來源：分支行觀察PLUS

　　一位出生于1979年的省級上市城商行部門老總，因受賄被查，主動(dòng)供述曾行賄董事長40萬現(xiàn)金。

　　這頗具戲劇性的情節(jié)發(fā)生在資產(chǎn)規(guī)模4000億上下的甘肅銀行。

　　今年1月26日，中國裁判文書網(wǎng)公布了甘肅銀行原金融市場部總經(jīng)理的判決書。判決顯示，此人受賄高達(dá)3622萬。

　　盡管3622萬元的受賄金額在落馬老虎中排不上號，但與中信銀行原行長孫德順設(shè)計(jì)復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)受賄，以及與光大集團(tuán)董事長唐雙寧通過書畫“雅賄”相比，此人受賄全部是赤裸裸的直接金錢交易。

　　判決之前，其受賄3622萬元以及孽息28萬元，合計(jì)3650萬元已經(jīng)被退繳。

　　金通社注意到，該金融市場部總經(jīng)理除了受賄，還行賄時(shí)任甘肅銀行董事長兼行長40萬現(xiàn)金。

　　判決書顯示該行賄系自首，由此可以判斷是其主動(dòng)供述了行賄董事長的事實(shí)。

　　盡管判決書沒有提及時(shí)任董事長的名字，但從行賄發(fā)生在2013年來判斷，其行賄的對象應(yīng)當(dāng)為甘肅銀行首任董事長兼行長李鑫。

　　據(jù)中新經(jīng)緯等媒體報(bào)道，李鑫于2023年年初被查，這與該金融市場部總經(jīng)理被查的時(shí)間線基本吻合。

　　目前，官方尚未正式披露正廳級干部李鑫被查的消息，但從該金融市場部原總經(jīng)理的判決書來分析，李鑫受賄40萬的事實(shí)當(dāng)屬確定無疑，其他違法犯罪事實(shí)還有待進(jìn)一步披露。

　　“青年才俊”獲刑12年

　　一審判決顯示，這位甘肅銀行金融市場部原總經(jīng)理因受賄、行賄兩項(xiàng)罪名，合并被判處有期徒刑12年，罰金50萬元。

　　盡管判決書已經(jīng)公開，但被告人名字卻沒有公開，判決書中顯示為被告人“李某1”。

　　同一份判決書中，向這位金融市場部老總行賄的渤海信托財(cái)務(wù)顧問張瑩、安信信托業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理吳忠禮、上海勵(lì)國金融服務(wù)有限公司投行部總經(jīng)理林欽武、華訊方舟科技有限公司副總裁徐健等涉案人，均被公開完整姓名。

　　李某1行賄的甘肅銀行董事長在判決書中顯示為“李某”，名字也未公開，但通過任職時(shí)間可以判斷，李某應(yīng)為號稱“西北金融元老”的原甘肅銀行董事長李鑫。

　　李鑫是甘肅銀行首任董事長兼行長，從2011年甘肅銀行籌建時(shí)就任籌備組組長，2018年甘肅銀行在港交所上市后，成為“西北銀行第一股”，李鑫則功成身退。

　　判決書顯示，被告人李某1，出生于1979年5月29日，大學(xué)本科文化，天津市人。

　　早在2013年，李某1就擔(dān)任了甘肅銀行金融市場部副總經(jīng)理，隨后擔(dān)任總經(jīng)理，不過，其行賄董事長的40萬，也發(fā)生在2013年。

　　判決書顯示，李某1于2023年8月14日被開除黨籍、開除公職。2023年2月16日因涉嫌受賄罪、行賄罪被甘肅省監(jiān)察委員會決定留置，2023年8月16日被臨洮縣刑事拘留，2023年8月28日被逮捕。一審判決書顯示的日期為2023年12月11日。

　　6項(xiàng)受賄

　　李某1受賄事實(shí)共有6項(xiàng)，其中有3筆金額較大，分別為1300萬、1200萬和850萬。

　　1300萬元的賄賂來自華訊方舟科技有限公司副總裁徐健。2017年至2019年，李某1利用其管理金融市場部工作的職務(wù)便利，與徐健商議，由李某1為該公司提供業(yè)務(wù)合作幫助，徐健向其支付好處費(fèi)，后徐健共準(zhǔn)備好處費(fèi)1300萬元。2018年至2020年，李某1分五次收受徐健所送現(xiàn)金共計(jì)620萬元，剩余680萬元二人商議由徐健保管。

