《數字化轉型卓越案例》《數字化轉型優秀案例》等獎項。

在不動產證券化（REITs）方面，公司選取了集團總部位于武漢市東西湖區的醫藥物流倉儲資產及配套設施，該項目已通過湖北省發改委推薦上報到國家發改委，現國家發改委正在審核中。與此同時，公司擬開展首期“Pre-REITs”發行的前期準備工作。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十六：公司與阿里健康、貴州茅臺等客戶在物流供應鏈解決方案業務合作上有什么進展？

回復：您好！九州通助力打造的貴州茅臺數字營銷平臺“i茅臺”物流系統持續高效運行。九州通物流公司與茅臺集團共同研發數智物流供應鏈信息平臺，升級改造茅臺各區域物流中心軟硬件設備并優化流程工藝，打造茅臺物流體系網絡化、平臺化、標準化的能力，助力茅臺實現全國集中管控以及搭建“多地域、多業主、多服務商、多倉庫、多運段”一體協同的平臺化、數智化物流供應鏈運作模式，打造了茅臺“端到端”物流供應鏈能力。2023年10月，九州通物流公司獲得茅臺集團2023年度“優秀供應合作伙伴”殊榮，憑借其卓越的物流數字化能力，從2,000余家供應商中脫穎而出，成為茅臺集團23家戰略級供應商之一。未來公司將繼續以數智供應鏈物流解決方案助推智慧茅臺建設與數字化發展。

公司與阿里健康合作的首個代運營BC一體倉（杭州塘棲倉）持續高效運營，單日峰值21.6萬單，單月峰值191萬單；雙方合作的第二個BC一體倉（天津倉）穩定運營，單日峰值2萬單，單月峰值35萬單。

2023年，公司繼續為行業內外客戶提供物流供應鏈解決方案服務，承接了包括張仲景智慧物流中心項目、海南華健自動化物流項目、山東馬上達醫藥智慧物流中心項目、天津艾努愛世醫藥物流中心項目、駝人系統對接平臺軟件系統及B6改造倉項目、黑龍江澄鴻科技物流中心項目、師帥醫藥物流等多個智慧物流項目，高效實施全環節物流供應鏈解決方案。2023年6月，公司與山東頤養健康集團醫養（集團）有限公司達成戰略合作，公司下屬物流科技服務公司九州云智前期承接的山東頤養健康集團特大型現代高端智慧醫藥倉儲物流中心項目順利完成，該項目通過高密度存儲能力和智能倉配調度體系，完善山東頤養健康集團產業鏈條，樹立了山東省醫藥行業標桿。2023年底，九州云智憑借在醫藥器械、酒水飲料、食品生鮮等領域取得卓越的技術成果、社會效益及客戶反饋，在中國交通運輸協會主辦的第十五屆制造業與物流業聯動發展年會上獲評“2023年度數智物流供應鏈技術優秀服務商”。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十七：請介紹公司醫療器械業務經營和發展情況？

回復：您好！2023年，九州通醫療器械板塊實現銷售收入328.15億元，較上年同期增長11.66%。OTC業務方面，公司旗下醫療器械集團擁有豐富的上游及全品類全渠道覆蓋，與歐姆龍、魚躍、阿華醫療、可麗藍、穩健醫療等全國知名供應商達成合作，發揮九州通醫療器械全品類全渠道優勢，通過500?的專業營銷團隊，為上下游提供全鏈條的閉環服務。醫療業務方面，醫療器械集團精耕大外科、介入耗材、骨科耗材、IVD、護理耗材和醫療設備六大專業賽道，經營產品達24.75萬個品規，與全球60%以上100強跨國企業、國內80%以上100強工業企業開展業務合作，新增微創、加奇、飛利浦、東軟、邁瑞、羅氏和愛爾康等醫療供應商平臺。工業及自產業務方面，醫療器械集團以OEM、ODM、持有人、臨床成果轉化、收并購等方式獲取自有產品，注冊有美體康、弗樂士品牌，取得MAH二類產品注冊證10張、一類產品備案證25張，擁有OEM器械品規達173個。

此外，公司不斷通過數字化系統研發，提升醫療器械業務的專業服務能力。2023年，公司聯合武漢人工智能研究院研發的骨科嫦娥智慧服務平臺已建設完成，并取得軟件著作權，實現上線試點；該平臺旨在骨科業務全流程中應用現代化人工智能手段，提高全流程各環節人員的工作效率，實現全流程數據監管，提供精準的數據服務，從而進一步拓寬公司在器械領域多渠道多場景的數據服務能力，提升公司在醫療終端渠道的市場競爭力。

詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十八：公司數字化轉型戰略取得了哪些成果？數字化項目進展如何？

回復：您好！多年來，九州通致力于深入發展以數字化、智能化為核心的全鏈醫藥產業綜合服務體系，自2021年起全面啟動數字化轉型戰略，搭建了較為完善的數字化平臺架構，覆蓋了分銷、總代、工業、零售等多個業務板塊；公司建設了ERP、物流、財務三大后臺支撐系統，以及數據、運維兩大基礎保障中心，是行業內少數自主研發并可以覆蓋全國分子公司的數字化平臺。

2023年，公司通過對數字化平臺的持續改進和迭代，實現了多個數字化項目實施落地，例如：公司搭建了骨科智慧服務平臺、經營管理平臺、智慧物流運營平臺等，并進一步優化了智藥通CRM、B2B平臺、金蝶EAS系統、零售數字化運營平臺等；公司的財務共享云平臺、“Bb一體化項目”分別入選2022年和2023年中國上市公司協會發布的《上市公司數字化轉型典型案例》；“Bb/BC倉配一體化項目”入選《證券日報》“2023數字經濟領航者論壇”評選的《2023數字經濟發展典型案例》（轉型類）；在2023年中國醫藥商業協會組織的“2023全國醫藥行業數字化轉型創新案例”評選中，公司財務共享云平臺、好藥師醫藥零售數字化轉型項目、冪健康業務中臺項目、醫藥大健康數字化服務平臺項目、B端線上線下一體化項目、骨科嫦娥智慧服務平臺項目分別獲得《數字化轉型標桿案例》《數字化轉型卓越案例》《數字化轉型優秀案例》獎項。

公司數字化戰略將形成以ERP、物流、財務三大數字化系統為基礎，支撐藥九九、新零售與萬店加盟、新醫療以及醫藥工業、總代品牌推廣、醫藥分銷、大健康服務、上下游客戶、公司管理等N個場景的數字化服務體系。同時，公司通過技術為上下游提供數智化的解決方案和IOT產品，構建了醫療健康產業的數字化基礎設施，進一步推動公司由傳統醫藥商業企業向科技型的平臺服務企業轉型。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題十九：貴司定位自己為“醫藥行業全品類、全渠道、全場景的數字化分銷與供應鏈綜合服務平臺”，主要體現在哪些方面？

回復：您好！目前九州通已建立了行業稀缺的千億醫藥供應鏈服務平臺，其具有“全品類”、“全渠道”、“全場景”等優勢，主要體現在：

1、“全品類”方面，公司積累了豐富的經營品類，包括西藥、中成藥、中藥飲片、中藥材、醫療器械、計生用品、生物制品、保健品和化妝品等品種品規共計58.90萬個，其中中西成藥品規數7.78萬個，器械品規數31.98萬個，中藥品規數達到11.53萬個，保健品和化妝品等其他品規數7.60萬個，能滿足下游不同渠道客戶的“一站式”采購需求。

2、“全渠道”方面，九州通建立了行業稀缺的全渠道分銷網絡，覆蓋中國90%以上的行政區域，包括城市及縣級公立醫院（第一終端）、連鎖及單體藥店（第二終端）、基層及民營醫療機構（第三終端）、互聯網流量平臺（第四終端）及下游醫藥分銷商（準終端）客戶；公司全渠道B端客戶規模約51.9萬家，其中城市及縣級公立醫院客戶1.28萬家，連鎖及單體藥店客戶19.6萬家（合計覆蓋零售藥店數量約37萬家），基層及民營醫療機構客戶22.3萬家（其中民營醫院客戶1.29萬余家），下游醫藥分銷商1萬余家，其他客戶近1.2萬家，能保證各類OTC品種、醫院臨床品種等順利進入各渠道終端。