　　1200萬元的賄賂來自安信信托股份有限公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理吳忠禮。2016年，李某1與吳忠禮商議，由李某1為該公司提供業(yè)務(wù)合作幫助，吳忠禮向其支付好處費(fèi)。后吳忠禮共準(zhǔn)備好處費(fèi)1200萬元，二人商議由吳忠禮保管。

　　上海勵(lì)國金融服務(wù)有限公司投行部總經(jīng)理林欽武則提供了850萬元。2013年至2016年，李某1為該公司提供業(yè)務(wù)合作幫助，林欽武向其支付好處費(fèi)，后林欽武共準(zhǔn)備好處費(fèi)850萬元，二人商議由林欽武保管。

　　渤海國際信托有限公司財(cái)務(wù)顧問張瑩，因李某1為該公司提供業(yè)務(wù)合作幫助，張瑩向其支付好處費(fèi)。2018年12月4日，張瑩按照李某1要求，安排他人向李某1姐姐李虹轉(zhuǎn)賬100萬元用于李某1個(gè)人購房。

　　其他被認(rèn)定的賄賂還有：上海睿銀盛嘉資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理孫某給予感謝費(fèi)150萬元；寧夏順億資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理龐延寧給予感謝費(fèi)22萬元。

　　6項(xiàng)賄賂，合計(jì)高達(dá)3622萬元。

　　行賄董事長40萬元現(xiàn)金

　　除了受賄，李某1還主動(dòng)供述了行賄董事長李鑫的事實(shí)。

　　判決書顯示，2013年，李某1擔(dān)任甘肅銀行金融市場部副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理級）期間，為謀求個(gè)人職務(wù)升遷，給時(shí)任甘肅銀行董事長、行長的李某送現(xiàn)金40萬元。

　　這位時(shí)任甘肅銀行董事長、行長的李某，即為李鑫。

　　資料顯示，甘肅銀行于2011年開始籌建，李鑫擔(dān)任籌備組負(fù)責(zé)人。正式掛牌之后，任董事長兼行長。

　　2018年9月，在甘肅銀行在香港交易所上市幾個(gè)月后，李鑫被免去董事長職務(wù)。隨后擔(dān)任政協(xié)甘肅省委員會經(jīng)濟(jì)委員會副主任（正廳長級），2022年4月份被免職。

　　2023年年初，中新經(jīng)緯等媒體報(bào)道了李鑫被查的傳聞，但至今官方尚未正式公布。另外據(jù)媒體報(bào)道，甘肅銀行合規(guī)執(zhí)行官王春云也于2023年初被查。

　　李鑫于2018年底離職后，接任甘肅銀行董事長職務(wù)的為劉青。

　　資料顯示，劉青早期在中國農(nóng)業(yè)銀行平?jīng)龇中校S后又先后任職于當(dāng)?shù)卣⒔鹑诒O(jiān)管部門以及其他金融機(jī)構(gòu)。

　　2011年甘肅銀行籌建的時(shí)候，李鑫擔(dān)任籌備組組長，劉青是籌備組成員。甘肅銀行成立后，李鑫親自擔(dān)任董事長兼行長，劉青被任命為副行長。2016年，劉青升任甘肅銀行行長，當(dāng)時(shí)，與董事長李鑫搭檔。

　　2017年，劉青擔(dān)任行長一年左右，就被調(diào)入了甘肅農(nóng)村信用聯(lián)社擔(dān)任理事長。2018年底，劉青重返甘肅銀行擔(dān)任董事長。

　　退繳3650萬

　　公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人李某1身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人人民幣3622萬元，數(shù)額特別巨大；其中2726.745萬元系受賄未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員人民幣40萬元；行賄罪系自首，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。

　　李某1對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰。

　　辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1．李某1受賄（金額）絕大多數(shù)系犯罪未遂。2．李某1有坦白情節(jié)，主動(dòng)交代了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的大部分受賄犯罪事實(shí)。3．李某1向李某行賄40萬元系自首。4．李某1及家屬退還了涉案贓款。5．李某1認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕或減輕處罰。

　　判決書顯示，吳忠禮退繳違法所得1200萬元、孳息28萬元。徐健退繳違法所得680萬元。林欽武退繳違法所得850萬元。李某1及其親友主動(dòng)退繳違法所得892萬元。共計(jì)退繳違法所得及孳息3650萬元。

　　涉案贓款盡管已經(jīng)被全部追繳，但此案留下的余波，也許不能短時(shí)期內(nèi)消除。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張文