3、“全場景”方面，九州通依托全品類、全渠道的核心優勢，積極向上游供應商、下游客戶及C端消費者拓展服務場景，加大總代品牌推廣、“批零一體化”、“BC倉一體化”、“萬店加盟”等業務布局，已使公司從單純的醫藥分銷企業在數字化、互聯化的加持下，向數字化分銷、總代品牌推廣、三方物流以及物流技術等綜合服務商轉型，從單純依托實體藥店或者電商平臺開展的零售業務向以C端消費者為精準服務端轉型，并能提供“醫+藥+險”的線上線下相結合的全場景醫療健康服務。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題二十：公司融資環境如何？融資成本是否將進一步降低？

回復：您好！2023年11月，中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、全國工商聯等八部門聯合印發《關于強化金融支持舉措助力民營經濟發展壯大的通知》，明確金融服務民營企業目標和重點，并提出支持民營經濟的25條具體舉措，試圖從金融機構、民企兩個角度，緩解民營企業融資成本較高的問題。

九州通作為醫藥流通行業的龍頭民營企業，屬于資金密集型企業，對資金需求較大。2023年，公司財務費用比上年同期增長3.97%，低于營業收入的增長（6.92%）。以上政策的出臺，將大大提升銀行等金融機構對公司的支持力度，進一步降低融資成本，拓寬公司融資渠道，促進公司業務健康良性發展。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題二十一：年報披露公司與多家銀行開展戰略合作，請問對公司主營業務的發展有哪些積極影響？

回復：您好！2023年，九州通繼續拓展各大型銀行及證券、理財、保險等金融機構的合作深度和廣度，與交通銀行、中國銀行、招商銀行、農業銀行、光大銀行、中信銀行、恒豐銀行、民生銀行、漢口銀行、湖北銀行等大型銀行總行或分支機構開展“總對總”戰略合作；公司成功舉辦了“2023年九州通金融機構研討會”，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等32家大型金融機構參會，就雙方未來合作方向進行研討并達成在授信額度擴盤、授信品種創新及供應鏈金融等方面深化合作的共識；公司多次召開線上/線下座談交流會，與廣發銀行總行、平安理財、農銀投資、中銀投資、建信投資、交銀投資等金融機構，就公司優先股、永續債、應收賬款資產證券化投資、公募REITs、Pre-REITs、ABN/ABS、ABCP等產品開展達成合作意向。

公司依托與上述金融機構的戰略合作，進一步優化融資結構，降低了資產負債率和融資成本，為公司的長期發展提供了穩定的資金支持，增強了公司在大健康行業的競爭力和盈利能力，助力公司持續穩定高質量發展。詳見公司披露的《2023年年度報告》，請投資者注意投資風險。

問題二十二：作為醫藥流通民營第一品牌，九州通在ESG建設上做了哪些工作？

回復：您好！2023年，九州通聚焦ESG建設，增強可持續發展“軟實力”。公司在助力教育及醫療事業、提供社會公眾意外急救設備、扶貧等方面積極履行社會責任，共計捐贈金額3,981萬元；在京津冀等地的暴雨災情及甘肅的地震災情中，及時組織善款與物資捐贈，馳援受災群眾重建家園，達到570萬元。公司秉持可持續發展理念，持續提升新能源使用率與推進數字化創新，大力開展環境保護相關舉措，積極履行污染防治、節能減排等環保責任。公司持續完善治理結構，進一步修訂了《員工手冊》和《管理守則》，使得公司決策效能和管理效能不斷提升。公司持續開展的“家文化”宣導深入人心，尊重員工、關愛員工、尊重女性是公司對管理層的基本要求。公司年度ESG報告在萬得ESG評級中被評為“A級”，在華證ESG評級予以“BBB級”，排名位居行業前列（2023年排名第二，2024年躍升為第一），公司入選中國上市公司ESG百強企業。詳見公司披露的《2023年年度報告》和《2023年度ESG暨可持續發展報告》，請投資者注意投資風險。

三、其他事項

關于本次業績說明會的具體內容，可詳見上證路演中心。公司對長期以來關注、支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2024年5月17日

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2024-033

九州通醫藥集團股份有限公司

關于向特定對象發行優先股相關申請文件財務數據更新

的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年1月31日，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（222974號）（以下簡稱“《反饋意見通知書》”），中國證監會依法對公司提交的《九州通醫藥集團股份有限公司非公開發行優先股核準》行政許可申請材料進行了審查，需公司就有關問題在30天內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。

收到反饋意見后，公司會同相關中介機構對《反饋意見通知書》所列問題進行了認真研究和逐項答復，并根據相關要求對反饋意見回復進行公開披露，具體內容詳見公司于2023年3月1日發布在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九州通醫藥集團股份有限公司與中信證券股份有限公司關于九州通醫藥集團股份有限公司向特定對象發行優先股申請文件的反饋意見的回復》。

公司于2023年3月21日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于九州通醫藥集團股份有限公司向特定對象發行優先股申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕121號），上交所對公司提交的向特定對象發行優先股申請文件進行了審核，并形成了審核問題清單。

公司按照要求會同相關中介機構就上述函件提出的問題進行了逐項落實和逐項答復，并根據相關要求對回復進行公開披露，具體內容詳見公司于2023年5月12日發布在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于九州通醫藥集團股份有限公司向特定對象發行優先股申請文件的審核問詢函的回復》。

公司向特定對象發行優先股事項于2023年9月22日獲得上交所上市審核中心審核通過后，公司會同相關中介機構形成了《九州通醫藥集團股份有限公司向特定對象發行優先股募集說明書（注冊稿）》等文件，具體內容詳見公司同日披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的相關文件。

鑒于公司已于2024年4月27日披露了《2023年年度報告》，公司按照要求會同相關中介機構對上述反饋意見回復、審核函件回復、募集說明書等申請文件進行內容更新，現根據規定對修訂后的文件進行公開披露，具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

公司本次向特定對象發行優先股事項尚需取得中國證監會同意注冊，該事項存在不確定性，公司將按照有關規定及時披露本次向特定對象發行優先股事項的后續進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2024年5月17日

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告編號：臨2024-035

九州通醫藥集團股份有限公司

關于股東股份質押的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●公司股東上海弘康辦理完成5,600萬股的股份質押手續，本次質押股份占其所持股份比例為6.64%，占公司總股本的比例為1.43%。

●公司股東上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司總股本的比例為21.58%；本次股份質押辦理完成后，上海弘康累計質押公司股份482,761,760股，占公司總股本的比例為12.35%。

●截至本次股份質押辦理完成日，控股股東楚昌投資及其一致行動人合計持有公司股份1,835,126,384股，占公司總股本的46.95%；其所持公司股票中已質押的股份總數為927,159,740股，占其所持股份比例為50.52%，占公司總股本的比例為23.72%。

九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月17日收到股東上海弘康實業投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）的通知，獲悉其持有本公司的部分股份已辦理質押手續，具體情況如下：

一、本次股份質押的相關情況

上海弘康將5,600萬股（占公司總股本的1.43%）無限售條件流通股質押給平安銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“平安銀行”），具體情況如下：

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質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途。

二、控股股東及一致行動人的股份質押情況

公司控股股東為楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”），上海弘康、中山廣銀投資有限公司（以下簡稱“中山廣銀”）、北京點金投資有限公司（以下簡稱“北京點金”）、劉樹林和劉兆年為楚昌投資的一致行動人。截至本公告日，控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康、中山廣銀、北京點金、劉樹林和劉兆年合計持有本公司股份1,835,126,384股（含其他擔保及信托專戶持有股份），占公司總股本的46.95%。本次股份質押辦理完成后，控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股票中已質押的股份總數為927,159,740股，占其所持股份比例為50.52%，占公司總股本的比例為23.72%。

截至本次股份質押辦理完成日，楚昌投資及其一致行動人質押本公司股份情況如下：

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控股股東及其一致行動人質押股份中的92,540,000股將于未來半年內到期，占其所持有公司股份總數的5.04%，占公司總股本的2.37%，對應融資余額41,948萬元；599,755,740股將于未來一年內到期（不含半年內到期質押股份），占其所持有公司股份總數的32.68%，占公司總股本的15.34%，對應融資余額240,592.83萬元。具體以實際辦理股份解除質押登記情況為準。

控股股東及其一致行動人具備資金償還能力，還款資金來源包括發行債券、上市公司股份分紅、投資收益等，且不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害公司利益的情況，無可能引發的風險，對上市公司生產經營、治理等不產生影響。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2024年5月17日

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